Liên quan đến chuyên án bắt giữ TikToker Mr Pips Phó Đức Nam (SN 1994, trú tại Bà Rịa – Vũng Tàu) với cáo buộc lừa đảo, ngày 11/12, Công an quận Cầu Giấy, TP.Hà Nội, đã cung cấp thông tin chi tiết về phương thức hoạt động của Nam và đồng bọn.
Theo Công an quận Cầu Giấy, sau khi thành lập hàng chục văn phòng tại Việt Nam, Phó Đức Nam, Lê Khắc Ngọ (SN 1990, trú tại Bắc Từ Liêm, Hà Nội) và nhóm người nước ngoài thiết lập các sàn giao dịch ngoại hối và chứng khoán quốc tế giả mạo, có giao diện giống các sàn quốc tế như GTMX, ALPHA, TRDING, IQX... Các sàn này được Nam và đồng bọn lập trình có đòn bẩy tài chính lớn (từ 20 đến 1.000 lần số tiền khách nạp), luôn thắng - tức là tài khoản nhà đầu tư chắc chắn sẽ "cháy" khi đặt lệnh.
Cơ quan điều tra xác nhận các sàn giao dịch này hoạt động bất hợp pháp, không được cấp phép tại Việt Nam và sử dụng phần mềm giả để can thiệp kết quả giao dịch.
Đối tượng Phó Đức Nam (Ảnh: T.A.).
Để lôi kéo nhà đầu tư, Nam chỉ đạo đội ngũ nhân viên tư vấn hứa hẹn mức lợi nhuận hấp dẫn, khẳng định không có rủi ro và cam kết bảo hiểm 100% vốn. Đồng thời, Nam thường xuyên tổ chức các buổi hội thảo, sự kiện, và khóa học đầu tư trực tuyến, xây dựng hình ảnh bản thân như một doanh nhân thành công trong lĩnh vực chứng khoán quốc tế.
Một trong những "chiêu trò" nổi bật là các khóa đào tạo trực tuyến về phương pháp đầu tư "kiếm tiền dễ dàng", nhằm kích thích nạn nhân nạp tiền. Sau khi "con mồi" bước chân vào ma trận của nhóm đối tượng, Nam và đồng bọn cho nhân viên quản lý, sale... sử dụng nhiều tài khoản mạng xã hội, lập nhiều hội nhóm đầu tư để "quây" nhà đầu tư.
Cụ thể, các đối tượng giả làm chuyên gia tài chính, "thầy đọc lệnh", phân tích kỹ thuật, mã lệnh; đóng giả làm nhà đầu tư khác để tạo niềm tin cho nhà đầu tư thật, điều tra thông tin tài chính của họ và dụ dỗ nạp tiền.
Bên cạnh đó, các đối tượng cũng "chăm sóc" bị hại 1:1, một cách liên tục và thân mật, để nhà đầu tư thấy được đồng hành, tôn trọng. Sau đó, chúng đưa lệnh, đọc lệnh trên các hội nhóm, đưa bị hại cuốn vào dòng tiền bị thua, thôi thúc họ tiếp tục nạp thêm tiền để gỡ. Nạn nhân càng nạp tiền, càng đặt lệnh thì càng nhanh "cháy" tài khoản.
Để thuyết phục nạn nhân tiếp tục nạp tiền, Nam và đồng bọn ban đầu cho họ hưởng lợi nhuận nhỏ, thậm chí hướng dẫn rút một phần tiền để tạo dựng uy tín. Các đối tượng còn thuê văn phòng gần trụ sở Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, khiến nhà đầu tư nghĩ rằng họ đang tham gia giao dịch hợp pháp.
Dàn siêu xe trong đường dây lừa đảo bị thu giữ .
Theo điều tra, bộ máy của Nam có hơn 1.900 nhân viên, được phân nhiệm vụ rõ ràng từ marketing, tư vấn, chăm sóc khách hàng, đến kỹ thuật và quản lý sàn. Đến nay, cảnh sát đã xác định được 2.661 nạn nhân với số tiền nạp lần đầu gần 50 triệu USD. Tuy nhiên, mới chỉ có 18 người trình báo với tổng thiệt hại hơn 28 tỷ đồng.
Quá trình điều tra gặp không ít khó khăn khi nhiều nạn nhân không hợp tác, thậm chí từ chối cung cấp thông tin. Một số người tin rằng việc mất tiền là do rủi ro, không phải do bị lừa đảo.
Hiện, Công an Hà Nội đã khởi tố 31 bị can với các tội danh như lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền, không tố giác tội phạm. Đồng thời, cơ quan chức năng đang tiếp tục mở rộng điều tra, truy thu tài sản, và xác minh thêm các nạn nhân. Đến nay, tài sản trị giá khoảng 5.200 tỷ đồng của Phó Đức Nam đã bị thu giữ và phong tỏa.
Cơ quan điều tra yêu cầu những người liên quan đến hành vi phạm tội của các sàn giao dịch, các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản khẩn trương ra đầu thú để hưởng khoan hồng của pháp luật.
Đồng thời, nhà chức trách đề nghị những người là bị hại cần trình báo với Phòng Cảnh sát hình sự Công an các tỉnh, thành trên toàn quốc hoặc Phòng Cảnh sát hình sự Công an Hà Nội (số 90 Nguyễn Du, phường Nguyễn Du, Hai Bà Trưng, Hà Nội; số điện thoại: 0886.882.338).
