Mr Hunter Lê Khắc Ngọ "bắt tay" cùng Mr Pips lừa đảo, đang bị truy nã là ai?

Mr Hunter Lê Khắc Ngọ và chiêu "đánh bóng" tên tuổi để lừa đảo

Trong đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản do Phó Đức Nam (tức Mr.Pips, 30 tuổi, trú TP.Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu) và Lê Khắc Ngọ (tức Mr Hunter, trú quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) cầm đầu, cảnh sát xác định có 2.661 bị hại.

Trong vụ án, đến nay Công an Hà Nội đã khởi tố 26 bị can về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, 3 bị can về tội Rửa tiền, 1 người về tội Không tố giác tội phạm, một người về tội Chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có.

Báo Thanh niên dẫn thông tin từ Công an Hà Nội cho hay, thời điểm triệt phá, Lê Khắc Ngọ đang ở nước ngoài, do đó cơ quan này đã ra quyết định truy nã quốc tế đối với Ngọ về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đồng thời đề nghị Ngọ sớm ra đầu thú để được hưởng khoan hồng.

Cạnh đó, Công an Hà Nội đề nghị những người là bị hại của các vụ lừa đảo trên các trang web, các sàn giao dịch của Phó Đức Nam và Lê Khắc Ngọ sớm ra trình báo với phòng cảnh sát hình sự công an các tỉnh, thành trên toàn quốc.

Lê Khắc Ngọ là cái tên quen thuộc trong giới đầu tư tài chính với tài khoản TikTok Mr Hunter. Ngọ xây dựng hình ảnh một nhà đầu tư tự do thành công với hơn 13 năm kinh nghiệm chinh chiến trên thị trường.

Để tạo dựng hình ảnh nhằm mục đích lôi kéo các nhà đầu tư tham gia hội nhóm, Mr Hunter thường xuyên đăng ảnh và clip khoe tài sản khủng cùng những chia sẻ về những khoản đầu tư lớn.

Tin tức trên VTC News, Ngọ kể bản thân xuất thân từ gia đình thuần nông, từng vấp ngã trên con đường sự nghiệp. Ở tuổi 20, Ngọ nợ số tiền 2 tỷ đồng cho việc khởi nghiệp. Để truyền cảm hứng nhằm "lùa gà", Ngọ thường chia sẻ về quan điểm, kiến thức tài chính, đầu tư và xây dựng hình ảnh bản thân là một "chuyên gia tài chính hàng đầu" hay "triệu phú tự thân" đi lên từ con số 0.

TikToker này còn tổ chức các lớp học tài chính, hội thảo chia sẻ nhiều kiến thức đầu tư, làm giàu... và đưa ra nhận định về xu hướng giá vàng hay phân tích các biểu đồ giá, mô hình nến dự đoán thị trường chứng khoán trên nền tảng TikTok.

Ngọ cũng thường chia sẻ về những khoản lãi lớn kèm cam kết với nhà đầu tư về khóa học của mình "tài khoản sẽ được nhân lên đến 5 lần chỉ trong một đêm".

Thủ đoạn lừa đảo khách hàng của TikToker Mr Pips và Mr Hunter cùng đồng phạm

Tuổi trẻ thông tin, qua các biện pháp nghiệp vụ, Công an thành phố đã phát hiện từ năm 2021, Phó Đức Nam và Lê Khắc Ngọ liên kết với 1 nghi phạm quốc tịch Thổ Nhĩ Kỳ có văn phòng điều hành tại khu Morgan Tower, thành phố Phnom Penh, Campuchia.

Người này chỉ đạo 7 đối tượng tại Việt Nam thành lập nhiều công ty "ma" đặt trụ sở tại TP.HCM, Hà Nội và một số tỉnh, thành khác trên toàn quốc.

Trong đó có 1 công ty tại TP.HCM làm "bình phong" và có khoảng 44 văn phòng tại Việt Nam (trong đó có 24 văn phòng làm việc trên địa bàn Hà Nội, 20 văn phòng tại các tỉnh, thành khác trên toàn quốc).

Mặc dù không đăng ký hoạt động về chứng khoán, tài chính nhưng công ty vẫn tuyển dụng nhân viên để hoạt động trong lĩnh vực giao dịch ngoại hối, chứng khoán phái sinh. Hằng ngày có khoảng 1.000 nhân viên làm việc từ 8-21h.

Các đối tượng đã tạo lập, quản lý 5 trang mạng có giao diện tiếng Anh để người tham gia hiểu lầm là giao dịch trên các sàn quốc tế, có uy tín, tạo niềm tin cho các nhà đầu tư.

Các trang mạng này về bản chất đều đã được lập trình, gắn với các tài khoản ngân hàng của các nghi phạm quản lý.

Mỗi sàn giao dịch đều được kết nối với ứng dụng MetaTrader 4, Meta Trader 5 là nền tảng giao dịch ngoại hối, chứng khoán phổ biến trên thế giới hiện nay.

Các nghi phạm tuyển dụng và phân công, phân cấp quản lý nhân viên trong công ty thành nhiều bộ phận (gồm: kế toán, nhân sự, bộ phận IT, bộ phận kinh doanh và chăm sóc khách hàng...).

Các bộ phận trong công ty thực hiện các hoạt động độc lập, bổ trợ lẫn nhau, tiếp xúc với khách hàng thông qua các mạng xã hội như Zalo, Telegram...

Qua đó, các nghi phạm thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua việc cung cấp thông tin sai sự thật để khách hàng tin tưởng, chuyển tiền vào tài khoản do các đối tượng chỉ định rồi chiếm đoạt.

Ban đầu, nhóm này dùng các thủ đoạn để dụ dỗ khách hàng giao dịch nhiều lần với số lượng tiền thấp, "có lãi" và rút tiền được, sau đó sử dụng nhiều thủ đoạn khác nhau để hướng dẫn, thúc đẩy khách hàng nâng vốn giao dịch.

Khi khách hàng giao dịch thua lỗ, thậm chí thua hết tiền trong tài khoản (các đối tượng gọi là "cháy" tài khoản) thì các đối tượng cung cấp các thông tin sai sự thật để khách hàng tiếp tục có niềm tin, chuyển thêm tiền để "gỡ".

Đến khi khách hàng không còn khả năng về tài chính thì các đối tượng chặn liên lạc, chiếm đoạt toàn bộ số tiền mà khách đã chuyển.

Đến nay, Công an TP.Hà Nội đã xác định được 2.661 bị hại trên toàn quốc. Công an đã thu giữ, phong tỏa nhiều tài sản của các đối tượng, ước tính hơn 5.200 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, công an đã phong tỏa giao dịch đối với 125 bất động sản.

Hiện Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.Hà Nội đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.