Trịnh Xuân Thanh và Đỗ Văn Hồng đã bàn bạc thống nhất phương án chỉ đạo PVC cho PVC Kinh Bắc tạm ứng 25 tỷ để có tiền mua lô đất 3.400m2 tại thị trấn Tam Đảo (Vĩnh Phúc).
Biệt thự Mai Phương khi vẫn còn thuộc sở hữu của gia đình Trịnh Xuân Thanh - Ảnh: Mạnh Quân/ Dân trí |
VKSND tối cao vừa ban hành cáo trạng, truy tố ông Đinh La Thăng (cựu Chủ tịch PVN), Trịnh Xuân Thanh (cựu Chủ tịch PVC) và 10 bị can khác trong vụ án xảy ra tại dự án Ethanol Phú Thọ.
Ngoài cáo buộc gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 540 tỷ tại dự án trên, VKSND còn xác định Trịnh Xuân Thanh và Đỗ Văn Hồng (Giám đốc Công ty TNHH xây dựng Đào Viên) đã sử dụng tiền công để mua đất ở Tam Đảo (Vĩnh Phúc) nhằm hưởng lợi.
Theo cáo trạng, năm 2009 bị can Trịnh Xuân Thanh bàn bạc với bị can Đỗ Văn Hồng thành lập Công ty cổ phần Đầu tư và xây lắp dầu khí Kinh Bắc (PVC Kinh Bắc).
Tháng 8/2009, PVC ký hợp đồng với PVC Kinh Bắc về việc thi công một số hạng mục thuộc dự án Nhà máy Polyester Đình Vũ - Hải Phòng.
Trong quá trình PVC Kinh Bắc thực hiện hợp đồng, Trịnh Xuân Thanh đã bàn bạc với Đỗ Văn Hồng tìm mua đất để đầu tư xây dựng khu nghỉ dưỡng. Cả hai cùng đi khảo sát và đồng ý mua lô đất 3.400m2 tại thị trấn Tam Đảo (Vĩnh Phúc).
Trịnh Xuân Thanh và Đỗ Văn Hồng đã bàn bạc thống nhất phương án chỉ đạo PVC cho PVC Kinh Bắc tạm ứng 25 tỷ để có tiền mua đất.
Tháng 6/2010, tại cuộc họp giao ban công trường xây dựng Nhà máy xơ sợi Polyester Đình Vũ, Trịnh Xuân Thanh chỉ đạo PVC cho PVC Kinh Bắc tạm ứng 25 tỷ đồng.
Từ chỉ đạo của Trịnh Xuân Thanh, ông Vũ Đức Thuận, nguyên Tổng giám đốc PVC, đã có bút phê đồng ý với đề nghị tạm ứng tiền của PVC Kinh Bắc.
Ông Nguyễn Huy Hòa, Phó tổng giám đốc PVC và Nguyễn Thanh Sơn, kế toán trưởng đã ký ủy nhiệm chi chuyển 25 tỷ từ tài khoản của PVC sang PVC Kinh Bắc.
Sau khi được PVC cho tạm ứng 25 tỷ, Đỗ Văn Hồng đã sử dụng gần 24 tỷ chuyển cho công ty Mefrimex để thanh toán tiền mua 3.400m2 đất tại Tam Đảo.
Tháng 7/2010, sở Tài nguyên - Môi trường tỉnh Vĩnh Phúc đã cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại khu đất trên cho PVC Kinh Bắc.
Sau khi mua được khu đất tại Tam Đảo, Trịnh Xuân Thanh và Đỗ Văn Hồng đã bàn bạc thống nhất tăng vốn điều lệ của PVC Kinh Bắc từ 50 tỷ lên 150 tỷ.
Mặc dù HĐQT PVC chưa họp để xem xét việc tăng vốn điều lệ nhưng Trịnh Xuân Thanh vẫn ký công văn gửi PVC Kinh Bắc với nội dung: "Chấp thuận phương án tăng vốn điều lệ PVC Kinh Bắc từ 50 tỷ lên 150 tỷ đồng".
Để hợp thức số tiền 25 tỷ đã dùng mua đất, Trịnh Xuân Thanh và Đỗ Văn Hồng bàn bạc thống nhất chuyển tiền tạm ứng thành tiền góp vốn của PVC tại PVC Kinh Bắc.
Với mục đích sở hữu khu đất ở Tam Đảo, tháng 6/2011, bị can Trịnh Xuân Thanh đề nghị bị can Hồng chuyển nhượng lại cho Thanh với giá 23,8 tỷ và được Hồng chấp thuận. Sau đó, Trịnh Xuân Thanh thành lập Công ty TNHH đầu tư Mai Phương, nhờ bố đẻ là ông Trịnh Xuân Giới đứng tên sở hữu.
Đến ngày 10/6/2011, PVC Kinh Bắc đã ký hợp đồng chuyển nhượng 3.400 m2 đất ở Tam Đảo cho Công ty Mai Phương với giá 23,8 tỷ.
Ngày 26/8/2015, ông Trịnh Xuân Giới làm thủ tục chuyển nhượng Công ty Mai Phương cho bà Trần Dương Nga (vợ Trịnh Xuân Thanh). Đến tháng 6/2016, bà Nga tiếp tục chuyển nhượng công ty này (trong đó có tài sản là 3.400 m2 đất nêu trên) cho ông Kiều Đào Lâm (trú TP Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc) với giá 45 tỷ đồng.
VKS cáo buộc Trịnh Xuân Thanh là chủ mưu, đã lợi dụng chức vụ, chi phối ảnh hưởng đến PVC Kinh Bắc nên ngày 18/12/2012, Thanh chỉ trả cho đối tác 20,8 tỷ, còn 3 tỷ đồng Thanh hưởng lợi.
Quá trình điều tra, ông Giới xác nhận việc con trai nhờ ông đứng tên thành lập Công ty Mai Phương với mục đích nhận chuyển nhượng khu đất ở Tam Đảo.
Cự Giải(T/h)
