Báo Công an nhân dân đưa tin, trưa 9/10, Thượng tá Lê Minh Hải, Phó trưởng Công an TP Tuy Hòa (Phú Yên) cho biết một mũi trinh sát đang dẫn giải 2 đối tượng cầm đầu một đường dây cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự trên chuyến bay từ Nội Bài, TP Hà Nội sẽ về đến sân bay Tuy Hòa 15h30' chiều cùng ngày. Đây là 2 trong số 12 đối tượng hoạt động “tín dụng đen” trên địa bàn Phú Yên vừa bị triệt xóa.
Nguồn tin cho biết, qua quá trình lập chuyên án điều tra, trinh sát, cơ quan chức năng xác định đối tượng cầm đầu đường dây này là Nguyễn Hoàng Thiên (SN 1999, trú ở xã Thanh Nghị, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam).
Thiên từ Hà Nam vào Phú Yên cấu kết cùng 11 đối tượng trong nhóm thuê nhà trọ ở một số xã, phường trên địa bàn TP Tuy Hòa và huyện Phú Hòa, rồi sử dụng mạng xã hội Facebook để tổ chức hoạt động “tín dụng đen”.
Vì số lượng đối tượng hoạt động trong đường dây khá lớn, lại hoạt động rất kín kẽ hòng qua mắt cơ quan chức năng, nên gây khó khăn cho kế hoạch trinh sát. Thượng tá Lê Minh Hải trực tiếp chỉ huy 4 mũi trinh sát hình sự, điều tra viên đồng loạt vây bắt 10 đối tượng đang tạm trú ở hai địa phương nêu trên gồm: Nguyễn Hoàng Thiên (SN 1999); Đinh Hữu Dương (SN 2001), trú ở xã Thanh Nghị, Thanh Liêm; Phạm Ngọc Đẩu (SN 1992), Nguyễn Xuân Thịnh (SN 1992), cùng trú ở xã Nhân Chính, huyện Lý Nhân; Bùi Quang Hiếu (SN 2002), trú ở phường Lương Khánh Thiên, TP Phủ Lý; Hoàng Công Sơn (SN 2002), trú ở xã Tiên Sơn, huyện Duy Tiên; Lê Quang Trung (SN 1990), trú ở xã Chính Lý, huyện Lý Nhân; Trần Minh Hoàng (SN 1998), Đặng Văn Quận (SN 1990), cùng trú ở xã Nguyên Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam và Cấn Hoàng Nam (SN 1999), trú ở xã Hoà Thạch, huyện TP Hà Nội.
Cùng lúc đó, một tổ công tác khác gồm 7 trinh sát hình sự, điều tra viên Công an TP Tuy Hòa ngược ra tỉnh Hà Nam thực hiện lệnh bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Vũ Ngọc Duy (SN 1997) và Vũ Quang Khoa (SN 1997), cùng trú ở xã Thanh Nghị, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam.
Qua khai thác, đấu tranh, cơ quan điều tra xác định trong khoảng thời gian từ tháng 10/2022 đến tháng 10/2023, các đối tượng đã cho nhiều người dân trên địa tỉnh Phú Yên vay số tiền hàng tỷ đồng với lãi suất từ 400 - 800%/năm.
Thời điểm bắt giữ các đối tượng, cơ quan chức năng đã tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở của các đối tượng và thu giữ 1 bộ máy vi tính; 5 xe môtô; 8 điện thoại; 10 tập mẫu hợp đồng đặt cọc và giấy vay tiền; 3 giấy mượn tiền; 1 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và 10.650.000 đồng tiền mặt.
Đồng thời, phong toả tài khoản ngân hàng của các đối tượng trên với tổng số tiền 217 triệu đồng, VTC News đưa tin
Cơ quan CSĐT Công an TP Tuy Hòa đã ra lệnh bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp và quyết định tạm giữ hình sự 3 đối tượng chủ chốt trong đường dây này là Nguyễn Hoàng Thiên, Vũ Ngọc Duy và Vũ Quang Khoa để điều tra và xử lý về hành vi “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự” theo quy định tại khoản 2, Điều 201 BLHS.
Cũng theo tin tức an ninh hình sự trên báo Công an nhân dân, trước đó cũng trên địa bàn tỉnh Phú Yên, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Phú Yên cũng đã triệt xóa một nhóm “tín dụng đen” khác, gồm 5 đối tượng đến từ Hà Nội, Thái Nguyên, Bắc Giang. Nhóm này cho vay với mức lãi suất mỗi năm từ 304-365%.
Cơ quan điều tra xác định, đối tượng cầm đầu nhóm tín dụng đen này là Bùi Anh Tuấn (SN 1989, trú ở tổ 10, phường Thanh Trì, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội).
Bên cạnh Tuấn còn có các “chân rết” thân tín là Nguyễn Tuấn Anh (SN 1997, trú ở tổ 10, phường Hương Sơn, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên); Nguyễn Trung Kiên (SN 2004, trú ở ngõ 554 Trường Chinh, phường Khương Thượng, quận Đống Đa, TP Hà Nội); Vũ Hoàng Giang (SN 1995, trú ở tổ 12, phường Tích Lương, TP Thái Nguyên) và Đỗ Văn Dũng (SN 1988, trú ở thôn Tân Cầu Rô, xã Bắc Lý, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang).
Nhóm đối tượng này đến tỉnh Phú Yên từ năm 2022, thuê nhà trọ ở phường 9, TP Tuy Hòa để lưu trú và hoạt động cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự. Khi người cần vay tiền liên hệ nhóm tín dụng đen qua điện thoại, Bùi Anh Tuấn điều hành các đối tượng trong nhóm tiếp cận lấy chứng minh nhân dân, căn cước công dân, giấy phép kinh doanh, giấy khai sinh con ruột... của người vay tiền, đồng thời sử dụng điện thoại chụp ảnh “đối tác” để lập “hồ sơ vay vốn”.
Sau khi Bùi Anh Tuấn “thẩm duyệt” hồ sơ, các “chân rết” trong nhóm tín dụng đen cung cấp các gói vay tiền từ 5 đến 30 triệu đồng, bên vay phải trả góp mỗi ngày, lãi suất dao động mỗi năm từ 304-365%.
Bước đầu, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên xác định 9 người dân ở địa phương này đã vay hơn 1,3 tỷ đồng của nhóm tín dụng đen do Bùi Anh Tuấn cầm đầu với lãi suất “cắt cổ”, thu lợi bất chính hơn 320 triệu đồng.
Sau khi tiến hành tạm giữ hình sự, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên đã ra quyết định khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam về tội danh “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự” theo quy định tại khoản 2, Điều 201 BLHS đối với Bùi Anh Tuấn, Nguyễn Tuấn Anh, Nguyễn Trung Kiên, Vũ Hoàng Giang. Riêng Đỗ Văn Dũng đã đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi do vợ chồng đã ly thân nên được áp dụng biện pháp ngăn chặn bằng lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú.
Bảo An(T/h)
