Trong khoảng thời gian từ tháng 4/2024 đến ngày 14/01/2026, các đối tượng đã cho chị Thiều Thị H., sinh năm 1992, trú tổ dân phố Vĩnh Tiến, xã Vĩnh Trụ vay tiền với mức lãi suất từ 5.000 đồng đến 7.000 đồng/1.000.000 đồng/ngày.
Nhóm đối tượng đã thiết lập đường dây cho vay nặng lãi dưới danh nghĩa hoạt động kinh doanh tại Công ty RA68 nhằm che đậy hành vi vi phạm.
Theo cơ quan công an, các đối tượng cho khách vay thế chấp các loại tài sản như nhà, đất, ô tô với lãi suất mỗi khoản vay trung bình đến 2.700 đồng/1triệu/1ngày
Theo Công an TP.Hà Nội, thời gian gần đây, tình hình hoạt động "tín dụng đen" trên không gian mạng tiếp tục diễn biến phức tạp.
Mức lãi suất mà các đối tượng áp dụng đối với người vay dao động từ 8.000 đồng đến 16.000 đồng/1 triệu đồng/ngày, tương đương 240% đến 644%/năm.
Kết quả điều tra xác định, nhóm đối tượng đã cho 13 người vay, với tổng số tiền gần 1,2 tỷ đồng và thu lợi bất chính hơn 205 triệu đồng.
Bảo lãnh khoản vay cho em gái, vợ chồng người phụ nữ ở TP.HCM bị nhóm xã hội đen bắt cóc, đưa vào rừng cao su, ép cởi đồ, quay clip uy hiếp nhằm buộc viết giấy nhận nợ.
Đối tượng Phạm Văn Danh (30 tuổi, quê Hưng Yên) bị khởi tố để điều tra về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.
Liên quan đường dây cho vay lãi nặng do "má Hạnh" cùng con trai cầm đầu, Công an TP.HCM đã bắt khẩn cấp Trần Hữu Cường, giám đốc một ngân hàng chi nhánh Gò Vấp.
Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Ninh Bình đã tiến hành bắt giữ, khám xét khẩn cấp 7 đối tượng để điều tra về hoạt động “tín dụng đen” trên không gian mạng.
Các trinh sát xác định vợ chồng Đoàn Bảy đã cho nhiều người vay tiền với lãi suất dao động từ 10 - 20%/tháng (tương đương 120 - 240%/năm) và thu lãi hằng ngày.
Huỳnh Bạch Đằng và con trai và Huỳnh Đằng Phong là các đối tượng hoạt động cho vay lãi nặng trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng, lãi suất từ 180% đến 360%/năm.
Công an TP.Hà Nội đã phát hiện nhóm đối tượng có hoạt động cầm đồ, cho vay với lãi suất cao và gây ra một số vụ cố ý gây thương tích do Hải "Lé" cầm đầu.
Đối tượng này cho vay "tín dụng đen" với lãi suất tới 182%/năm, nếu người vay không trả đúng hạn sẽ bị áp dụng nhiều biện pháp mạnh.
Quá trình điều tra, cơ quan công an xác định Ngô Văn Long cho vay lãi nặng đối với nhiều công dân với tổng số tiền thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng.
Quá trình điều tra, cơ quan công an xác định, Thuận và Nhân cho các bị hại vay lãi nặng với lãi suất từ 176% tới 182,5%/năm.
Qua điều tra xác định, từ ngày 12/10/2023 đến ngày 26/11/2024, các đối tượng tính lãi suất là 90 triệu đồng/ 1 tỷ/ tháng, tương đương với lãi suất 109.5%/ năm.
Nhóm đối tượng cho vay nặng lãi với hình thức bốc họ cùng các gói vay từ 5 triệu đến 25 triệu, dao động lãi suất từ 182,5%/năm đến 365%/năm
Cơ quan công an xác định, Lê Thị Huệ dùng thủ đoạn cho vay lãi nặng dưới hình thức lấy thăm hoặc bốc bát họ với lãi suất 150% để thu lợi bất chính.
Hầu hết các đối tượng trong đường dây "tín dụng đen" ở Thanh Hóa đều có tiền án, tiền sự và có thủ đoạn hoạt động hết sức tinh vi.
Trong lĩnh vực an ninh, trật tự, Tổng thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường cho biết nguy cơ mất an toàn về cháy, nổ vẫn còn lớn...
Năm 2023 và những tháng đầu năm 2024, tín dụng tiêu dùng gặp nhiều khó khăn trong việc tăng trưởng và tỷ lệ nợ xấu trong tín dụng tiêu dùng có xu hướng gia tăng.
Để gây sức ép, Hùng đã nhiều lần nhắn tin chửi, đe dọa và 4 lần ném chất bẩn (hỗn hợp mắm tôm, dầu luyn) vào nhà bà Vũ trong các ngày 12/5, 18/6, 26/6 và 28/6.
Khách hàng có thể mở, liên kết tài khoản LPBank, mở khoản vay/thấu chi, triển khai các dịch vụ thanh toán, chi trả an sinh xã hội… ngay trên ứng dụng của ngân hàng.
Hiếu cho những người vay viết giấy vay tiền với số tiền cao gấp đôi so với thực tế nhằm giảm mức lãi suất cho vay dưới mức truy cứu trách nhiệm hình sự.
3 người đàn ông quốc tịch Trung Quốc và 37 bị cáo người Việt trong đường dây cho vay lãi nặng hơn 20.000 tỷ, "rửa tiền" hơn 5.000 tỷ đồng vừa bị tuyên án.
Công an đã triệu tập băng nhóm tội phạm do người nước ngoài cầm đầu sử dụng công nghệ cao hoạt động tín dụng đen thu lợi bất chính lên đến hàng nghìn tỉ đồng.
11 tháng qua, Công an TP.HCM đã phát hiện 219 vụ với 346 đối tượng liên quan đến tín dụng đen. Qua điều tra, các phòng nghiệp vụ Công an TP.HCM, Công an 21 quận, huyện và TP Thủ Đức đã khởi tố 81 vụ án, với 217 bị can về các tội “Cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự”, “Cưỡng đoạt tài sản”…
Công an TPHCM đã phát hiện 219 vụ với 346 đối tượng; đã khởi tố 81 vụ án với 217 bị can là các đối tượng thu hồi nợ về tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”, “Cưỡng đoạt tài sản” thông qua phương thức đòi nợ kiểu đe dọa, khủng bố, tung tin sai sự thật; xử phạt vi phạm hành chính 29 vụ với 29 đối tượng.
Theo cơ quan chức năng, các đối tượng khai nhận từ tháng 10/2022 đến tháng 11/2023 đã cho vay với mức lãi suất từ 109,5%/năm đến 146%/năm dưới hình thức bắt con nợ viết giấy vay tiền, giấy bán xe...
