Theo VOV, vừa qua Công an huyện Hòa Vang, TP. Đà Nẵng vừa tạm giữ hình sự đối tượng Lương Thị Ngọc Giàu (32 tuổi, quê ở tỉnh Đồng Nai; thường trú tại huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Trước đó, cơ quan Công an huyện Hòa Vang nhận được tin báo của chị Nguyễn Thị N. (trú xã Hòa Châu, huyện Hòa Vang). Chị N. cho biết mình bị nhóm đối tượng lừa đảo chiếm đoạt gần 300 triệu bằng hình thức chuyển khoản. Cụ thể, có một người phụ nữ đã dụ dỗ chị tham gia cộng tác viên làm việc online kiếm tiền hoa hồng thông qua mạng xã hội. Nhưng để nhận được tiền hoa hồng, chị N. phải chuyển tiền cọc cho những người này.
Vì nhẹ dạ cả tin, chị N. đã chuyển khoản cho các đối tượng nhiều lần chỉ trong ngày 14/5, số tiền lên đến gần 300 triệu đồng.
Tuy nhiên sau khi chuyển khoản, chị N. không nhận được bất cứ khoản tiền hoa hồng nào, và cũng không thấy nhóm người kia phản hồi lại. Nghi ngờ mình đã bị lừa nên chị N. đến trình báo sự việc tại cơ quan chức năng.
Sau khi tiếp nhận hồ sơ, lần theo những manh mối bị hại cung cấp, cơ quan điều tra đã phát hiện ra đối tượng tình nghi Lương Thị Ngọc Giàu liên quan đến vụ việc. Ngày 9/6 cơ quan điều tra đã triệu tập Giàu đến trụ sở điều tra xác minh.
Tại cơ quan điều tra, sau quá trình đấu tranh tâm lý, Giàu khai nhận, vào khoảng tháng 2/2023, Giàu và chồng là Hồ Đức Thanh (36 tuổi, trú tỉnh An Giang) làm giả chứng minh nhân dân (CMND), sau đó đăng ký tài khoản ngân hàng rồi bán cho người khác với giá 5 triệu đồng. Trong số các tài khoản ngân hàng mà Giàu tạo bằng CMND giả có số tài khoản mà chị N. đã chuyển tiền đến.
Liên quan đến vụ việc, báo Công an Đà Nẵng thông tin, sau khi xác định Giàu liên quan trực tiếp đến hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, cơ quan điều tra đã tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của Lương Thị Ngọc Giàu phát hiện 6 CMND mang tên khác nhau có gắn hình ảnh của Giàu. Đồng thời, tiến hành phong tỏa số tiền 2 tỷ 900 triệu đồng có trong tài khoản ngân hàng mà Giàu và Thanh đang sử dụng.
Hiện cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Hòa Vang đã ra quyết định khởi tố vụ án, tạm giữ hình sự đối với đối tượng Giàu về hành vi sử dụng công nghệ cao lừa đảo chiếm đoạt tài sản và xác lập chuyên án để tiếp tục truy xét các đối tượng có liên quan trong đường dây này.
Bảo An (T/h)
