Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận điều tra vụ án Đưa hối lộ; Nhận hối lộ; Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí xảy ra tại Bộ Công Thương, Công ty CP Thương mại Tư vấn Đầu tư Xây dựng Bách Khoa Việt, Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Long Hưng và các đơn vị liên quan.
CQĐT đề nghị truy tố bị can Nguyễn Lộc An, cựu chuyên viên Vụ Thị trường trong nước; cựu Phó vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước, Bộ Công Thương tội Nhận hối lộ; Nguyễn Tuấn Quỳnh, cựu Chủ tịch HĐTV Công ty Long Hưng tội Đưa hối lộ.
Liên quan đến vụ án, bị can Trần Trác Việt Đức, cựu Giám đốc Công ty Bách Khoa Việt, Đỗ Thị Tuyết Nga, cựu kế toán trưởng Công ty Bách Khoa Việt bị đề nghị truy tố về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí.
Ông Nguyễn Lộc An. (Ảnh: Bộ Công an)
Theo thông tin từ kết luận điều tra, vào cuối năm 2012, Chủ tịch HĐQT Công ty Bách Khoa Việt Trần Thị Loan Phương quen ông Nguyễn Lộc An, khi đó là Phó vụ trưởng phụ trách mảng xăng dầu, khí đốt. Lúc này, ông An nói với bà Phương nếu muốn kinh doanh xăng dầu thì ông An sẽ giúp. Đầu năm 2013, Đầu năm 2013, bà Phương gọi điện thoại nhờ ông An giúp Bách Khoa Việt kinh doanh cây xăng và được An hướng dẫn thành lập pháp nhân kinh doanh khí hóa lỏng, thuê cây xăng có sẵn để kinh doanh nhỏ lẻ trước.
Theo hướng dẫn của An, bà Phương thuê cây xăng số 1 tại số 220 quốc lộ 13, phường 25, quận Bình Thạnh, TPHCM và được làm đại lý cho Công ty Thái Sơn. Đầu năm 2015, Bách Khoa Việt xin Bộ Công Thương cấp giấy phép thương nhân phân phối xăng dầu. Thời điểm đó, ông An được giao làm Trưởng đoàn kiểm tra điều kiện thực tế của Bách Khoa Việt.
Trong quá trình kiểm tra thực tế trước khi cấp giấy xác nhận đủ điều kiện làm thương nhân phân phối xăng dầu cho Bách Khoa Việt, bà Phương đã đến gặp ông An tại Nhà khách Bộ Công Thương (quận 1, TPHCM), nhờ hỗ trợ. Ông An đồng ý. Khi đó, bà Phương đưa cựu vụ phó 200 triệu đồng. Ngày 4/2/2015, Bách Khoa Việt được Bộ Công Thương cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm thương nhân phân phối xăng dầu.
Khoảng tháng 8/2015, bà Phương đến nhà ông An (tại quận Ba Đình, TP.Hà Nội) nhờ An giúp Công ty Bách Khoa Việt được làm thương nhân đầu mối kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu. Nghe xong, ông An đồng ý và nói cứ làm đi, ông An sẽ giúp. Trong lúc nói chuyện, An nói đang có ý định mua 1 căn nhà to hơn nhưng không đủ tiền và gợi ý bà Phương hỗ trợ mua nhà. Bà Phương hiểu Công ty Bách Khoa Việt đang hoạt động trong lĩnh vực xăng dầu do An phụ trách và sắp tới phải được An giúp đỡ thì Công ty Bách Khoa Việt mới có thể được nâng cấp lên làm thương nhân đầu mối. Do đó, Phương đồng ý hỗ trợ ông An tiền mua nhà nhưng khi đó chưa thống nhất số tiền cụ thể.
Đầu tháng 9/2015, ông An gọi điện bảo bà Phương hỗ trợ 9 tỷ đồng để mua nhà, dặn chuyển khoản vào số tài khoản của vợ An. Phương đồng ý và chỉ đạo Giám đốc Công ty Bách Khoa Việt thực hiện chuyển tiền. Sau đó, vị giám đốc giao một nhân viên bảo vệ của công ty nộp 5 tỷ đồng vào ngày 8/9/2015 và 4 tỷ đồng vào ngày hôm sau với các nội dung chuyển khoản “BACH HUNG SON CT MUA DAT”; GD TIỀN MẶT; BACH HUNG SON NT//CT MUA DAT LAN 2 GD TIEN MAT”.
Năm 2016, Bách Khoa Việt làm thủ tục hồ sơ xin cấp giấy phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu và gửi văn bản đề nghị cấp giấy phép tới Bộ Công Thương. Tuy nhiên, do chưa đạt một số yêu cầu, ông An thừa lệnh của Bộ trưởng Công Thương ký văn bản trả lời Bách Khoa Việt về việc chưa chấp thuận. Dù vậy, sau đó, ông An đã hướng dẫn bà Phương hợp thức các điều kiện cấp phép. Sau khi hoàn thiện, Bách Khoa Việt gửi lại hồ sơ tới Bộ Công Thương. Ngày 20/5/2016, Bộ Công Thương thành lập Đoàn kiểm tra, giao ông An làm trưởng đoàn cùng 5 thành viên khác.
Một cây xăng của Công ty Bách Khoa Việt (Ảnh: THCL).
Theo thống nhất trước với Bách Khoa Việt, sáng 29/5/2016, đoàn kiểm tra sẽ tiến hành kiểm tra hồ sơ. Đến chiều cùng ngày, Đoàn sẽ đi kiểm tra thực tế nhưng cơ quan điều tra xác định, Đoàn đã không thực hiện kiểm tra hết toàn bộ hệ thống cửa hàng, đại lý; không kiểm tra thực tế tại kho tiếp nhận xăng dầu và cầu cảng do Bách Khoa Việt thuê.
Tuy nhiên, đến ngày 31/5/2016, Đoàn kiểm tra và Công ty Bách Khoa Việt đã ký biên bản, trong đó kết luận Công ty Bách Khoa Việt "đáp ứng đủ các điều kiện quy định". Ngày 4/6/2016, ông An ký văn bản gửi Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải báo cáo và đề nghị xem xét, quyết định việc ban hành Giấy phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu cho Bách Khoa Việt. Ngày 6/6/2016, ông Hải ký giấy phép trên cho Bách Khoa Việt.
Cơ quan cảnh sát điều tra cáo buộc hành vi của bà Trần Thị Loan Phương phạm vào tội Đưa hối lộ. Tuy nhiên, kết luận điều tra xác định khi cơ quan điều tra chưa có thông tin, tài liệu về việc bà Phương đưa tiền cho Nguyễn Lộc An, bà đã nhận thức được sai phạm. Từ đó, bà Phương chủ động làm đơn tố giác hành vi phạm tội của ông An.
Bên cạnh đó, bà Phương thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, tích cực hợp tác với cơ quan điều tra làm rõ bản chất vụ án. Trên cơ sở nội dung đơn tố giác của bà Phương, cơ quan điều tra đã đấu tranh để vợ ông Nguyễn Lộc An tự nguyện cung cấp sao kê tài khoản ngân hàng, nội dung thể hiện bà Phương chuyển khoản 9 tỷ đồng.
"Căn cứ quy định tại khoản 7 điều 364 Bộ luật Hình sự, áp dụng nghị quyết 03 của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao, miễn trách nhiệm hình sự đối với bà Trần Thị Loan Phương. Nhưng tịch thu toàn bộ số tiền 9,2 tỷ đồng đưa hối lộ sung công quỹ Nhà nước", kết luận điều tra nêu.
Bách Khoa Việt sau đó còn có vi phạm trong việc trích lập, chỉ sử dụng, hạch toán Quỹ Bình ổn giá xăng dầu. Kết quả điều tra cáo buộc, doanh nghiệp này phải nộp hơn 107 tỷ đồng vào ngân sách nhưng đến nay mới nộp 1,6 tỷ và còn "nợ" hơn 105 tỷ đồng.
