VKSND Tối cao vừa ban hành bản cáo trạng vụ án Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí; Đưa hối lộ; Nhận hối lộ; Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi xảy ra tại Công ty TNHH Thương mại Vận tải và Du lịch Xuyên Việt Oil và một số cơ quan, tổ chức liên quan. Trong cáo trạng, cơ quan tố tụng truy tố ông Đỗ Thắng Hải, cựu Thứ trưởng Bộ Công Thương về tội Nhận hối lộ.
Cùng bị đề nghị truy tố tội danh này còn có ông Lê Đức Thọ, cựu Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre, ông Lê Duy Minh, cựu Giám đốc Sở Tài chính TPHCM, cựu Cục trưởng Cục Thuế TP.HCM, ông Nguyễn Lộc An, cựu Phó Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước Bộ Công Thương, ông Hoàng Anh Tuấn, cựu Phó Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước, ông Trần Duy Đông, cựu Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước. Ngoài ra, ông Thọ còn bị đề nghị truy tố thêm tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi.
Cựu Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải. (Ảnh: Bộ Công an)
Theo cáo trạng, quá trình điều hành hoạt động kinh doanh xăng dầu tại Xuyên Việt Oil, bị can Mai Thị Hồng Hạnh có vi phạm trong việc quản lý, sử dụng Quỹ Bình ổn xăng dầu (BOG) và nhiệm vụ thu hộ, chuyển nộp tiền Thuế bảo vệ môi trường vào Ngân sách nhà nước, gây thiệt hại tổng cộng 1.463 tỷ đồng.
Cụ thể, bà Hạnh chỉ đạo nhân viên chuyển tiền Quỹ BOG vào tài khoản cá nhân thay vì trích quỹ BOG theo quy định. Số tiền này được bị can dùng mua bất động sản, cho bạn bè vay; chi tiêu cá nhân; chi hối lộ cho một số cá nhân tại Bộ Công Thương, Bộ Tài Chính, Cục Thuế TP.HCM…
Để đối phó với hoạt động thanh, kiểm tra, Mai Thị Hồng Hạnh đã chỉ đạo nhân viên kế toán lập 81 Báo cáo tình hình trích lập, sử dụng Quỹ BOG nhưng thực tế số dư trong tài khoản không đúng với số liệu; gây thiệt hại hơn 219 tỷ đồng.
Sai phạm thứ 2 của bà Hạnh xảy ra trong việc Xuyên Việt Oil thu hộ, quản lý, chuyển nộp tiền Thuế bảo vệ môi trường vào ngân sách. Cụ thể, Mai Thị Hồng Hạnh cố ý sử dụng tiền thuế đã thu hộ cho Nhà nước để dùng vào mục đích cá nhân. Việc này gây thất thoát hơn 1.244 tỷ đồng.
Ngoài ra, năm 2021, khi giấp phép kinh doanh xăng dầu của Xuyên Việt Oil hết hạn, bị can Hạnh có hành vi tác động, đưa hối lộ cho nhóm lãnh đạo, cán bộ Bộ Công thương để được cấp lại. Số này gồm Đỗ Thắng Hải, cựu Thứ trưởng Bộ Công Thương; Trần Duy Đông và Hoàng Anh Tuấn, lần lượt cựu Vụ trưởng và Vụ phó Vụ Thị trường trong nước Bộ Công Thương.
Cụ thể, tháng 6/2021, giấy phép của Xuyên Việt Oil chuẩn bị hết hạn nhưng không đủ điều kiện để được cấp lại nên Mai Thị Hồng Hạnh chỉ đạo Nguyễn Văn Thắng, Phó Giám đốc Chi nhánh Hà Nội Xuyên Việt Oil, liên hệ, hối lộ cho cán bộ, lãnh đạo Vụ Thị trường trong nước và Bộ Công Thương để được "tạo điều kiện cấp lại".
Đồng thời, bà Hạnh nhờ Đỗ Thắng Hải, khi đó là Thứ trưởng Bộ Công Thương, giúp đỡ cấp và được giới thiệu gặp Hoàng Anh Tuấn, Vụ phó Vụ Thị trường trong nước. Tuấn báo cáo lại việc này cho Vụ trưởng Trần Duy Đông và hai người thống nhất tạo điều kiện cho Xuyên Việt Oil theo chỉ đạo của Thứ trưởng Hải.
Ông Lê Đức Thọ (Ảnh: B.T.).
Ngày 17/6/2021, Mai Thị Hồng Hạnh đưa 10.000 USD cho Nguyễn Văn Thắng để tặng số tiền này cho Hoàng Anh Tuấn. Tuy nhiên khi gặp nhau, Thắng chỉ đưa 5.000 USD, còn lại 5.000 USD, được chuyển vào quỹ Xuyên Việt Oil Chi nhánh Hà Nội.
Một tuần sau, Nguyễn Văn Thắng nộp hồ sơ của Xuyên Việt Oil nhưng sau đó, Hoàng Anh Tuấn ký thông báo về việc chưa chấp thuận cấp lại giấy phép cho Xuyên Việt Oil vì chưa đáp ứng điều kiện về cầu cảng chuyên dụng, kho tiếp nhận xăng dầu và hệ thống phân phối xăng dầu theo quy định.
Do vậy, Mai Thị Hồng Hạnh liên lạc lại với Tuấn để nhờ giúp đỡ và được tư vấn, hướng dẫn hoàn thiện thủ tục. Xuyên Việt Oil sau đó mua thêm doanh nghiệp khác để đủ số lượng về đại lý bán lẻ theo điều kiện cấp phép rồi nộp lại hồ sơ. Đồng thời, bị can Hạnh đi mua 300.000 USD, đưa cho cấp dưới Nguyễn Văn Thắng để đi hối lộ nhằm giúp hồ sơ được thông qua.
Bị can Thắng "cất lại" 50.000 USD và mang 250.000 USD còn lại tới phòng làm việc của Trần Duy Đông, nói "chị Hạnh có quà gửi cho anh". Sau khi Thắng ra về, hai lãnh đạo Vụ Thị trường trong nước là Đông và Tuấn chia nhau số tiền này.
Tháng 11/2021, Bộ Công Thương có đoàn kiểm tra do Hoàng Anh Tuấn làm trưởng đoàn đi kiểm tra điều kiện cấp phép cho Xuyên Việt Oil. Trong lần này, bị can Hạnh lại chỉ đạo hối lộ Tuấn 10.000 USD. Do vậy, Xuyên Việt Oil đạt tiêu chuẩn rồi được cấp giấy phép kinh doanh đến năm 2026. Ngay sau đó, Mai Thị Hồng Hạnh đến gặp cựu Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải, "cảm ơn" bằng 50.000 USD.
Cơ quan điều tra cho rằng, để xin cấp lại Giấy phép kinh doanh xăng dầu cho Xuyên Việt Oil, Mai Thị Hồng Hạnh đã đưa hối lộ tổng cộng 365.000 USD cho lãnh đạo Vụ Thị trường trong nước và Bộ Công Thương. Trong đó, cựu Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải nhận hối lộ trực tiếp của Mai Thị Hồng Hạnh 50,000 USD, tương đương hơn 1,1 tỷ đồng.
Trong vụ án, cựu Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre Lê Đức Thọ bị truy tố về cả 2 hành vi, gồm nhận hối lộ và lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi. Tổng số hưởng lợi bất chính của ông Thọ là hơn 1 triệu USD.
