Sau khi đưa ra “bánh vẽ” là các hợp đồng kinh tế, 9 đối tượng đã cấu kết, bỏ thuốc hướng thần vào ly bia rồi đưa cho các nạn nhân uống. Khi thuốc đã ngấm, chúng dẫn dụ họ chơi cờ bạc để cưỡng đoạt tài sản.
Các đối tượng trong vụ án. |
Nhóm tội phạm chuyên “giăng bẫy” đại gia
Ngày 9/9, thông tin từ cục Cảnh sát hình sự (bộ Công an) cho biết, đã tạm giữ 9 đối tượng trong đường dây cưỡng đoạt hàng tỷ đồng của ông Nguyễn Văn H., chủ doanh nghiệp sản xuất đồ nội thất ở Long An. Đối tượng cầm đầu là Nguyễn Thanh Tấn (SN 1978, trú tại phường Tân Tạo A, quận Bình Tân, TP.HCM) đã cùng các đồng phạm khác gồm: Nguyễn Thị Ca (SN 1975), Nguyễn Thị Ngọc Yến (SN 1999), cùng trú tại phường An Lạc, quận Bình Thạnh; Lê Thị Ngọc Mai (SN 1973), trú tại huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp; Dương Hạnh Phúc (SN 1974), trú tại huyện Củ Chi, TP.HCM; Phạm Minh Trung (SN 1977, trú tại tỉnh Trà Vinh) và một số đối tượng khác dựng màn kịch tinh vi, pha thuốc hướng thần vào bia cho ông H. uống, rồi dụ nạn nhân chơi cờ bạc để chiếm đoạt tài sản.
Cụ thể, cuối tháng 1/2019, Nguyễn Thị Ca gọi điện liên lạc với ông H. (Ca và ông H. quen biết nhau từ trước) đặt vấn đề muốn giới thiệu cho ông H. cung cấp cửa gỗ cho một chủ đầu tư xây dựng có nhiều dự án lớn tại TP.HCM. Tưởng sắp được giới thiệu “mối” lớn, ông H. đến gặp Ca tại quán cà phê Titi trong khu dân cư Nam Hùng Vương, quận Bình Tân, TP.Hồ Chí Minh.
Tại đây, ngoài Ca còn có các đối tượng Trung, Phúc lấy tên giả là Trọng, tự giới thiệu là cán bộ phụ trách vật tư của chủ đầu tư; Yến lấy tên giả là Na, cháu của Ca. Sau đó, vì lý do chủ đầu tư đang đi lễ chùa nên Ca và “cháu” về trước, còn Trung và Phúc giả vờ đưa ông H. đi xem một số dự án xây dựng của chủ đầu tư để lấy niềm tin của ông H.. Thực chất những công trình này không có mối liên hệ nào với nhóm của Ca. Hôm sau, Phúc giả vờ đi công tác gần khu vực nhà ông H. ở Long An để Ca gọi ông H. đón, dẫn Phúc về công ty của ông H. để đánh giá năng lực công ty để báo cáo chủ đầu tư. Thực chất, chúng tìm cách làm cho ông H. tin tưởng về “bánh vẽ” kinh tế mà chúng giăng ra.
Tiếp đến, chúng hẹn ông H. tại một quán cà phê tại quận Bình Tân để tiếp tục bàn bạc. Sau bàn bạc, Ca nói đưa ông H. đến nhà chủ đầu tư để ký kết hợp đồng, nhưng thực tế, Ca đưa ông H. đến căn nhà 66/1 Trần Đại Nghĩa, phường An Lạc, quận Tân Bình là nhà Tấn thuê để sống cùng Nguyễn Thị Ngọc Yến. Khi biết ông H. sẽ đến nhà, Tấn chủ động rời đi, nhưng đưa lại cho Mai 250 triệu đồng để phân phát cho đồng bọn đánh bạc với ông H.. Tấn còn bỏ một bộ bài tây trong tủ bàn chỗ phòng khách để các đồng phạm sử dụng sau khi dụ được nạn nhân chơi bài cùng.
Tại đây, Lê Thị Ngọc Mai (lấy tên giả là Năm) đóng vai vợ của chủ đầu tư theo sự phân công của Tấn. Lấy lý do chủ đầu tư đang trên đường về, chúng kêu ông H. chờ, đồng thời chuẩn bị một bữa tiệc nhỏ mời ông H.. Trong bữa nhậu, chúng có mua thêm bia với mục đích sẽ bỏ thuốc hướng thần vào bia mời ông H. uống. Nửa tiếng sau khi uống ly bia có thuốc hướng thần, ông H. ngấm thuốc, rơi vào tình trạng nửa tỉnh, nửa mê.
Lúc này, các đối tượng rủ ông này chơi 3 cây. Ông H. nói không mang tiền thì Ca nói sẽ cho ông H. vay. Do ảnh hưởng của thuốc, lại bị các đối tượng hợp tác lừa, ông H. liên tục thua sau 4 tiếng “gầy sòng”. Khi dừng sới bạc, ông H. được thông báo đã nợ Ca 300 triệu đồng, nợ Mai 150 triệu đồng và nợ Trung 800 triệu đồng. Tổng số nợ lên tới 1,25 tỷ đồng và phải ngay. Thậm chí, Tấn còn chỉ đạo đóng cửa, yêu cầu ông H. ký giấy nhận nợ rồi mới thả cho về. Hôm sau, nhóm Ca liên tục thúc ép ông H. trả nợ. Đối tượng Mai nói đang cần tiền nên yêu cầu ông H. trả mình trước. Do lo sợ nên ông H. mượn người thân trả trước cho Mai 150 triệu đồng thông qua Ca. Đến thời điểm này, ông H. vẫn chưa biết mình bị lừa và tiếp tục tra tấn tinh thần, khiến ông H. phải rao bán nhà để lấy tiền trả nợ.
“Bổn cũ soạn lại”, băng nhóm bị tóm gọn
Thủ đoạn của nhóm Tấn sau đó bị phòng Trọng án (phòng 6) cục Cảnh sát hình sự (bộ Công an) phát hiện. Từ đó, cơ quan điều tra theo dõi nhóm đối tượng, đồng thời động viên ông H. hợp tác điều tra và nạn nhân đồng ý. Dưới sự chỉ đạo của lãnh đạo phòng 6, các trinh sát, điều tra viên của đơn vị đã củng cố hồ sơ trinh sát về phương thức thủ đoạn, cách thức tổ chức và từng đối tượng tham gia trong ổ nhóm này. Lãnh đạo phòng 6 cũng lên phương án đấu tranh, theo dõi sát sao các đối tượng để không để chúng tiếp tục gây án với các nạn nhân khác.
Cuối tháng 7/2019, nhóm của Tấn tiếp tục lừa một người tên L. tại TP.HCM bằng thủ đoạn cũ. Thông tin này được phòng Trọng án nắm bắt. Ông L. là người có quen biết trước với Nguyễn Thị Tuyết Nhi (một thành viên trong nhóm lừa đảo). Ngày 22/7, Nhi mời ông L. đi cùng mình đến dự sinh nhật của Nguyễn Thị Ngọc Yến tại khu ẩm thực sinh thái Tháp Ngà - Bình Xuyên 2, số 168 Nguyễn Hữu Thọ, xã Phước Kiến, huyện Nhà Bè, TP.HCM. Tại quán nhậu, nhóm Nhi đã bỏ thuốc hướng thần vào ly bia ông L..
Khi ông L. ngấm thuốc, Tấn đưa cho đồng bọn 400 triệu đồng chia nhau đánh bài với ông L.. Tuy nhiên, do ông L. bị nôn ói nên mệt, phải nằm nghỉ tại chỗ. Nhiều lần đỡ ông L. dậy để chơi bài nhưng do thể trạng yếu nên ông L. không thể ngồi vững. Trong thời gian ông L. nằm nghỉ, nhóm đối tượng tổ chức đánh bài cùng nhau. Khi chúng đang chơi rất hăng say thì bị tổ công tác phòng 6 cục Cảnh sát hình sự đã ập vào bắt quả tang.
Tại cơ quan công an, cả nhóm đối tượng thừa nhận “giăng bẫy” đối với ông L. để thực hiện việc cưỡng đoạt tài sản nhưng chưa thành; Đồng thời khai nhận gây ra vụ cưỡng đoạt tài sản của ông H. với số tiền trên 1,2 tỷ đồng. Bằng các tài liệu thu thập được, cùng lời khai của các nhóm đối tượng, cơ quan CSĐT bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Thanh Tấn, Nguyễn Thị Ngọc Yến, Phạm Minh Trung, Dương Hạnh Phúc về tội Cưỡng đoạt tài sản. Các đồng phạm khác gồm Lê Thị Ngọc Mai và Nguyễn Thị Ca bị khởi tố về 2 tội Cưỡng đoạt tài sản và Đánh bạc; khởi tố Lê Thị Hiền, Nguyễn Thị Tuyết Nhi và Trần Tiến Anh về tội Đánh bạc.
Hiện phòng Trọng án thuộc cục Cảnh sát Hình sự (bộ Công an) đang mở rộng điều tra vụ án. Cục Cảnh sát hình sự thông báo ai từng là nạn nhân của Nguyễn Thanh Tấn và đồng bọn, liên hệ với đồng chí Tô Cao Lanh, Trưởng phòng 6, cục Cảnh sát hình sự, số điện thoại 0913573661 để phối hợp điều tra, làm rõ.
Công Thư
Bài đăng trên báo giấy Đời sống& Pháp luật số 146
