Sau khi lừa đảo và chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng từ nhiều nhà đầu tư, Nguyễn Hữu Quân, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Quản lý và khai thác tài sản Thăng Long, đã tiếp tục thực hiện hành vi rửa tiền.
Thiệu Văn đã sử dụng thiết bị phát sóng để chiếm quyền truy cập mạng viễn thông, từ đó gửi tin nhắn giả mạo ngân hàng nhằm đánh cắp tài khoản của người dân.
Nguyễn Thanh Trung, Giám đốc Công ty An Nhiên bị khởi tố vì quảng cáo sai sự thật, thổi phồng công dụng thực phẩm chức năng để lừa hàng nghìn khách hàng.
Các đối tượng lên mạng xã hội livestream mời mua đá thô đập tìm đá quý để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều người với số tiền lên tới hơn 10 tỷ đồng.
Bị các đối tượng xấu lừa trúng khóa học trao đổi sinh viên quốc tế, phải nộp tiền ngay để giữ suất, M. nghe theo hướng dẫn "giam mình" tại nhà nghỉ ở Hà Nội.
Thủ đoạn lừa đảo giả danh công an qua điện thoại tuy không mới nhưng nhiều người vẫn mất cảnh giác, đặc biệt là giới trẻ do chủ quan.
Theo Bộ Công an, hoạt động trộm cắp trên tàu bay của các đối tượng là người nước ngoài có xu hướng gia tăng số vụ vi phạm, làm ảnh hưởng uy tín các hãng hàng không.
Quá trình điều tra xác định, Ngọc và Duy đưa ra thông tin gian dối khiến chị T nhiều lần chuyển tiền cho các đối tượng để không bị cơ quan chức năng bắt giữ, xử lý.
Tin tưởng kẻ tự xưng là công an, làm theo hướng dẫn quét mã QR, một người đàn ông ở Hà Nội đã bị chiếm đoạt hơn 1,2 tỷ đồng trong tài khoản ngân hàng.
Theo Cục C04, Dương Đình Quang khai trong hơn 2 tháng gần nhất, Quang đã vận chuyển 7 chuyến cần sa, tương đương với khối lượng khoảng 2 tấn về Việt Nam.
Để che giấu hành vi phạm tội, các đối tượng tạo nhiều tài khoản Zalo được đăng kí bằng sim không chính chủ rồi tham gia vào các hội, nhóm nhằm tìm kiếm khách hàng.
Để nạn nhân dễ rơi vào "bẫy lừa đảo", mỗi buổi “thương thảo hợp tác”, 2 người đàn ông nước ngoài thường thuê phòng xịn ở Khách sạn Hà Nội Daewoo để hẹn gặp.
Sau cuộc điện thoại của người tự xưng là nhân viên Chi cục thuế hướng dẫn kê khai thuế điện tử, người đàn ông ở Hà Nội mất hơn 200 triệu đồng trong tài khoản.
Cơ quan công an xác định, Đàm Đình Phú điều hành đường dây, chỉ đạo đồng bọn làm giả các giấy tờ trong ngành công an và quân đội để làm thủ tục vay tiền ngân hàng.
Theo sự phân công, Hải là người mua ma túy và tìm khách để bán; Trường là người liên lạc giao ma tuý cho khách; còn Hường là người quản lý tiền mua bán ma túy.
Tiến hành kiểm tra, cơ quan công an phát hiện, thu giữ gần 19 kg MDMA được cất giấu trong 5 máy nén khí .bên trong 1 lô hàng gửi từ Pháp về Việt Nam
Với thủ đoạn “Xăng dầu đi một nơi, hóa đơn đi một nẻo”, Công ty dầu khí Quảng Ninh có dấu hiệu bán trái phép lượng lớn hóa đơn GTGT điện tử cho các doanh nghiệp.
Nguyễn Minh Phúc bị cáo buộc đăng bài viết bán hàng trên mạng xã hội, sau đó chiếm đoạt tiền đặt cọc của khách.
Từ tài khoản Zalo với hình ảnh nền là các cô gái trẻ, xinh đẹp, các đối tượng tìm con mồi là nam giới để kết bạn yêu đương từ đó tìm cách "móc tiền" của các bị hại.
Thủ đoạn của đối tượng phạm tội là thường mua các lọ tinh dầu chứa chất ma túy MDMB-BUTINACA trên các trang mạng xã hội.
Từ tháng 4/2023 - 9/2024, Bùi Thị Nhan dùng thủ đoạn huy động vốn vay tiền để đáo hạn ngân hàng đã chiếm đoạt của nhiều người, tổng số tiền khoảng 40 tỷ đồng.
Nam nhân viên ngân hàng đã dùng thủ đoạn mượn tiền để cho khách vay đáo hạn ngân hàng, hưởng chênh lệch lãi suất, sau đó chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng.
Quá trình làm việc, đối tượng Thào Mí Sính đã bật khóc khai nhận mọi hành vi phạm tội và tự nguyện giao nộp điện thoại, cung cấp nhiều tài liệu liên quan.
Các đối tượng đề nghị người dân cung cấp số biên bản, nếu chưa nhận được biên bản, thì cung cấp thông tin, số tài khoản ngân hàng… để thông báo số biên bản.
Trong quá trình liên lạc để nhận hộp hàng chứa ma tuý, Bùi Văn Lực liên tục thay đổi địa điểm nhận để tránh sự phát hiện của lực lượng chức năng
Để trục lợi từ bao hiểm, Thu Trang đã có hành vi chỉnh sửa nhiều tài liệu là hình ảnh giấy ra viện và kết quả chụp X-quang của các bệnh viện, các cơ sở y tế.
Ngày 12/7, Cơ quan CSĐT Công an huyện Đông Anh, TP.Hà Nội cho biết đã bắt 2 đối tượng về hành vi "Cưỡng đoạt tài sản".
Ngày 12/6, Công an TP.Hải Phòng vừa đưa ra cảnh báo thủ đoạn lừa đảo khi làm nhiệm vụ online trên nền tảng Workplace.
Đề phòng trước thủ đoạn tinh vi của các đối tượng lừa đảo, người dân không chuyển tiền hoặc truy cập vào đường link lạ của người lạ qua điện thoại.
Ngày 21/5, Công an tỉnh Hà Nam phát đi thông tin cảnh báo người dân về thủ đoạn “bẫy tình”, lừa đảo chiếm đoạt tiền qua mạng.
