Tin tức báo Đời sống & Pháp luật nhận được, ngày 16/4, Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (PC46), Công an Hà Nội vừa triệt phá một vụ buôn lậu lớn dưới hình thức làm giả hồ sơ giấy tờ, khai báo hải quan gian dối nhằm trốn thuế.

Thượng tá Thành Kiên Trung, Phó trưởng phòng PC 46 cho hay, cơ quan điều tra cũng đã khởi tố vụ án, tống đạt quyết định khởi tố bị can và thực hiện lệnh khám xét đối với Phan Thị Kim Chi (35 tuổi, trú tại 30A Hoàng Văn Thụ, Phường 4, quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh) giám đốc Công ty TNHH thương mại dịch vụ và xuất khẩu Nam Phát (trụ sở tại TP Hồ Chí Minh), về tội buôn lậu (Điều 153 BLHS).

Quá trình khám xét nơi làm việc, nơi ở của bị can Chi và các nghi phạm có liên quan, cơ quan điều tra đã thu giữ nhiều tài liệu quan trọng liên quan đến vụ án.

Theo tài liệu điều tra, ngày 20/9/2014, Đội phòng ngừa đấu tranh Chống buôn lậu - Phòng CSĐT về TTQL KT&CV CATP Hà Nội đã phát hiện Cty TNHH thương mại dịch vụ XNK Nam Phát (trụ sở chính tại TP.HCM) do Phan Thị Kim Chi là Giám đốc làm thủ tục khai báo hải quan nhập khẩu lô sản phẩm dinh dưỡng và thực phẩm bổ sung nhãn hiệu S26, Sunshine, Ensure... được để trong một container trọng lượng 12 tấn từ Úc về Việt Nam.

Vì là sản phẩm dinh dương và thực phẩm bổ sung nên Chi cục Hải quan Gia Thuỵ đã cho công ty Nam Phát tạm thông quan, tự bảo quản để chờ lấy mẫu giám định.

Tuy nhiên, trong thời gian chờ lấy mẫu giám định, công ty TNHH thương mại dịch vụ XNK Nam Phát đã tự ý đưa container hàng về kho nhằm đưa hàng đi tiêu thụ. Khi đang phá kẹp chì để chuyển hàng thì bị Đội phòng ngừa đấu tranh chống buôn lậu phát hiện, kiểm tra.

Qua quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 36 mặt hàng các loại, tổng giá trị hàng hóa khoảng hơn 3 tỷ đồng. Trong hồ sơ công ty khai bảo hải quan chỉ có 7 mặt hàng.

Sau quá trình xác minh, lực lượng chức năng đã làm rõ công ty Nam Phát đã liên hệ đặt hàng sản phẩm dinh dưỡng và thực phẩm bổ sung của công ty IMEX (đến từ Úc) và thuê vận chuyển từ Úc về Việt Nam.

Sau khi về Việt Nam, công ty Nam Phát đã làm lại bộ hồ sơ nhập khẩu và kê khai về số lượng mặt hàng, chủng loại mặt hàng nhằm mục đích trốn thuế. Hàng hoá thực tế là 36 loại nhưng khai báo chỉ là 7 loại.

Lực lượng chức năng đã quyết định khởi tố bị can đối với đối tượng Phan Thị Kim Chi, giám đốc Công ty Nam Phát về tội buôn lậu (Điều 153 BLHS).

Cơ quan điều tra cũng cho hay, bị can Chi được tại ngoại, cấm đi khỏi nơi cư trú vì đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi. Được biết các quyết định và lệnh trên đều đã được viện KSND TP Hà Nội phê chuẩn.

Vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ.