Cụ thể Đội QLTT số 4 thuộc Cục QLTT tỉnh Tây Ninh phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường Công an tỉnh Tây Ninh tiến hành khám đột xuất nơi cất giấu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính tại điểm tập kết hàng hoá thuộc tổ 11, ấp Trảng Ba Chân, xã Suối Ngô, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh do bà Tô Hạnh Nhi sinh năm 2001 làm chủ.
Qua khám xét Tổ kiểm tra phát hiện 3.533 đơn vị sản phẩm là thực phẩm chức năng có dấu hiệu giả mạo nhãn, bao bì hàng hoá, hàng không rõ nguồn gốc, xuất xứ, hàng nhập lậu. Trị giá hàng hoá ước tính 262 triệu đồng.
Qua làm việc, bà Tô Hạnh Nhi (chủ hàng hoá) cho biết số hàng hoá trên do ông Phan Trọng Hiếu sinh năm 2000 ngụ ấp Đông Tiến, xã Tân Đông, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh đặt mua trôi nổi trên thị trường, trên mạng internet, không rõ địa chỉ, không có hoá đơn chứng từ. Bà Nhi lấy hàng từ ông Hiếu và bán trên các tài khoản thương mại điện tử do mình đăng ký.
Từ lời khai của bà Tô Hạnh Nhi, Đội QLTT số 4 tiếp tục khám nơi cất giấu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính tại điểm tập kết hàng hóa thuộc tổ 5, ấp Hội Thạnh, xã Tân Hội, H.Tân Châu, tỉnh Tây Ninh do ông Phan Trọng Hiếu (sinh năm 2000 làm chủ).
Qua khám xét, Tổ kiểm tra phát hiện 150 đơn vị sản phẩm là thực phẩm chức năng, mỹ phẩm, giày các loại có dấu hiệu giả mạo nhãn hàng hóa, bao bì, nhãn hiệu hàng hóa. Trị giá hàng hóa ước tính 30 triệu đồng.
Ông Hiếu cho biết số hàng hóa trên đều không có hóa đơn chứng từ, là mỹ phẩm, thực phẩm chức năng giả do ông mua trôi nổi trên thị trường với giá thấp hơn so với sản phẩm thật, sau đó đăng bán trên các tài khoản do mình đăng ký trên sàn thương mại điện tử.
Đội QLTT số 4 đã niêm phong và tạm giữ tất cả số hàng hóa nói trên để tiếp tục xác minh, làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.
