Đường dây làm giả giấy tờ mua bán hàng trăm ô tô, chiếm đoạt hơn 50 tỷ đồng
Thủ đoạn của nhóm đối tượng là thành lập hội nhóm “Hội mua bán xe ngân” trên mạng xã hội để thực hiện việc giao dịch mua bán các loại xe ô tô “Ngân”.
Thủ đoạn của nhóm đối tượng là thành lập hội nhóm “Hội mua bán xe ngân” trên mạng xã hội để thực hiện việc giao dịch mua bán các loại xe ô tô “Ngân”.
Cơ quan công an xác định, từ tháng 5/2024 đến thời điểm bị bắt giữ, nhóm đối tượng trong đường dây cá độ đã giao dịch qua lại với số tiền trên 100 tỷ đồng.
Tại cơ quan công an, các đối tượng khai, do không có công ăn việc làm ổn định nên đã cấu kết với nhau mua bán pháo từ Campuchia về Việt Nam tiêu thụ.
Đường dây mua bán ma túy liên tỉnh với nhiều mắt xích khác nhau đã được Công an huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ triệt phá thành công.
Phòng CSHS , Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa triệt phá đường dây, sản xuất giấy tờ giả với thủ đoạn tinh vi, hoạt động một thời gian dài trên không gian mạng, khởi tố 23 đối tượng có liên quan.
Chiều 4/11, Phòng Tham mưu Công an TP.HCM cho biết, đơn vị vừa triệt phá 1 đường dây buôn lậu điện thoại di động, máy tính bảng, máy tính xách tay,...ước tính khoảng 300 tỷ đồng.
Công an Hà Tĩnh vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 5 người về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông.
Sau khi sản xuất các loại thực phẩm chức năng giả, các đối tượng đã xây dựng một hệ thống đội ngũ nhân viên thị trường đông đảo tiếp cận các nhà thuốc, phòng khám và một số đại lý thuốc tân dược để bán các sản phẩm hàng giả đến tay người tiêu dùng.
Bước đầu cơ quan điều tra xác định các đối tượng trong đường dây đã thực hiện 28 cuộc giao dịch mua bán thận. Sau mỗi cuộc mua bán thành công, các đối tượng chỉ trả cho người bán thận từ 260 triệu đồng đến 400 triệu đồng; còn tổng số tiền thu lợi bất chính là hơn 12 tỷ đồng.
Theo kết quả điều tra ban đầu, đây là đường dây mua bán ma túy tổng hợp dạng đá từ thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai về Thanh Hóa tiêu thụ.
Các đối tượng khai nhận mua nguyên liệu thuốc từ các công ty dược Việt Nam sản xuất, rồi về thay đổi bao bì, tem, nhãn thuốc thành các loại thuốc ngoại nhập để bán ra thị trường với giá cao.
Đây là đường dây đánh bạc quy mô lớn với hơn 25.000 tài khoản tham gia đánh bạc, lượng tiền giao dịch khủng khoảng 3.600 tỷ đồng. Nhóm đối tượng thu lợi bất chính từ 700 triệu - 1 tỷ đồng/tháng.
Để tránh bị phát hiện, các thành viên và đại lý tiếp nhận bảng lô, đề thông qua các ứng dụng mạng xã hội như Zalo, Facebook, Telegram.
Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy - Công an tỉnh Bắc Giang chủ trì phối hợp với Công an xã Hoàng Vân bắt quả tang đối tượng đang mua bán trái phép chất ma túy.
Các đối tượng khai nhận đã tổ chức đường dây đánh bạc này từ tháng 9/2022 với số tiền đánh bạc từ 500 triệu đến 1 tỷ đồng mỗi ngày. Tổng số tiền tổ chức đánh bạc từ tháng 9/2022 đến nay khoảng 180 tỷ đồng.
Tại cơ quan điều tra, nhóm đối tượng khai nhận do cần tiền tiêu nên đã lên kế hoạch thực hiện chiêu trò giả mua hàng rồi vờ đổi tiền rách, sau đó lợi dụng sự mất cảnh giác của các tiểu thương chiếm đoạt tiền.
Công an xác định Lương Tiến Tùng mua tài khoản Super Master của nhà cái nước ngoài rồi chia nhỏ để tổ chức cá độ tổng số tiền khoảng 100 tỷ đồng.
Công an TP Uông Bí (Quảng Ninh) vừa triệt phá đường dây tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có, thu giữ tang vật là ô tô các loại.
Nam thanh niên khai nhận đã thiết lập hệ thống “chân rết” công tác viên với hàng chục người có nhiệm vụ quảng cáo trên mạng internet, tìm kiếm những người có nhu cầu sử dụng giấy tờ, tài liệu giả đế bán.
Mới đây, Công an tỉnh Thanh Hóa đã triệt xóa 6 tủ điểm hoạt động "tín dụng đen" cho vay với lãi suất "cắt cổ", thu lời hàng tỉ đồng của hơn 500 bị hại trên địa bàn.
Sau thời gian điều tra, Công an TP. Đà Nẵng đã bắt giữ đối tượng Trần Văn Miên về hành vi “làm, tàng trữ, lưu hành tiền giả”. Thời điểm đó, đối tượng đang bị bắt tại TP.HCM về hành vi sử dụng trái phép chất ma tuý.
Công an huyện Bình Chánh (TP.HCM) vừa triệt phá một đường dây trộm chó chuyên nghiệp, bắt giữ 2 đối tượng liên quan.
23 đối tượng trong đường dây cá độ bóng đá trên mạng Internet với số tiền giao dịch 2.500 tỷ đồng đã bị Công an tỉnh Bắc Giang đấu tranh bắt giữ.
Trong khoảng thời gian từ tháng 8/2022 đến khi bị bắt giữ, thông qua trang web “3IN1BET.com” trên mạng internet, Hải cung cấp tài khoản cho các con bạc tham gia đặt cược tại nhiều giải bóng đá.
Cảnh sát xác định Duy là kẻ cầm đầu, điều hành, quản lý tài khoản cấp Master, sau đó chia thành nhiều tài khoản cấp Agent do Toản quản lý để tổ chức cho các con bạc cá độ bóng đá.
Công an huyện Duy Xuyên (Quảng Nam) triệt phá đường dây cá độ bóng đá với số tiền giao dịch lên đến hơn 5 tỷ đồng.
Để điều hành đường dây, Tùng sử dụng 1 tài khoản tổng của nhà cái Bong88, từ đó thực hiện việc chia cắt, tạo lập các tài khoản “đại lý” cấp dưới. Các “đại lý” tiếp tục tạo các tài khoản thành viên để giao cho các đối tượng trực tiếp thực hiện hành vi đặt cược cá độ bóng đá trên các Website Bong88.
Công an TP Thủ Đức, TP HCM cho biết vừa triệt phá thành công 2 đường dây làm giả bằng cấp, sổ đỏ, CCCD gắn chip trên địa bàn.
Triệt phá đường dây cấp, bán các chứng chỉ nghề, thẻ an toàn lao động không qua huấn luyện, đào tạo, sát hạch, CQĐT Công an tỉnh Hải Dương thu giữ hàng chục nghìn chứng chỉ khống.
Một chiếc xe chở chất thải nguy hại là các máy biến áp cũ, hỏng đã bị lực lượng chức năng tỉnh Bắc Ninh bắt quả tang trong quá trình vận chuyển. Trước đó, các nhà xưởng chứa hàng trăm máy biến áp cũ đã bị niêm phong...
