Từ thái độ kỳ lạ của nhân viên, bóc trần sự thật phía sau tiệm vàng vắng khách, doanh thu "khủng"
Điều tra việc kinh hoàng của một cửa hàng vàng, cảnh sát phát hiện chiêu trò của nhóm đối tượng trong một đường dây rửa tiền quy mô lớn.
Điều tra việc kinh hoàng của một cửa hàng vàng, cảnh sát phát hiện chiêu trò của nhóm đối tượng trong một đường dây rửa tiền quy mô lớn.
Biết chồng lương 8 triệu đồng/ tháng và không có nguồn thu nào khác nhưng vợ vẫn nhận 10 tỷ để góp vốn vào doanh nghiệp thì cô này đã vi phạm các dấu hiệu phạm tội.
Nghị quyết số 03/2019/NQ-HĐTP của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân Tối cao hướng dẫn áp dụng Điều 324 của Bộ luật Hình sự về tội rửa tiền.
Các nguồn tin cho hay, đây là vụ đầu tiên cảnh sát có hành động nhằm chống bán tài khoản tiền ảo (cryptocurrency) bất hợp pháp.
