Chủ tịch Tập đoàn Tân Hoàng Minh kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt
TAND TP.Hà Nội đã nhận được đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo Đỗ Anh Dũng, Chủ tịch Tập đoàn Tân Hoàng Minh.
TAND TP.Hà Nội đã nhận được đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo Đỗ Anh Dũng, Chủ tịch Tập đoàn Tân Hoàng Minh.
Con trai Chủ tịch Tập đoàn Tân Hoàng Minh là bị can Đỗ Hoàng Việt, Phó TGĐ Tân Hoàng Minh được thay thế sang áp dụng biện pháp ngăn chặn bảo lãnh. Nhiều bị can khác trong vụ án cũng được tại ngoại.
Trong vụ án xảy ra ra tại Tập đoàn Tân Hoàng Minh, bị can Đỗ Anh Dũng là người giữ vai trò chủ mưu, chỉ đạo toàn bộ hoạt động phát hành 9 gói trái phiếu để huy động tiền trái pháp luật cho Công ty Tân Hoàng Minh thông qua con trai là Đỗ Hoàng Việt.
Từ đầu năm đến nay, Agribank liên tục phát đi các thông báo bán đấu giá khoản nợ xấu hoặc tài sản đảm bảo của Tân Hoàng Minh thông qua các công ty con, ước tính tổng giá trị hơn 1.000 tỷ đồng.
Dự án cao ốc văn phòng D’.Saint Raffles (quận 1, TP.HCM) của Tân Hoàng Minh vừa cất nóc được cho là đã được sang tay cho LBBank.
Thiếu tướng Nguyễn Văn Thành cho biết, hơn 8.600 tỷ đồng mà Tân Hoàng Minh lừa đảo chiếm đoạt được xác định là vật chứng vụ án. Khi vụ án được đưa ra xét xử, nếu tòa án tuyên bố, kết luận Tân Hoàng Minh lừa đảo, số tiền là tang vật sẽ được trả lại cho các bị hại.
Để bán trái phiếu rộng rãi cho người dân, tháng 7/2021, ngay khi các gói trái phiếu đang làm thủ tục phát hành, Chủ tịch Tân Hoàng Minh quyết định thành lập Trung tâm Kinh doanh trái phiếu thuộc Tân Hoàng Minh và giao cho con trai là Đỗ Hoàng Việt , Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc Trung tâm chỉ đạo, điều hành việc bán trái phiếu.
Trước nhu cầu thanh toán nhiều khoản nợ đến hạn và quá hạn, mua bán cổ phần, chuyển nhượng các dự án, chi phí hoạt động của Tập đoàn và chỉ dùng khác, Đỗ Anh Dũng (Chủ tịch tập đoàn Tân Hoàng Minh) đã chỉ đạo con trai là Đỗ Hoàng Việt nghiên cứu phương án, cách thức huy động vốn cho Tân Hoàng Minh.
Tại thời điểm Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an khởi tố vụ án, ông Đỗ Anh Dũng - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Tân Hoàng Minh còn chiếm đoạt hơn 8.800 tỷ đồng của 6.631 khách hàng riêng lẻ được xác định là bị hại trong vụ án.
Sau hơn 1 năm tiến hành điều tra, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ban hành kết luận điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty TNHH Thương mại dịch vụ khách sạn Tân Hoàng Minh do ông Đỗ Anh Dũng làm Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc,
Dự kiến trong năm 2023 sẽ đẩy nhanh tiến độ, đưa ra xét xử các vụ án kinh tế được dư luận xã hội quan tâm như vụ Tập đoàn Tân Hoàng Minh, ông Trịnh Văn Quyết…
UBCKNN vừa công bố quyết định xử phạt vi phạm với Công ty chứng khoán KIS Việt Nam do liên quan đến trái phiếu Tân Hoàng Minh.
Một doanh nghiệp thuộc Tập đoàn Tân Hoàng Minh bị cưỡng chế dừng làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu vì nợ thuế hơn 174 tỷ đồng.
Tính đến cuối tháng 7, khối lượng trái phiếu được các doanh nghiệp mua lại trước hạn đã là 86.556 tỷ đồng, tương đương gần 3,7 tỷ USD quy đổi theo tỷ giá hiện tại, tăng 21,4% so với cùng kỳ năm 2021.
Do trích lập dự phòng hơn 240 tỷ đồng cho khoản nợ khó đòi từ dự án D’Capitale của Tân Hoàng Minh, Coteccons lỗ gần 24 tỷ đồng trong quý II/2022.
Đại diện Tân Hoàng Minh cho biết, doanh nghiệp này đã chọn được đối tác chuyển nhượng dự án và đang trình cơ quan có thẩm quyền để làm thủ tục tiếp theo.
Bộ Tài chính cho hay, vụ việc liên quan đến trái phiếu Tân Hoàng Minh hiện thuộc thẩm quyền giải quyết của C03.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an bước đầu xác định, Tập đoàn Tân Hoàng Minh đã "cưỡng đoạt trên 8.000 tỉ đồng của nhà đầu tư".
Lãnh đạo Tân Hoàng Minh cho biết việc tạm đóng cửa các chi nhánh nhằm hạn chế thấp nhất các chi phí, tổn thất về tài chính nhằm dồn tiền trả cho nhà đầu tư.
Lãnh đạo Tân Hoàng Minh cho biết, Tập đoàn đã gom được 2.100 tỷ đồng nhưng chưa thể trả tiền cho nhà đầu tư do chưa nhận được văn bản hướng dẫn từ C03.
Tân Hoàng Minh đã có công văn gửi Cơ quan CSĐT - bộ Công an để đề xuất phương án chi trả cho nhà đầu tư.
Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Khách sạn Tân Hoàng Minh cho biết sẽ tạm dừng mở cửa văn phòng tiếp đón khách hàng vì có khách hàng đe dọa sử dụng vũ khí để tấn công cán bộ nhân viên của tập đoàn.
Tính đến nay, tổng số tiền Tân Hoàng Minh đã nộp vào tài khoản của cơ quan điều tra là 666,1 tỷ đồng, chưa bao gồm số tiền C03 trực tiếp thu hồi.
Đến thời điểm hiện tại, Tân Hoàng Minh đã nộp 296,1 tỷ đồng vào tài khoản tạm giữ của CQĐT mở tại Kho bạc Nhà nước.
Phía Tân Hoàng Minh đang tích cực tìm kiếm đối tác để thu xếp nguồn tài chính nhằm sớm hoàn trả các khoản đầu tư cho khách hàng.
UBCK cho biết sẽ kiểm tra các tổ chức tư vấn, hồ sơ chào bán, đại lý phát hành liên quan 9 đợt chào bán trái phiếu của nhóm công ty thuộc Tân Hoàng Minh.
Là chủ đầu tư nhiều dự án hạng siêu sang với vị trí đắc địa nhưng không ít các dự án của Tập đoàn Tân Hoàng Minh vướng "ồn ào", tai tiếng.
Hàng chục cán bộ chiến sĩ thuộc cơ quan Cảnh sát điều tra (C03) bộ Công an đã khám xét trụ sở Tập đoàn Tân Hoàng Minh tại 24 phố Quang Trung, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Cơ quan điều tra Bộ Công an khởi tố ông Đỗ Anh Dũng - chủ tịch HĐQT kiêm tổng giám đốc Tập đoàn Tân Hoàng Minh - để điều tra về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Ủy ban Chứng khoán vừa có quyết định hủy bỏ 9 đợt phát hành trái phiếu của Tập đoàn Tân Hoàng Minh.
