Đại án TrustBank: Tạm hoãn xét xử để làm rõ 17 bất động sản ở Bình Dương
Sau khi nghị án kéo dài, HĐXX bất ngờ tạm hoãn phiên xét xử Hứa Thị Phấn và đồng phạm để làm rõ một số vấn đề liên quan đến 17 BĐS ở Bình Dương, 6 BĐS ở TP.HCM.
Sau khi nghị án kéo dài, HĐXX bất ngờ tạm hoãn phiên xét xử Hứa Thị Phấn và đồng phạm để làm rõ một số vấn đề liên quan đến 17 BĐS ở Bình Dương, 6 BĐS ở TP.HCM.
HĐXX xác định bà Hứa Thị Phấn là người chủ mưu, đưa ra chủ trương, chỉ đạo nhân viên thực hiện các hành vi trái pháp luật..., gây thiệt hại hơn 1.338 tỷ đồng.
Trong thời gian giữ chức vụ Giám đốc Ngân hàng Đại Tín - Chi nhánh Sài Gòn, ông Ngô Trí Đức đã buông lỏng quản lý, gây hậu quả nghiêm trọng.
Sau 2 lần bị kết án lần lượt là 17 năm và 30 năm tù, bà Hứa Thị Phấn tiếp tục bị khởi tố để điều tra hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.
Liên quan đến đại án TrustBank, TAND TP HCM tuyên phạt bị cáo Hứa Thị Phấn 30 năm tù.
Luật sư của bà Hứa Thị Phấn đề nghị Viện Kiểm sát cho giám định lại đoạn băng ghi âm mà bà đã cung cấp tại tòa. Theo bà, đó là ghi âm dài 2 tiếng về cuộc nói chuyện...
Sáng 23/5, Đại diện Viện kiểm sát đã đọc bản luận tội và đề nghị mức án đối với 28 bị cáo, trong đó, bà Hứa Thị Phấn bị đề nghị 30 năm tù về 2 tội lạm dụng tín nhiệm và c
“Tiền cổ phiếu đã chuyển rồi và 3.581 tỷ đồng là chuyển tiền lấy 114 tài sản. Chứ không tại sao 3.581 tỷ đồng tôi không chuyển cho bà Phấn mà chuyển thẳng vào ngân hàng.
Viện KSND TP.HCM đã đưa ra nhiều quan điểm không chấp nhận băng ghi âm được cho là cuộc trao đổi giữa bà Hứa Thị Phấn và lãnh đạo Công ty Phương Trang về việc công ty nợ
Theo bị cáo Ngô Kim Huệ, các lãnh đạo công ty Phương Trang thường xuyên tới nhà cũng như nơi làm việc của Hứa Thị Phấn. Trong đó, có nhiều lần họ gửi tặng quà cho bà Phấn
Tại toà, luật sư Trương Thị Minh Thơ đã cung cấp cho HĐXX một USB chứa file ghi âm mà theo luật sư Thơ đó là nội dung cuộc hội thoại giữa bà Phấn với ông Nguyễn Hữu Luận,
Trong 1 khoản vay được giải ngân từ ngân hàng Đại Tín, 1 công ty trong nhóm Phương Trang đã chuyển trả cho Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ "nhôm") 30 tỉ đồng tiền mua đất ở Đà Nẵ
Cựu kế toán NH Đại Tín chính nhánh Sài Gòn: “Từng thắc mắc vì sao không có tiền nhưng vẫn viết phiếu thu".
Ngày 14/5, phiên tòa xét xử Hứa Thị Phấn cùng các đồng phạm về hành vi hạch toán thu - chi khống, gây thiệt hại cho Ngân hàng Đại Tín hơn 5.256 tỷ đồng.
Bác sĩ điều trị cho bị cáo Hứa Thị Phấn xác nhận với HĐXX: Bị cáo Phấn trong trạng thái tỉnh táo, song đôi khi mới tiếp xúc được vì mắc bệnh như cao huyết áp, tiểu đường.
Sau hơn 1 ngày xét xử, đại diện VKS đã đề nghị mức án 6-7 năm tù đối với bị cáo Hoàng Văn Toàn (nguyên Chủ tịch HĐQT Trustbank).
Dự kiến ngày 2-3/5, TAND TP.HCM xét xử sơ thẩm vụ án Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng xảy ra tại Ngân hàng TMCP Đại Tín - Trustbank.
Ngoài 114 bất động sản, nhiều căn hộ và tài sản bà Phấn nhờ người thân đứng tên cũng bị kê biên trong đại án thiệt hại 12.000 tỷ.
Theo điều tra, trước khi gặp Hứa Thị Phấn, Phạm Công Danh đã mắc nợ hơn 4.500 tỷ đồng với các giao dịch hết sức phức tạp.
Đây là khoản vay được OceanBank phê duyệt cho Phạm Công Danh vay thông qua Công ty Trung Dung với mục đích hỗ trợ thanh khoản cho ngân hàng Đại Tín.
(ĐSPL) - Bị cáo buộc sai phạm trong hoạt động cho vay, gây thất thoát hàng nghìn tỷ đồng, ông Hoàng Văn Toàn (nguyên Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Đại Tín) và ông Trần Sơn Nam
(ĐSPL) – Việc mất đi con gái khi còn nhỏ là tổn thất lớn nhất của Anandi bởi vậy khi hay tin con trai Shyam bị thất lạc, Anandi sốc, “chết lặng” người.
