Triệt phá đường dây mua bán trái phép hóa đơn thuế có giá trị hàng trăm tỷ đồng
Cơ quan An ninh điều tra đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Đức Nghĩa về tội “Mua bán trái phép hóa đơn” theo quy định tại khoản 2, Điều 203 Bộ luật Hình sự.
Cơ quan An ninh điều tra đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Đức Nghĩa về tội “Mua bán trái phép hóa đơn” theo quy định tại khoản 2, Điều 203 Bộ luật Hình sự.
Từ năm 2022 - 2024, Phạm Ngọc Tuấn được xác định là đối tượng chủ mưu, đã đứng ra thành lập và điều hành 14 công ty “ma”. Các pháp nhân này được sử dụng để xuất và bán hóa đơn giá trị gia tăng cho nhiều tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh.
Từ năm 2024, doanh nghiệp của Sơn thu mua 3.000-4.000 tấn cát, sỏi, đá mỗi tháng rồi bán ra các tỉnh phía Bắc.
Đường dây mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng do Lê Thiện Nhật Thi cầm đầu đã thành lập trên 80 công ty để thực hiện hành vi bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng khống.
Từ tháng 5/2022 đến tháng 8/2023, Zhong Dong Liang đã mua tổng số 40 hoá đơn giá trị gia tăng với tổng số tiền thanh toán trên hoá đơn là hơn 11 tỷ đồng.
Nguyên Giám đốc Công ty Điện lực Thái Bình và nguyên Giám đốc Ngân hàng TMCP Ngoại thương (Vietcombank) Thái Bình bị khởi tố để điều tra.
Các đối tượng sử dụng căn cước công dân giả thành lập doanh nghiệp "ma" mua bán hóa đơn với tổng giá trị ghi trên hóa đơn giá trị gia tăng hơn 11.000 tỷ đồng.
Mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại và xây dựng Chính Uy ở Nghệ An vừa bị khởi tố.
Nguyễn Thanh Phong đã sử dụng hóa đơn bất hợp pháp của công ty, xuất bán hàng cho hàng loạt doanh nghiệp, đơn vị để thu lợi bất chính.
Sơn "Lông" từng bị cơ quan Công an tỉnh Thái Bình khởi tố để điều tra hành vi "cố ý làm lộ bí mật nhà nước".
Cựu nhân viên công ty GTS thừa nhận đã mượn tên, giấy tờ của người thân để thành lập 5 công ty và trực tiếp điều hành hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực viễn thông.
(ĐSPL) - Nhóm đối tượng đã làm thủ tục thành lập 11 công ty "ma", nhằm buôn bán hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) để hưởng lợi tiền tỷ.
