Đối tượng Phạm Hoàng Đạt bị truy nã theo Quyết định truy nã số 08/QĐTN-PC10, ngày 05/6/2025 của Cơ quan Thi hành án hình sự Công an TP Hải Phòng về các tội danh “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”.
Các đối tượng liên tục dẫn dụ, yêu cầu người bị hại chuyển tiền nhiều lần cho đến khi nạn nhân không còn khả năng thanh toán hoặc nhận ra mình bị lừa. Sau đó, nhóm đối tượng xóa toàn bộ tin nhắn, chặn liên lạc trên mạng xã hội và tiếp tục tìm kiếm các nạn nhân khác.
Võ Văn Hạt Tùng mở trung tâm dạy lái xe dù không có giấy phép kinh doanh, thu tiền của hàng trăm học viên rồi chiếm đoạt sử dụng cá nhân.
Hoàng nhiều lần vay tiền của khách hàng để đáo hạn ngân hàng. Ban đầu, Hoàng thanh toán đầy đủ tiền gốc và lãi nên tiếp tục được khách hàng tin tưởng. Tuy nhiên, sau này Hoàng dùng tiền trên tiêu xài cá nhân và mất khả năng chi trả, nợ nần ngày càng nhiều.
Bùi Thị Trúc Linh dù không có chức năng, không được cơ quan có thẩm quyền cấp phép hoạt động đưa người đi lao động ở nước ngoài nhưng vẫn đứng ra tổ chức, móc nối với Trung, Luyến và Ly để tìm kiếm người có nhu cầu sang Hàn Quốc lao động.
Nguyễn Thế Anh đã đưa ra thông tin gian dối về việc đang làm thủ tục phân chia tài sản sau ly hôn là một căn nhà trên đường Hải Triều (TP Huế) và hồ sơ tách thửa đất tại phường Phong Dinh để nhiều lần vay mượn tiền, sau đó chiếm đoạt.
Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Hà Nội đã khởi tố Nguyễn Hòa Bình tức Shark Bình thêm tội danh Trốn thuế.
Công an tỉnh Quảng Ninh đã khởi tố vụ án và khởi tố bị can đối với vợ chồng Nguyễn Công Thành và Trần Thị Lan vì hành vi lừa đảo chiếm đoạt 4,8 tỷ đồng của nhiều người thông qua lời hứa làm thủ tục đất đai.
Tăng Văn Khánh chiếm đoạt của hai nạn nhân là 335 triệu đồng, bị cáo dùng để trả nợ và chi tiêu cá nhân.
Đinh Mộng Duy (26 tuổi, trú xã Xà Phiên, TP Cần Thơ) bị bắt giữ để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Bằng thủ đoạn dùng vàng giả đi cầm cố lấy tiền, Cao Thanh Bình đã chiếm đoạt số tiền lớn của các tiệm vàng ở Đồng Nai và TP.HCM.
VKSND TP Hà Nội truy tố Phạm Mỹ Hạnh, Chủ tịch Công ty Mỹ Hạnh, về hành vi lừa đảo huy động vốn đầu tư sâm Ngọc Linh, huy động gần 1.300 tỷ đồng.
Ba nữ quái "hô biến" chứng từ để rút ruột hơn 13 tỷ đồng của doanh nghiệp đã phải nhận mức án từ 36 tháng đến 13 năm tù.
Nguyễn Văn Điệp giới thiệu mình là Tổng Giám đốc doanh nghiệp, yêu cầu chi hoa hồng để được nhận làm dự án, từ đó lừa đảo hơn 1 tỷ đồng.
Cơ quan Công an đã tạm giam Bùi Quang Huy vì tiếp tay cho Công ty LHD lừa đảo, chiếm đoạt hơn 432 tỷ đồng.
Đối tượng Nguyễn Hải Đảo ở Cà Mau bị công an bắt tạm giam với cáo buộc lừa đảo chiếm đoạt tài sản hàng tỷ đồng.
Công an tỉnh Thanh Hóa vừa triệt phá 1 đường dây lừa đảo xuyên quốc gia, chiếm đoạt hàng ngàn tỉ đồng do Mai Văn Tới cầm đầu.
Cơ quan chức năng tỉnh Lạng Sơn khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Đình Nam là Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Hoàng Nguyên về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Tin kẻ lừa đảo, cụ bà 80 tuổi bán toàn bộ vàng được hơn 2 tỷ đồng đi gửi để cứu con trai bị tai nạn giao thông. Nữ nhân viên ngân hàng kịp thời báo công an.
Nam thanh niên tự nhận bản thân có thể làm thủ tục xuất khẩu lao động sang Indonesia và nghĩ ra lịch bay để lừa đảo hàng chục bị hại.
Nguyễn Thế Duy và Nguyễn Phạm Phú Thỏa được xác định đã tạo lập dự án "ma" mang tên TOSI. Đường dây tiền ảo này là dự án ma, chiếm đoạt khoảng 90 tỷ đồng.
Tại phiên tòa, bị cáo thừa nhận toàn bộ hành vi như cáo trạng nêu.
Lực lượng chức năng vừa bắt đối tượng Lò Thị Hoài là cựu nhân viên kinh doanh lừa đảo chiếm đoạt tài sản hơn 350 triệu đồng.
Do tin tưởng Phạm Thị Phượng, 3 cặp vợ chồng hiếm muộn đã chuyển 1,8 tỷ đồng để người phụ nữ tìm người mang thai hộ.
Linh đã lập hồ sơ vay vốn cho anh T.T.N ký, tự ý thêm số tài khoản bên thứ ba nhận tiền giải ngân, rồi chiếm đoạt 950 triệu đồng để sử dụng cá nhân.
Giả danh nhân viên công ty sổ số, Ân hứa với nạn nhân sẽ cho số từ công ty tuồn ra ngoài để nạn nhân đánh đề và yêu cầu chia đôi số tiền.
Công an thành phố Hải Phòng cho biết, Công an phường Ngô Quyền vừa kịp thời ngăn chặn vụ lừa chuyển 240 triệu đồng qua không gian mạng.
Từ khoảng tháng 10/2024 đến nay, Nguyễn Văn Hải đã chiếm đoạt của nhiều nạn nhân, với số tiền từ 300 triệu đồng đến 900 triệu đồng mỗi người.
Công an xác định, nhóm đối tượng của Nguyễn Ngọc Bích Thủy đã thực hiện việc chiếm đoạt tài sản của 13 bị hại với số tiền gần 300 triệu đồng.
Phạm Hữu Tính là cán bộ một chi nhánh ngân hàng tại An Giang, do thiếu nợ nhiều người, nên nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản của những người bị hại.
