Theo báo Dân trí, ngày 20/3, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an TP.HCM, đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam bà Nguyễn Ngọc Tiền (SN 1976, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty TNHH bất động sản Đảo Vàng) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Công an TPHCM thi hành lệnh bắt bà Nguyễn Ngọc Tiền. Nguồn: Người lao động
Cùng ngày, cảnh sát tiến hành khám xét nơi ở của bị can Nguyễn Ngọc Tiền, tại một căn nhà ở phường Thới An, TP.HCM. Buổi khám xét có đại diện của Viện KSND TP.HCM, đại diện địa phương chứng kiến và được cơ quan chức năng ghi hình.
Cảnh sát tìm thấy nhiều tài liệu liên quan đến vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản do bị can Nguyễn Ngọc Tiền thực hiện. Các tài liệu được cảnh sát thu giữ, niêm phong theo quy định và đưa về phục vụ công tác điều tra.
Công an TP.HCM khám xét nhà bà Nguyễn Ngọc Tiền. Ảnh: Người lao động, Dân trí
Theo báo Người lao động, bà Nguyễn Ngọc Tiền là nhà sáng lập, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty TNHH Bất động sản Đảo Vàng (GIS). Công ty này được thành lập vào năm 2014 với vốn điều lệ ban đầu 10 tỷ đồng.
Công an TP.HCM xác định từ tháng 3/2018 đến tháng 6/2023, Nguyễn Ngọc Tiền ký hợp đồng và thu tiền của khách hàng số tiền 131,3 tỷ đồng.
Tuy nhiên, đến nay, chỉ có 13 khách hàng tố cáo Công ty Đảo Vàng ký hợp đồng bán 19 nền đất dự án (trong đó có ông N.V.D.) chiếm đoạt số tiền 41,2 tỷ đồng. Hành vi của Nguyễn Ngọc Tiền đã phạm vào tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", chiếm đoạt số tiền 41,2 tỷ đồng. Vụ án đang được điều tra và xử lý.
