Vụ lập 41 công ty “ma”, bán trái phép hơn 35.000 hóa đơn: Khởi tố thêm 10 bị can
Đến nay, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP.HCM đã khởi tố tổng cộng 76 bị can, thu hồi số tiền khoảng 60 tỷ đồng thu lợi bất chính và khắc phục về hành vi trốn thuế.
Đến nay, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP.HCM đã khởi tố tổng cộng 76 bị can, thu hồi số tiền khoảng 60 tỷ đồng thu lợi bất chính và khắc phục về hành vi trốn thuế.
Trong các năm từ 2017-2022, Thuyết và đồng phạm đã mua 19.167 hóa đơn khống của 110 công ty/hộ kinh doanh với tổng giá trị tiền hàng trước thuế là 3.689 tỷ đồng.
Từ năm 2020 đến tháng 9/2023, các đối tượng đã thành lập 64 công ty “ma” xuất trái phép 140.024 hóa đơn điện tử, trong đó có 76.561 hóa đơn xuất ra.
Công an TP.HCM đề nghị truy tố 22 bị can trong đường dây mua bán hóa đơn hơn 4.300 tỷ đồng do bà Hoàng Đặng Ngọc Mỹ đóng vai trò cầm đầu.
Chỉ trong 7 ngày, 1 công ty về yến sào xuất nhiều hóa đơn trị giá tổng cộng 34.000 tỷ đồng, tuy nhiên chỉ có 40 triệu đồng hóa đơn kinh doanh yến, còn lại là hóa đơn xuất vào thị trường chứng khoán.
Danh sách hơn 500 doanh nghiệp có rủi ro về hoá đơn điện tử vừa được Tổng cục Thuế gửi về các địa phương, yêu cầu cục thuế địa phương rà soát, kiểm tra doanh nghiệp sử dụng hoá đơn của đơn vị này.
Hằng cùng 11 đồng phạm đã thực hiện mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng trị giá gần 150 tỷ đồng.
(ĐSPL) - Cơ quan an ninh điều tra vừa triệt phá thành công đường dây mua bán trái phép hoá đơn GTGT nghìn tỷ do nữ quái Trần Hồng Yến cầm đầu.
