Long xây dựng bộ máy hoạt động chặt chẽ với các đội pháp chế, đội thu hồi nợ, bộ phận khách hàng, kế toán và kỹ thuật. Các đối tượng được phân công nhiệm vụ cụ thể từ tiếp nhận hồ sơ, thẩm định khoản nợ, xác minh nơi ở, tài sản của người vay đến trực tiếp tổ chức đòi nợ.
Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận được một người chưa rõ lai lịch thuê tạt sơn nhằm gây áp lực buộc con nợ trả tiền.
Công ty Lê Phong Gia Lai thực chất là vỏ bọc pháp nhân để Lê Tuấn Phong tổ chức hoạt động đòi nợ thuê trái phép. Khi có chủ nợ liên hệ, Phong trực tiếp thỏa thuận, ký các "hợp đồng mua bán nợ" mang tính giả cách nhằm che giấu bản chất đòi nợ thuê, né tránh sự kiểm tra của cơ quan chức năng...
Công an TP.HCM vừa triệt phá băng đòi nợ thuê do Hồ Thành Được cầm đầu, núp bóng ba doanh nghiệp để thực hiện hành vi cưỡng đoạt tài sản.
Nguyễn Văn Vi, tức Vi "ngộ" - trùm giang hồ cộm cán ở Thanh Hóa được cho sở hữu khối tài sản đồ sộ, trang trại rộng 34 ha với thú chơi "dị thường".
Phòng Cảnh sát Hình sự - Công an TP Hà Nội vừa phối hợp với các đơn vị có liên quan bắt giữ nhóm đòi nợ thuê do Mai Hồng Hải (tức Hải "lu") cầm đầu.
Người phụ nữ lạ mặt hứa hẹn khi nhóm Nguyễn Phước Chung đòi nợ giúp, sẽ trả 105 triệu đồng. Tin lời, 5 thanh niên từ Đồng Nai lên Bình Phước đánh người.
Nghe nói có người không trả nợ cho cha ruột, Tài lên mạng tìm hiểu thông tin về người vay nợ rồi thuê các đối tượng tạt sơn địa điểm kinh doanh của con nợ.
Dù không phải là cán bộ công an nhưng Do thường giả danh là Phó Cục trưởng An ninh điều tra, Bộ Công an phụ trách phía Nam để thực hiện các hành vi trái pháp luật.
Các đối tượng đòi nợ thuê theo kiểu "khủng bố", cưỡng đoạt tài sản của 172.629 người vay, thu 456,7 tỷ đồng, hưởng lợi hơn 168,5 tỷ đồng.
Theo điều tra, Phương Văn Việt là nhân viên thu hồi nợ. Quá trình được giao đòi tiền của khách vay, Việt đã dùng thủ đoạn, gọi điện đe dọa, chửi bới, cắt ghép hình ảnh đưa lên mạng xã hội, bôi nhọ danh dự… nhằm gây sức ép, buộc khách phải trả nợ.
Nguyên nhân vụ nổ súng được xác định là do liên quan đến chuyện nợ nần giữa các đối tượng và nạn nhân.
Thông tin ban đầu, nhóm đối tượng đến quán ăn để đòi nợ, đã xảy ra xô xát với những người trong quán, sau đó bất ngờ có tiếng nổ lớn.
Cho vay tiền nhưng không có biên nhận hay giấy tờ gì chứng minh, bị hại cũng không thừa nhận thiếu tiền nên bị cáo Nghĩa đã thuê người mang theo vũ khí đến nhà đòi nợ.
Cơ quan chức năng đã bắt quả tang 5 đối tượng đang cưỡng đoạt 60 triệu đồng của nạn nhân, kèm theo thu giữ 01 giấy cam kết việc không đến nhà quấy rối, đe dọa để đòi tiền cùng một số tang vật khác.
Theo điều tra, đối tượng Ngọc được nhờ đến một quán cà phê để đòi nợ, sau đó, Ngọc rủ Hùng đi cùng và đem theo khẩu súng, 5 viên đạn, con dao bấm mà cả hai chung tiền mua trước đó.
Dù ông C. khẳng định người vay tiền chỉ là giúp việc cho gia đình nhưng Nhật vẫn tiếp tục nhắn tin đe dọa. Đối tượng còn tiếp tục đe dọa ném chất bẩn vào nhà ông C. để uy hiếp, ép người này trả nợ.
Được chủ nợ thuê với giá 2 triệu, Phan Văn Lộc liên tục tạt sơn vào nhà dân để đòi nợ thuê. Đối tượng còn liên tục nhắn tin đe dọa để uy hiếp tinh thần người vay nợ dù chưa đến hạn trả.
Nhóm đối tượng manh động mang theo súng ngắn, các loại dao, tuýp sắt... để đi đòi nợ theo sự "nhờ vả" của một người chưa xác định danh tính.
Không chỉ đe dọa, chửi bới, các đối tượng đòi nợ thuê còn cắt ghép hình ảnh khách hàng, người thân khách hàng vào các hình ảnh đồi trụy. Sau đó, dùng các “tài khoản ảo” đăng tải lên mạng xã hội ép buộc khách hàng phải trả tiền.
Một ổ nhóm tội phạm có tổ chức núp bóng doanh nghiệp đòi nợ thuê đã bị triệt phá, 31 đối tượng bị khởi tố, tạm giam.
Nhóm đối tượng bị phát hiện thực hiện các hành vi đòi nợ cho Công ty Bamboo, đòi nợ app vay tiền trên mạng do người nước ngoài điều hành.
Công ty Pháp Việt được các ngân hàng và công ty tài chính trả cho từ 25 - 35% trên tổng số tiền thu được. Số tiền này, Ban giám đốc công ty trả lương cho nhân viên và mua các công cụ, phương tiện phục vụ việc đe dọa, khủng bố khách hàng còn nợ tiền.
Bấp chấp lời giải thích của chủ nhà: "Em là dân, không phải em, các anh nhầm người rồi", nhóm thanh niên này vẫn liên tiếp đấm đá khiến 4 người phải nhập viện.
Chủ nợ sẽ “bán nợ” để Công ty Hưng Thịnh đi thu hồi nợ. Song trên thực tế, việc bán khoản nợ này chỉ là trên giấy, không có tiền thực, giữa hai bên tự thỏa thuận ăn chia nếu đòi được tiền.
Khám xét nơi ở và làm việc của các đối tượng, cảnh sát thu giữ hơn 100 bộ hồ sơ mua bán nợ trên nhiều tỉnh, thành phố, một ô tô hiệu Toyota Fortuner dán biển hiệu Công ty mua bán nợ Hưng Thịnh với dòng khẩu hiệu "Nơi tài chính hồi sinh".
Dưới vỏ bọc là công ty để hoạt động đòi nợ thuê, các đối tượng đã dùng nhiều thủ đoạn vi phạm pháp luật để gây sức ép, đe dọa người vay nợ.
Theo bà P., đây không phải lần đầu tiên gia đình bà bị nhóm thanh niên mang chất bẩn tạt trước cửa hàng. Hồi năm ngoái, gia đình từng bị kẻ xấu tới tạt mắm tôm.
Mục đích để đòi được số tiền 7 triệu cho anh C. vay trước đó, Hoàng Anh và đồng phạm giữ “con nợ” tại một nhà nghỉ trên địa bàn huyện Mỹ Đức (Hà Nội) thì bị công an phát hiện, bắt giữ.
Các đối tượng đã lên kế hoạch hẹn gặp rồi cưỡng đoạt tiền và điện thoại, đồng thời ép nạn nhân phải nộp đủ 20 triệu đồng trong vòng 3 ngày.
