Mr Hunter Lê Khắc Ngọ "bắt tay" cùng Mr Pips lừa đảo, đang bị truy nã là ai?
Công an TP.Hà Nội phát lệnh truy nã quốc tế đối với Mr Hunter (tức Lê Khắc Ngọ) với cáo buộc đồng phạm cùng Mr Pips (tức Phó Đức Nam) cầm đầu đường dây lừa đảo.
Công an TP.Hà Nội phát lệnh truy nã quốc tế đối với Mr Hunter (tức Lê Khắc Ngọ) với cáo buộc đồng phạm cùng Mr Pips (tức Phó Đức Nam) cầm đầu đường dây lừa đảo.
Cục Thuế TP.HCM giao các đơn vị rà soát, kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật về thuế, hóa đơn đối với các doanh nghiệp sử dụng hóa đơn GTGT nhận từ 12 công ty "ma".
Từ đầu năm 2023, Huỳnh Văn Long đã lên mạng xã hội như Facebook, Telegram, Zalo vào các hội nhóm hoạt động mua bán, cho thuê tài khoản ngân hàng giao dịch tìm người để bán, cho thuê tài khoản.
Đối tượng Đào Công Phú lập công ty rồi thuê người làm thủ tục nhập khẩu hàng hóa để buôn lậu thuốc bắc từ Trung Quốc về Việt Nam.
Các đối tượng đã thành lập hàng chục công ty "ma" để mua bán trái phép hóa đơn thuế giá trị gia tăng, thu lời bất chính gần 3 tỷ đồng.
Khi hành vi mua bán hóa đơn GTGT bị phát giác, Đước biết mình khó thoát án nên đã nhờ Thiếu tướng Đỗ Hữu Ca "chạy án".
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa bắt giữ Lê Bá Nga về tội mua bán hóa đơn bất hợp pháp, với tổng giao dịch gần 100 tỷ đồng.
Từ năm 2011 đến 2019, Nguyễn Văn Chiến đã thành lập và mua bán 11 công ty “ma” trên địa bàn các tỉnh Bắc Giang, Hải Dương và TP.Hải Phòng.
Công an xác định, "bà trùm" Lê Thị Hạnh cùng ổ nhóm nêu trên đã lập lên 18 công ty "ma" để thực hiện mua bán trái phép hóa đơn GTGT.
Không những được biết đến là một đại gia xăng dầu, đại gia Ngô Văn Phát cũng nổi tiếng vì sự giàu có và đặc biệt sở hữu những biệt thự to như lâu đài ở Hải Phòng.
Công an Hải Phòng xác định ông Ngô Văn Phát là đối tượng cầm đầu đường dây lập nhiều công ty "ma" để mua bán trái phép hóa đơn GTGT với số lượng lớn.
Gói thầu Triển khai Mô hình trường học thông minh tại trị giá hơn 2 tỷ đồng, rơi vào tay một doanh nghiệp với hàng loạt biểu hiện mập mờ.
Không chỉ thổi phồng công dụng sản phẩm phụ khoa Hồng Quý Phi, Công ty CP Thương mại sản xuất & Dược phẩm Tâm An Phát còn không “tồn tại” ở địa chỉ quảng cáo trên website
Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Bắc Giang vừa làm rõ một đối tượng nữ lập công ty "ma" nhằm bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) lên tới gần 100 tỷ đồng.
Tài liệu thu thập cho thấy, các đối tượng đã làm thủ tục lập 17 công ty “ma” bán ra lượng lớn hóa đơn, chứng từ với doanh số tạm tính lên tới 1.500 tỷ đồng.
Ngày 7/2, Công an TP.Hải Phòng ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can 8 đối tượng để điều tra về hành vi mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách...
(ĐSPL) - Không kinh doanh trên thực tế, nhưng hàng chục doanh nghiệp do Trường và đồng bọn lập ra vẫn xuất hóa đơn đều đặn với doanh thu rất lớn.
(ĐSPL) - Yến cùng các đối tượng khác thành lập 20 công ty, thuê người làm giám đốc để thực hiện hành vi mua bán trái phép hóa đơn GTGT.
Doanh nghiệp này đã mở hơn 100 tờ khai hải quan khống tại Cửa khẩu Cầu Treo trị giá hàng hóa xuất khẩu hơn 100 tỷ đồng.
(ĐSPL) - Doanh nghiệp kinh doanh ngành nghề không có trong danh mục đăng ký trên Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thì bị xử lý ra sao?
(ĐSPL) - Bên cạnh những công ty bất động sản (BĐS) làm ăn chân chính, luôn chú trọng tới quyền lợi của học viên thì vẫn còn những công ty sử dụng mọi chiêu trò nhằm chiếm dụng tiền trái phép, mở đường dây chuyên môi giới, lôi kéo người học đến các trung tâm đào tạo để hưởng tiền hoa hồng.
