Trong khoảng thời gian từ tháng 4/2024 đến ngày 14/01/2026, các đối tượng đã cho chị Thiều Thị H., sinh năm 1992, trú tổ dân phố Vĩnh Tiến, xã Vĩnh Trụ vay tiền với mức lãi suất từ 5.000 đồng đến 7.000 đồng/1.000.000 đồng/ngày.
Bị can Nguyễn Công Trọng cho vay với lãi suất 1-2%/ngày, tương đương 365-730%/năm, cao gấp 18 đến 36,5 lần mức lãi suất tối đa theo quy định.
Đối tượng Quách Đức Anh cho 2 phụ nữ vay lãi nặng trong giao dịch dân sự với lãi suất lên tới 2.190%/1 năm.
Liên quan đường dây cho vay lãi nặng do "má Hạnh" cùng con trai cầm đầu, Công an TP.HCM đã bắt khẩn cấp Trần Hữu Cường, giám đốc một ngân hàng chi nhánh Gò Vấp.
Lê Trần Trung Tín yêu cầu phụ nữ muốn vay tiền lãi suất cao thì phải viết giấy nợ, đồng thời chụp ảnh khỏa thân gửi cho chủ nợ.
Các trinh sát xác định vợ chồng Đoàn Bảy đã cho nhiều người vay tiền với lãi suất dao động từ 10 - 20%/tháng (tương đương 120 - 240%/năm) và thu lãi hằng ngày.
Công an tỉnh Tây Ninh đang tìm người từng vay tiền của hai đối tượng chuyên cho vay lãi nặng Nguyễn Mạnh Khỏe và Liêu Thanh Hùng.
Bùi Khánh Hội cầm đầu đường dây đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá, mua bán số lô, số đề và cho vay lãi nặng tại xã Nghĩa Thịnh (huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định).
Đào Tuấn Anh bị cơ quan CSĐT Công an TP.HCM truy nã về tội Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự. Công an yêu cầu bị can ra đầu thú để được hưởng sự khoan hồng.
Lâm Thị Thu Trà lĩnh án 14 năm 6 tháng tù về các tội rửa tiền và cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.
Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Quảng Ninh tiến hành tạm giữ hình sự Hoàng Thị Thu Hiền về hành vi “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.
Nguyễn Thị Hồng Yến cho N. vay 1 tỷ đồng, lãi suất 15%/ngày (tương đương 450%/tháng). Đến chiều, N. trả cho Yến 1 tỷ đồng tiền gốc và 150 triệu đồng tiền lãi.
Cơ quan chức năng xác định Nguyễn Thị Hồng Đào ngoài lừa đảo, chiếm đoạt 47 tỷ đồng của nhiều người, "nữ quái" này còn nợ 42 tỷ đồng của 28 cá nhân.
Sau thời gian nghị án kéo dài, TAND thị xã Phú Mỹ (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) đã quyết định trả hồ sơ yêu cầu điều tra bổ sung vụ án Lâm Thị Thu Trà cho vay nặng lãi.
Công an đã triệu tập băng nhóm tội phạm do người nước ngoài cầm đầu sử dụng công nghệ cao hoạt động tín dụng đen thu lợi bất chính lên đến hàng nghìn tỉ đồng.
Qua quá trình xét hỏi tại phiên tòa, HĐXX nhận thấy cần phải xác minh, thu thập bổ sung chứng cứ tài liệu đồ vật mà không thể thực hiện ngay tại phiên tòa nên quyết định hoãn phiên tòa.
Nhóm đối tượng Mã Đại Thủy, Trịnh Thị Bé và Hoàng Văn Hiếu đã thực hiện việc cho vay lãi nặng bằng cách cầm thẻ uống methadone của 51 người, đều là các bệnh nhân đang điều trị tại Cơ sở điều trị Methadone (huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn).
Đối tượng Đinh Văn Trường cho nhiều người vay lãi nặng với mức lãi suất là 304,167%/năm. Hiện, công an đã làm việc được với 11 người, còn nhiều người vay tiền chưa làm việc được.
Từ đầu năm 2017 đến đầu năm 2023, Nguyễn Thu Hà đã cho nhiều người trên địa bàn huyện Cao Lộc và thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn vay tiền với mức lãi suất từ 146%/năm đến 182,5%/năm, cao gấp từ 7,3 đến 9,1 lần mức lãi suất được pháp luật cho phép.
Thông qua hình thức bốc bát họ, La Văn Sơn đã cho người dân vay tiền với lãi suất tương đương từ 750% đến 1000%/1 năm.
Nguyễn Ngọc Chuẩn khai nhận đã cho 7 người vay tiền với 19 lượt vay, lãi suất vay lên tới 365%/năm, thu lợi bất chính số tiền gần 44 triệu đồng.
Các đối tượng cho vay với lãi suất từ 1.000 đồng đến 10.000 đồng/1triệu/1ngày… Cá biệt, có trường hợp cho vay với mức lãi 35.000 đồng/triệu/ngày.
Trước khi nhận “trái đắng”, nhiều người đã sập bẫy “tín dụng đen” bởi mù quáng tin theo những lời dụ dỗ, quảng cáo ngon ngọt của các đối tượng.
Cho vay 10 triệu, cắt lãi trước 2 triệu đồng, một ổ nhóm chuyên cho vay lãi nặng dưới hình thức “bốc bát họ” 50 ngày vừa bị triệt phá.
Lừa đảo chiếm đoạt tài sản dưới hình thức thuê xe ô tô tự lái mang đi cầm cố và có liên quan đến việc cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự, hiện Cơ quan CSĐT Công an quận Cầu Giấy đang truy tìm đối tượng Nguyễn Công Hiệp (SN: 1981; HKTT: tổ 17 phường Yên Hoà, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội).
Đôi vợ chồng ở TP Vị Thanh (tỉnh Hậu Giang) vay Trần Trọng Cương 1,7 tỷ đồng, tổng số nợ gốc và lãi sau 13 tháng lên tới hơn 4,4 tỷ đồng.
Ngày 17/4, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 3 bị can để điều tra làm rõ về hành vi cho vay nặng lãi.
