Ngày 10/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an thành phố Bắc Ninh cho biết đơn vị này đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phạm Văn Tráng (SN 1983, ở chung cư Hòa Long, phường Kinh Bắc, thành phố Bắc Ninh); Đỗ Văn Dũng (SN 1999); Lê Văn Thái (SN 1992), cùng ở huyện An Lão, thành phố Hải Phòng về hành vi Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.
Trên cơ sở kết quả điều tra của cơ quan chức năng, bước đầu làm rõ: Đối tượng Phạm Văn Tráng chuyên cho vay lãi nặng theo hình thức bốc bát họ 50 ngày, tỉ lệ 10 ăn 8, vay 10 triệu cắt lãi trước 2 triệu đồng.
Khách đến vay 10 triệu nhưng thực tế chỉ được nhận 8 triệu đồng mang về và trả dần trong 50 ngày, mỗi ngày 200.000 đồng, tương đương với lãi suất 4000 đồng/triệu/ngày tức 146%/ năm.
Đồng phạm với Tráng còn có 2 đối tượng giúp sức, hỗ trợ là Dũng và Thái. 2 người này có nhiệm vụ chuyển tiền vay và thu tiền của người vay qua số tài khoản ngân hàng của Dũng và Thái.
2 đối tượng Dũng và Thái sẽ có nhiệm vụ tổng hợp số tiền khách trả rồi chuyển toàn bộ vào tài khoản của Tráng vào cuối ngày.
Cơ quan chức năng xác định, với thủ đoạn nêu trên, trong khoảng thời gian từ tháng 10/2021 đến tháng 2/2022, nhóm của Tráng đã cho 5 người vay lãi nặng, tổng số tiền thu lợi bất chính gần 150 triệu đồng.
Hiện cơ quan chức năng đang điều tra mở rộng vụ án.
T.V
