Trước đó, ngày 23/6/2023, Đội Quản lý thị trường số 9 phối hợp với Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu – Công an huyện Đông Anh, kiểm tra Địa điểm kinh doanh thuộc Công ty Cổ phần kinh doanh thương mại xuất nhập khẩu Hoàng Nguyễn.
Tại thời điểm kiểm tra Công ty đang kinh doanh mặt hàng vật liệu xây dựng (gạch ốp lát) gồm: gồm: 42.025 m2 gạch ốp lát các loại. Qua kiểm tra hàng hóa và đối chiếu hóa đơn chứng từ do đại diện công ty xuất trình. Đội Quản lý thị trường số 9 và Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu – Công an huyện Đông Anh xét thấy hàng hóa có dấu hiệu không phù hợp với hóa đơn. Đoàn kiểm tra đã tạm giữ toàn bộ hàng hóa để xác minh làm rõ.
Sau quá trình xác minh, làm việc, Đội Quản lý thị trường số 9 và đại diện Đội Cảnh sát kinh tế Công an huyện Đông Anh xác định:
- Tổng giá trị hàng hóa (là gạch ốp lát) do nước ngoài sản xuất, chưa có hóa đơn và có hóa đơn, chứng từ liên quan chưa phù hợp với hàng hóa tạm giữ (có dấu hiệu là hàng hóa nhập lậu): 4.565.534.500 đồng (hơn 4,5 tỷ đồng).
- Hàng hóa do nước ngoài sản xuất có hóa đơn chứng từ; không có nhãn phụ; có nhãn phụ không đúng. Chưa có căn cứ xác định tính hợp pháp với các hóa đơn liên quan: 703.444.960 đồng (hơn 703 triệu đồng).
Tổng số lượng hàng hoá tạm giữ gồm: 42.025 m2 gạch ốp lát các loại. Tổng giá trị hàng hoá có dấu hiệu vi phạm: 5.268.979.460 đồng (hơn 5,2 tỷ đồng).
Đội Quản lý thị trường số 9 xét thấy vụ việc trên có dấu hiệu tội phạm (có yếu tố buôn bán hàng hoá qua biên giới, không có hoá đơn chứng từ; có hóa đơn, chứng từ nhưng hóa đơn, chứng từ là không hợp pháp theo quy định của pháp luật về quản lý hóa đơn).
Đội Quản lý thị trường số 9 đã đề nghị Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu – Công an huyện Đông Anh xem xét tiếp nhận hồ sơ, tang vật để tiếp tục điều tra, xử lý vụ việc theo thẩm quyền.
Thu Hà
