Liên quan đến những thông tin bị cơ quan chức năng yêu cầu tạm dừng giao dịch tài sản để phục vụ công tác điều travụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Cty CP Đầu tư thương mại bất động sản Nhật Nam (Công ty Nhật Nam), Phạm Khánh Phương (ca sĩ Khánh Phương) đã có phản hồi chính thức trên báo Thanh niên: "Tôi chả liên quan gì đến công việc của công ty đó. Đương nhiên trong quá trình điều tra, các cơ quan chức năng có thể đưa ra vài quyết định để ngăn chặn rủi ro phát sinh từ người liên quan. Và đây chỉ là ở tỉnh Lâm Đồng thôi, các tỉnh khác bình thường. Ví dụ tôi có một bất động sản ở Lâm Đồng thì không giao dịch được, những cái ngoài địa phận đó thì không sao hết".
Nam ca sĩ cũng bày tỏ quan điểm trước những tin đồn cho rằng anh bị phong tỏa toàn bộ tài sản để phục vụ công tác điều tra: "Thiếu chữ Lâm Đồng có thể gây hiểu lầm ảnh hưởng không tốt đến mình. Những người hiểu tôi luôn tin tưởng, bản thân tôi biết mình đã làm gì, luôn hy vọng mọi người có niềm tin ở tôi. Hiện tại tôi nhờ luật sư đồng hành. Bên nào cố tình đưa tin câu chuyện hiểu lầm tôi sẽ làm đơn tố cáo vì đã ảnh hưởng đến danh dự... Người liên quan chưa chắc là người có tội, đừng đánh giá mọi thứ sớm quá. Khi mọi thứ chưa điều tra rõ ràng thì mọi người thận trọng đánh giá về người khác".
Hiện tại đối với vụ án liên quan đến vợ là bà Vũ Thị Thúy - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Nhật Nam, ca sĩ Khánh Phương vẫn giữ nguyên thái độ và khẳng định, "nếu trong vụ việc này, cá nhân nào phát hiện tôi sai phạm thì cứ tố cáo, chắc chắn các cơ quan chức năng, pháp luật sẽ đứng ra điều tra làm rõ và có hình thức xử lý".
Như đã đưa tin trước đó, vừa qua Sở Tư pháp tỉnh Lâm Đồng cho biết đơn vị đã ban hành văn bản gửi các tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn, yêu cầu tạm dừng giao dịch liên quan 12 cá nhân và 1 doanh nghiệp. Mục đích của việc này nhằm phối hợp theo đề nghị của Công an TP Hà Nội trong việc điều tra, xác minh vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Công ty CP Đầu tư thương mại bất động sản Nhật Nam (Công ty Nhật Nam).
Theo đó, doanh nghiệp bị tạm dừng giao dịch tài sản trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng là Công ty CP Đầu tư Nhật Nam Khang, trụ sở tại tầng 17 tòa nhà Vincom Center, phường Bến Nghé, quận 1, TP HCM.
12 cá nhân gồm: Phạm Khánh Phương (ca sĩ Khánh Phương, 42 tuổi, thường trú TP HCM), Vũ Duy Nga (61 tuổi, Thanh Hóa), Lưu Thị Luật (64 tuổi, Thanh Hóa), Vũ Văn Hùng (35 tuổi, TP Hà Nội), Vũ Văn Hoàng (32 tuổi, Thanh Hóa), Ngô Thị Quyên (47 tuổi, TP Hà Nội), Lê Văn Hảo (36 tuổi, Thanh Hóa), Nguyễn Quang Đại (44 tuổi, TP Hà Nội), Nguyễn Văn Minh (49 tuổi, TP Hà Nội), Nguyễn Anh Tuấn (51 tuổi, Hưng Yên), Trần Thiện Tâm (33 tuổi, Lâm Đồng) và Nguyễn Thị Lâm Nhi (30 tuổi, TP HCM).
Nguồn tin cho biết, ngoài việc yêu cầu tạm dừng giao dịch tài sản trong thời gian tới, cơ quan chức năng còn yêu cầu các tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng rà soát cung cấp thông tin, tài liệu, tạm dừng giao dịch tài sản đang đứng tên chủ sở hữu và các tài sản đã chuyển nhượng phát sinh từ ngày 2/7/2019 đến nay đối với 12 cá nhân và 1 doanh nghiệp nêu trên.
Phạm Khánh Phương (SN 1981), thường được biết đến với nghệ danh Khánh Phương, hoạt động nghệ thuật trong lĩnh vực ca hát. Anh từng là người sáng lập và cựu thành viên của nhóm nhạc MP5, và chính thức bước vào con đường hát đơn của mình từ năm 2006. Đầu năm 2023, thông tin ca sĩ Khánh Phương lãi hàng chục tỷ đồng cổ phiếu khiến nhiều khán giả tò mò. Anh cũng gây chú ý khi gia nhập ban lãnh đạo Công ty cổ phần Sông Đà 1.01 (SJC), giữ vị trí thành viên Hội đồng quản trị. Nhưng sau đó, Khánh Phương lại bất ngờ bị phạt đến 245 triệu đồng vì vi phạm quy định mua bán cổ phiếu. Nhiều khán giả cũng thấy sốc khi biết giọng ca sinh năm 1981 đã có vợ (bà Vũ Thị Thúy), vì trước đó anh nhiều lần khẳng định còn độc thân. |
Trước đó, ngày 30/8, Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, sau đó đến ngày 8/9 đã quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với bà Vũ Thị Thúy (40 tuổi, quê tỉnh Thanh Hóa), Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Nhật Nam, về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, quy định tại điều 74 Bộ Luật Hình sự.
Ngày 11/9, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội vừa có văn bản gửi Văn phòng đăng ký đất đai các tỉnh/thành phố liên quan đến vụ án của bị can Vũ Thị Thuý - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Bất động sản Nhật Nam (Công ty Bất động sản Nhật Nam). Cơ quan Cảnh sát điều tra đề nghị Văn phòng đăng ký đất đai các tỉnh/thành phố rà soát và tạm dừng giao dịch các bất động sản đứng tên trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của 5 pháp nhân và 8 cá nhân nhằm phục vụ công tác điều tra.
Ngày 2/10, diễn ra buổi họp báo thông báo tình hình, kết quả công tác công an quý III-2023 của Bộ Công an, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội đã thông tin một số nội dung liên quan đến vụ án Công ty bất động sản Nhật Nam.
Lãnh đạo Công an TP Hà Nội quá trình điều tra xác định, Công ty Nhật Nam đầu tư số tiền khoảng 150 tỷ đồng để mua nhiều bất động sản. Tại cơ quan điều tra, Vũ Thị Thúy khai nhận các hoạt động đầu tư, kinh doanh của Công ty Nhật Nam đều chưa thu được lợi nhuận. Công ty Nhật Nam không có dự án, bất động sản nào tại các tỉnh Hòa Bình và Bình Thuận như quảng cáo cho các cá nhân.
Quá trình điều tra xác định từ năm 2020 đến 2022, Công ty Nhật Nam đã thu tổng số tiền gần 9.000 tỷ đồng của khoảng 20.000 cá nhân, thông qua hơn 45.000 hợp đồng hợp tác kinh doanh.
Công ty sử dụng chi trả tiền gốc, lãi cho các cá nhân số tiền khoảng hơn 4.000 tỷ đồng. Chi phí cho hoạt động công ty qua tài khoản ngân hàng khoảng 520 tỷ đồng. Chi trả tiền hoa hồng cho các cá nhân giới thiệu huy động vốn khoảng hơn 2.000 tỷ đồng. Thúy chi sử dụng cá nhân khoảng 635 tỷ đồng. Số tiền còn khoảng gần 1.000 tỷ đồng hiện chưa rõ nội dung chi, sử dụng. Hiện cơ quan điều tra đã làm rõ và ghi được lời khai của 111 bị hại, bước đầu xác định số tiền bị chiếm đoạt là hơn 138 tỷ đồng.
Cơ quan CSĐT - Công an TP Hà Nội đã phong tỏa 88 tài khoản có liên quan và đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án, xác định đồng phạm để truy bắt, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật, nguồn tin trên cổng thông tin điện tử Chính phủ.
Bảo An(T/h)
