"Ông trùm" đường dây đánh bạc 14.000 tỷ đồng với cuộc sống xa hoa
Ngày 8/11, Công an huyện Gia Lâm (Hà Nội) cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao (Phòng 5) triệt phá đường dây đánh bạc, tổ chức đánh bạc trên mạng 14.000 tỷ đồng.
Cơ quan điều tra Công an huyện Gia Lâm đã triệu tập làm việc với 23 người tại các địa điểm ở Hà Nội, Lạng Sơn, Phú Quốc - Kiên Giang, Quảng Ninh.
Kết quả khám xét đã thu giữ 4 xe ô tô (2 xe hạng sang Mercedes Maybach, 1 xe Chevrolet, 1 xe Mazda CX5), hàng chục máy tính, điện thoại, nhiều thẻ ngân hàng và đồ vật, tài liệu liên quan đến hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc.
Theo một cán bộ Công an huyện Gia Lâm, 2 xe Mercedes đắt tiền thuộc sở hữu của Hoàng Mạnh Lâm (SN 1987) và Đinh Văn Hoàng (SN 1985), là đàn em của Phạm Công Anh (SN 1979, quê Lạng Sơn).
Bản thân Công Anh được xác định là "ông trùm" đường dây đánh bạc 14.000 tỷ nhưng chỉ đi taxi để tránh bị gây chú ý.
Công an xác định Phạm Công Anh đã từng có tiền án tù 4 năm về tội cố ý gây thương tích. Phạm Công Anh có 4 con, nhưng hiện sống độc thân, đã bỏ vợ.
Phạm Công Anh chỉ học hết lớp 5, nhưng rất có kiến thức về công nghệ thông tin. Các chiêu trò đánh bạc do đối tượng tự học trên mạng rồi thiết lập và chỉ đạo vận hành đường dây cờ bạc khủng này.
Công Anh có cuộc sống xa hoa, thuê riêng 2 người làm đầu bếp phục vụ việc ăn uống cho "ông trùm" và các đệ tử.
Trước đó, vào khoảng 16h ngày 4/11, Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) phối hợp với Công an huyện Gia Lâm huy động gần 200 cán bộ, chiến sĩ triển khai 15 tổ công tác đồng loạt khám xét khẩn cấp các địa điểm tại Hà Nội, Lạng Sơn, Phú Quốc - Kiên Giang, Quảng Ninh, Thái Nguyên là nơi ở của các đối tượng và triệu tập, làm việc với 23 đối tượng.
Qua đấu tranh, các đối tượng đã khai nhận hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên trang web http://bxx với các trò tiến lên miền nam, poker, quay hũ, tài xỉu, xóc đĩa, bắn cá…
Để tham gia chơi, người chơi đăng ký tài khoản tại trang web https://bxx hoặc trang web https://tai.bxx để tải ứng dụng. Sau đó, đăng ký số điện thoại mua tiền ảo thông qua thẻ cào điện thoại hoặc liên hệ với các đại lý để chuyển tiền qua thẻ ngân hàng hoặc ví điện tử để đổi ra xu tương ứng trong game.
Vỏ bọc doanh nhân của "trùm" đường dây đánh bạc nghìn tỷ Trần Tuấn Thành
Ngày 4/11 vừa qua, Cơ quan CSĐT Bộ Công an tiếp tục triệt phá một đường dây đánh bạc qua mạng khác do đối tượng Trần Tuấn Thành (sinh năm 1988, trú tại quận Cầu Giấy, Hà Nội) cầm đầu.
Đường dây của Thành được xác định là "chi nhánh" của một đường dây đánh bạc quy mô quốc tế, có số tiền giao dịch được xác định lên đến hàng trăm nghìn tỷ đồng.
Công an cho biết, ở đường dây đánh bạc này, cảnh sát tạm giữ trên 28 tỷ đồng, 320.000 USD, nhiều ôtô hãng Porsche, Land Rover, Mercedes Benz...
Trần Tuấn Thành được biết đến là Giám đốc Công ty ITBTZ, chuyên làm về lĩnh vực truyền thông. Trên Facebook Thành nổi như cồn với một thiếu gia giàu có, đi siêu xe hạng sang… Thành còn thường đăng "check in" ở nước ngoài, ngồi khoang máy bay thương gia và thuê trực thăng để đi lại.
Đến khi bị bắt giữ, chân tướng của "thiếu gia" sống sang chảnh lộ diện là ông trùm đường dây đánh bạc.
Kết quả điều tra cho hay, tháng 11/2019, Thành gặp Hiếu trao đổi xây dựng website game trực tuyến. Sau đó, Hiếu tuyển thêm nhiều người cùng tham gia nhóm lập trình, kỹ thuật.
Tháng 3/2020, nhóm này đưa game lên trang B29.win, đồng thời chạy quảng cáo trên nhiều website thuckhuya.XX, thedo.XX, thiendia.XX… để thu hút người tham gia.
Cơ quan điều tra ban đầu xác định, có hàng triệu tài khoản tham gia đánh bạc, 600 tài khoản ngân hàng để nhận tiền tổ chức đánh bạc, 40 đại lý ở trong nước và nước ngoài như Hàn Quốc, Nhật Bản, Campuchia…
Máy chủ được các đối tượng đặt ở nước ngoài và điều hành tại Việt Nam núp dưới mác công ty truyền thông, số tiền giao dịch đánh bạc lên tới hàng nghìn tỷ đồng.
"Ông trùm" trong đường dây đánh bạc 30 nghìn tỷ với nhiều siêu xe
Cuối tháng 9/2021, Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an triệt phá đường dây đánh bạc trực tuyến do Đỗ Ngọc Hà (37 tuổi) cầm đầu.
Thủ đoạn của Hà là núp bóng dưới công ty tài chính để điều hành đường dây đánh bạc có giao dịch tới 30.000 tỷ đồng.
Cảnh sát đã thu giữ từ đường dây đánh bạc này 12 ôtô hạng sang, siêu xe gồm: Mercedes Benz AMG G63, Porsche..., hơn 1,7 tỷ đồng, 104 lượng vàng SJC...
Theo tài liệu, Hà cùng với Bùi Hoàng Sơn (33 tuổi) nghiên cứu, tìm hiểu về cách tổ chức đánh bạc và đánh bạc trực tuyến thông qua game bài Baccarat, dùng tiền điện tử quy ra Euro để đánh bạc. Hà tuyển "nhân viên" là những đối tượng có thâm niên đánh bạc, và am hiểu công nghệ, giúp sức cho mình.
Để thu hút và tạo sự uy tín đối với người chơi, Hà và Sơn tổ chức giới thiệu người chơi tham gia gói bảo hiểm khoản đầu tư bởi công ty Evol, với khẩu hiệu “Thắng tiền các bạn cầm, thua tiền chúng tôi bù”.
Đến khi bị phát hiện, có khoảng 3.000 tài khoản tham gia Group Tổng Evol Club là các đối tượng tổ chức đánh bạc và đánh bạc, trong đó nhóm Leader Tổng Evol Club có khoảng 200 tài khoản.
Tổng số tiền cược của hệ thống mà các con bạc cấp dưới do Hà và Sơn vận hành chỉ tính từ 19/4 đến nay khoảng hơn 1,1 tỷ Euro (tương đương khoảng 30.000 tỷ đồng).
Thu lợi lớn từ điều hành đường dây đánh bạc trên, Hà cũng sắm cho mình những chiếc siêu xe, trị giá hàng tỷ đồng.
Thủy Tiên (T/h)
