Ngày 30/8, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, đã kết luận điều tra vụ án đề nghị truy tố 14 bị can về 7 tội danh “Làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả; Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức; Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức; Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Quá trình điều tra xác định, khoảng cuối tháng 6/2024, Nguyễn Văn Đại (SN 1994); Hồng Tuấn Thành, (SN 2003 cùng trú tại huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định) chủ mưu, cầm đầu thuê địa điểm tại TP. Hà Nội trực tiếp làm, đặt dây chuyền sản xuất giấy tờ giả. Để tránh bị phát hiện, các đối tượng đã sử dụng CCCD giả mở tài khoản ngân hàng, mạng xã hội ảo để hoạt động mua bán giấy tờ giả.
Cùng với đó, Đại, Thành thuê Đỗ Văn Hải, (SN 1998); Trần Quang Liêm, (SN 2003); Trịnh Quang Trường, (SN 2000; cùng trú tại huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định) làm trung gian mua bán giấy tờ giả bằng cách thông qua mạng xã hội để quảng cáo, tìm kiếm khách hàng có nhu cầu rồi gửi thông tin cho Đại, Thành làm giấy tờ giả. Sau đó nhận, chuyển lại cho khách hàng hưởng chênh lệch.
Nhóm này đã giao dịch, đặt làm cho rất nhiều khách hàng, trong số này có Nguyễn Văn Huân (SN 1983, ở TP.Hải Phòng); Nguyễn Thị Hải Ninh (SN 1991 ở tỉnh Quảng Ninh) đặt mua Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả để thực hiện hành vi phạm tội.
Nhóm đối tượng chính (từ trái qua phải): Nguyễn Văn Đại, Hồng Tuấn Thành và Lê Bá Toàn. (Ảnh: Công an tỉnh Quảng Ninh)
Khoảng cuối tháng 7/2023, Lê Bá Toàn (SN 1993; trú tại huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa) khởi xướng, tìm kiếm, liên hệ, điều hành các đối tượng Nguyễn Văn Đại, Hồng Tuấn Thành và Vũ Tiến Đạt (SN 2000; trú tại huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định) sản xuất tiền giả mệnh giá 500.000 đồng và đặt dây chuyền máy móc, thiết bị chuyên sản xuất tiền giả ở địa chỉ đã thuê tại TP. Hà Nội.
Sau đó, Toàn thuê các đối tượng Hoàng Trung Hòa (SN 1997); Vì Văn Ninh (SN 2003; cùng trú tại huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh) để giao tiền giả cho Nguyễn Xuân Thiệp, Phan Mạnh Hùng ở Quảng Ninh, Nguyễn Tùng Bách ở Hà Nội và một số khách hàng khác tại nhiều tỉnh, thành phố. Các đối tượng trên đã làm 126.000.000 đồng tiền giả mệnh giá 500.000 đồng đã tiêu thụ hơn 80 triệu tiền giả; hưởng lợi hơn 100 triệu đồng.
Qua đấu tranh với các đối tượng cho thấy, hiện nay tiền giả được làm khá tinh vi, có nhiều đặc điểm giống nhất với tiền thật làm cho người tiêu dùng khó phân biệt được thật - giả. Các đối tượng thường lợi dụng sự mất cảnh giác của người dân và có nhiều thủ đoạn tinh vi để qua mắt người tiêu dùng như tiêu thụ tiền giả vào lúc chập choạng tối; tiêu thụ tiền giả tại các khu chợ, cửa hàng tạp hóa lúc đông đúc, bận rộn để mua hàng giá trị thấp trả lại tiền thật hoặc để xen lẫn tiền giả, tiền thật khi mua hàng nhằm tránh bị phát hiện...
Qua đó, người dân cần cảnh giác, đề phòng các đối tượng tiêu thụ tiền giả; cũng như cẩn thận, cảnh giác các thủ đoạn nêu trên; có thói quen kiểm tra tiền khi nhận từ khách hàng và tăng cường thanh toán không dụng tiền mặt.
Công an tỉnh Quảng Ninh cũng khuyến cáo, về hành vi làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức, đề nghị người dân nâng cao tinh thần tự giác, trách nhiệm trong việc chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật; nâng cao cảnh giác trước các nội dung mời chào mua bán, cung cấp giầy tờ, bằng cấp giả trên mạng xã hội. Đặc biệt không mua, sử dụng giấy tờ, bằng cấp giả vào bất kỳ mục đích gì vì đây là hành vi vi phạm pháp luật.
