Cơ quan công an xác định, Đàm Đình Phú điều hành đường dây, chỉ đạo đồng bọn làm giả các giấy tờ trong ngành công an và quân đội để làm thủ tục vay tiền ngân hàng.
Các đối tượng thường lợi dụng sự mất cảnh giác của người dân và có nhiều thủ đoạn tinh vi để qua mắt người tiêu dùng như tiêu thụ tiền giả vào lúc chập choạng tối.
Cơ quan CSĐT Công an quận Đống Đa, TP.Hà Nội đã ra quyết định khởi tố bị can đối với 5 đối tượng về hành vi Sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan tổ chức liên quan đến đường dây làm giả giấy tờ do Nguyễn Hữu Hoàng, nhân viên ngân hàng cầm đầu.
Thời điểm cán bộ CSGT thực hiện kiểm tra nồng độ cồn và phát hiện vi phạm, đã yêu cầu lập biên bản xử phạt, thì tài xế Nguyễn Quang Hưng tự nhận mình là nhà báo, giữ chức vụ ở đài VTV. Sau đó người này đã cung cấp loạt giấy tờ được xác minh là giả.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Long Xuyên (An Giang) cho biết, vừa khởi tố, bắt tạm giam 2 người về tội làm giả tài liệu, văn bằng và bán cho sinh viên Trường Đại học An Giang.
Cơ quan CSĐT, Công an huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phan Hồ Hoàng Phúc - Giám đốc Phòng khám Đa khoa Y Thánh Tâm về hành vi làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức.
Để đủ năng lực tham gia đấu thầu các gói thầu tại tỉnh Hà Tĩnh Nguyễn Hữu Hoàng chỉ đạo nhân viên “phù phép” nâng khống doanh thu của công ty, đồng thời làm giả nhiều tài liệu, hồ sơ của cơ quan tổ chức.
Tại cơ quan công an, Vương khai nhận, do đang cần tiền vốn để mua hàng và trả số tiền nợ từ trước nên đã nảy sinh ý định làm giả sổ đỏ để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Khi tiến hành kiểm tra, xử lý đối tượng vi phạm tốc độ khi tham gia giao thông, tổ công tác Đội CSGT đường bộ số 1 phát hiện một đối tượng sử dụng giấy chứng minh công an nhân dân (CAND) giả để đối phó.
Theo cơ quan công an, mặc dù bản thân chị N cũng là bị hại rơi vào “bẫy’’ của tội phạm mạng, phải đền tiền cho người lao động xin việc làm nhưng chị N đã đồng phạm trong việc giúp mua các văn bằng chứng chỉ giả.
Lợi dụng việc quản lý của lãnh đạo có sơ hở, 2 đối tượng đã lập hồ sơ khống danh sách nhân viên được thưởng để chiếm đoạt toàn bộ số tiền, thu lợi cá nhân.
Từ đầu tháng 5/2023 đến giữa tháng 6/2023, Nguyễn Tuấn Minh sử dụng Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả để đặt cọc, thế chấp vay tiền của 4 cá nhân khác nhau tại TP. Lào Cai và huyện Bắc Hà. Tổng số tiền vay được khoảng 3 tỷ đồng.
Chỉ trong thời gian ngắn, 69 bị cáo đã ký, cấp, bán hơn 22.000 chứng chỉ của các trường mà mình lập ra không cần qua đào tạo, sát hạch, thu lợi bất chính hơn 6,2 tỷ đồng.
Sau khi thuê 2 xe máy, đối tượng đã lên mạng tìm thông tin làm giấy tờ xe giả. Sau đó, sử dụng giấy tờ đó để đem cầm cố 2 phương tiện đã thuê, lấy tiền tiêu xài.
Trần Thị Kiều Duyên đã sử dụng tấm bằng tốt nghiệp Cao đẳng và bảng điểm giả để làm việc tại UBND xã Hành Minh, huyện Nghĩa Hành từ năm 2014. Đến năm 2021, người phụ nữ này tiếp tục sử dụng các giấy tờ giả trên để làm hồ sơ dự kỳ tuyển dụng viên chức.
Theo điều tra, khoảng cuối năm 2021 đến đầu năm 2022, Duy và đồng bọn đã có hoạt động sản xuất, mua bán Giấy phép lái xe ô tô, xe máy giả thông qua mạng xã hội Facebook.
Để vận chuyển giấy tờ giả cho các cá nhân đặt hàng, Nguyễn Sơn Thành móc nối với 1 quản lý bưu cục một công ty chuyển phát nhanh để chuyển các giấy tờ giả và chọn hình thức thanh toán chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng.