Ngày 10/11, Công an TP.Vinh (Nghệ An) cho biết, đơn vị này đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 24 đối tượng về các tội danh đánh bạc và cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự, làm rõ số tiền đánh bạc hơn 1.500 tỷ đồng.
Trước đó, vào đầu tháng 9/2021, các trinh sát Công an TP.Vinh phát hiện một đường dây có biểu hiện nghi vấn hoạt động phạm tội "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự", "Tổ chức đánh bạc" và "Đánh bạc" dưới hình thức cá độ bóng đá trực tuyến qua mạng internet.
Vào cuộc điều tra, cơ quan chức năng xác định, đường dây này do Nguyễn Trọng Linh (SN 1990, trú xã Nam Cát, huyện Nam Đàn) cầm đầu; Nguyễn Văn Bá (SN 1985, trú xã Hưng Thông, huyện Hưng Nguyên) là đối tượng có hành vi "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự".
Dưới trướng của Linh có 11 đối tượng trú ở Nghệ An và Hà Tĩnh là đại lý cấp dưới và con bạc tham gia cá cược trực tiếp.
Mở rộng điều tra, cơ quan công an bắt giữ 14 đối tượng về hành vi "Tổ chức đánh bạc", "Đánh bạc" dưới hình thức cá độ bóng đá và "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự" trong đường dây này.
Quá trình khai thác, cơ quan chức năng nhận định đường dây tổ chức đánh bạc của Nguyễn Trọng Linh là cấp dưới của một đường dây khác do Nguyễn Quốc Sơn (SN 1985) trú tại phường Xuân Phú, TP Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế, điều hành.
Ngày 20/10, Công an TP Vinh lập 5 tổ công tác trực tiếp vào tỉnh Thừa Thiên Huế và Hà Tĩnh để bắt giữ tiếp 10 đối tượng.
Như vậy, đến ngày 10/11, Công an TP Vinh đã triệt xóa 2 đường dây đánh bạc, bắt giữ 24 đối tượng, thu giữ tang vật là 2 xe ô tô, 3 máy tính, 5 máy tính bảng, 37 điện thoại di động, 7 thẻ ATM và hơn 5 tỷ đồng tiền mặt; phong tỏa 9 tài khoản ngân hàng để tiếp tục điều tra.
Bước đầu, ban chuyên án xác định đường dây đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá này có tổng số tiền giao dịch hơn 1.500 tỷ đồng trong thời gian từ tháng 5 đến ngày 20/10.
Hiện, Công an TP.Vinh đang tiếp tục điều tra mở rộng, truy bắt các đối tượng khác trong đường dây này.
Bạch Hiền (t/h)
