Theo báo Tuổi Trẻ, Công an xã Tuy Đức, tỉnh Lâm Đồng vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Phạm Văn Thể (44 tuổi) về hành vi "chiếm giữ trái phép tài sản".
Tài sản trong vụ án là số tiền 15 triệu đồng do người khác chuyển nhầm vào tài khoản của ông Thể nhưng ông không trả lại.
Tờ báo này cho hay, ngày 30/8/2022, người khác chuyển nhầm vào tài khoản của ông Thể 15 triệu đồng.
Công an xã Tuy Đức tống đạt quyết định khởi tố vụ án hình sự, quyết định khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Phạm Văn Thể. Ảnh: Công an xã Tuy Đức/Lao động
Sau đó người chuyển nhầm đã liên hệ và xin nhận lại số tiền trên nhưng ông Thể không đồng ý. Khi lực lượng chức năng yêu cầu hoàn trả cho chủ tài khoản chuyển nhầm, ông Thể vẫn cố tình chiếm giữ số tiền trên, sử dụng vào mục đích cá nhân.
Căn cứ tài liệu, chứng cứ, cơ quan công an quyết định khởi tố ông Thể để điều tra, xử lý theo quy định.
Liên quan đến vụ việc, Cơ quan công an khuyến cáo khi nhận được tiền hoặc tài sản do người khác chuyển, giao nhầm, người dân cần chủ động thông báo cho chủ sở hữu, ngân hàng hoặc công an gần nhất. Mọi người tuyệt đối không chiếm giữ, sử dụng trái phép tài sản không thuộc sở hữu của mình.
Hiện vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.
Nhận tiền chuyển khoản nhầm, cần làm gì?
Tài khoản ngân hàng bỗng nhiên nhận được một khoản tiền lạ, không rõ lý do, nguồn gốc. Người nhận cần cảnh giác và làm theo các bước sau:
Bước 1: Tuyệt đối không chiếm giữ/sử dụng tiền chuyển nhầm
Tuyệt đối không rút tiền ra khỏi tài khoản hoặc chuyển khoản để chi tiêu.
Việc sử dụng số tiền được chuyển nhầm vào tài khoản, không trình báo cơ quan công an cũng như không liên hệ ngân hàng có thể bị xem là hành vi chiếm giữ tài sản trái phép.
Bước 2: Trình báo cơ quan công an và liên hệ ngay với ngân hàng quản lý tài khoản
Người nhận tiền cần trình báo cơ quan công an và đến trực tiếp hoặc gọi điện đến số hotline ngân hàng quản lý tài khoản để được hỗ trợ.
Bước 3: Cung cấp các thông tin cần thiết để cơ quan công an và ngân hàng kiểm tra
Theo Điều 176 Bộ luật hình sự 2015, trường hợp người có hành vi không trả lại tiền do người khác chuyển khoản nhầm theo yêu cầu của chủ sở hữu mà đủ yếu tố cấu thành tội phạm thì có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội chiếm giữ tài sản trái phép.
Các ngân hàng khuyến cáo khách hàng khi nhận được một khoản tiền chuyển nhầm đến tài khoản cần thông báo kịp thời đến ngân hàng và cơ quan công an để phối hợp xử lý đúng quy trình, đảm bảo không gặp rắc rối về mặt pháp lý.
Đồng thời, ngân hàng cũng khuyến cáo khách hàng cảnh giác với các yêu cầu truy cập đường link website, đăng nhập, cung cấp thông tin tài khoản, thông tin cá nhân.
Không thực hiện yêu cầu hay cung cấp thông tin tài khoản, thông tin cá nhân cho bất kỳ ai tự xưng là người chuyển tiền nhầm và yêu cầu hoàn trả.
Tuyệt đối không chuyển trả lại tiền nếu chưa có văn bản yêu cầu chính thức từ ngân hàng hoặc cơ quan có thẩm quyền.
