Theo báo Dân trí, ngày 15/1, Công an tỉnh Thanh Hóa thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra tỉnh này đã khởi tố Nguyễn Xuân Biên (SN 1967), Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Cường Minh; Vũ Thị Hường (SN 1970, vợ Biên), Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Cường Minh; Lê Thị Ban (SN 1966), kế toán trưởng của công ty; cùng về tội Trốn thuế.
Theo tài liệu của cơ quan điều tra, năm 2019 và 2020, Công ty Cổ phần Tập đoàn Cường Minh được UBND tỉnh Thanh Hóa chấp thuận chủ trương đầu tư, cho thuê và giao đất trong thời hạn 50 năm và cấp phép xây dựng 2 dự án.
Các đối tượng Vũ Thị Hường, Nguyễn Xuân Biên và Lê Thị Ban (từ phải qua trái). Ảnh: Dân trí
Cụ thể, dự án chợ kết hợp bãi đỗ xe tại phường Phú Sơn và phường Đông Thọ, (nay là phường Hạc Thành) và dự án Khu dịch vụ Thương mại - Siêu thị kết hợp chợ Hạng III, tại phường Nam Ngạn (nay là phường Hàm Rồng), tỉnh Thanh Hóa.
Trong giai đoạn từ quý II năm 2019 đến hết năm 2020, Vũ Thị Hường là người điều hành, quản lý chính các hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Cường Minh.
Hường đã trực tiếp ký kết các hợp đồng cho thuê, phiếu thu tiền với các khách thuê ki-ốt tại 2 dự án trên; chỉ đạo Lê Thị Ban về việc không xuất hóa đơn, không báo cáo, kê khai doanh thu đối với các khoản doanh thu có được từ việc cho thuê ki-ốt.
Từ việc không xuất hóa đơn, kê khai đầy đủ, Công ty Cổ phần Tập đoàn Cường Minh đã trốn thuế giá trị gia tăng trong kỳ năm 2019 với số tiền hơn 1,2 tỷ đồng.
Theo VietNamNet, trong khi đó, ông Biên là người đại diện theo pháp luật của công ty, dù biết vợ và kế toán trưởng không xuất hóa đơn, kê khai và báo cáo doanh thu với cơ quan thuế nhưng vẫn để các đối tượng này thực hiện hành vi vi phạm.
Hiện tại, vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra mở rộng.
