(ĐSPL) - Ngày 25/2, Công an quận Đống Đa (Hà Nội) cho biết, cơ quan này đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về hành vi kinh doanh trái phép xảy ra tại Công ty CP Kinh doanh trang sức vàng quốc tế IG (gọi tắt là Công ty IG), đồng thời bắt giữ 8 đối tượng liên quan.
Nhân viên kỹ thuật chỉ đạo sếp
Trong số các đối tựơng có Lưu Công Khánh (SN 1982, quê ở Cư Né, Krông Pắc, Đắk Lắk, hiện ở ngõ 29 Quang Xá, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa), người điều hành hoạt động Công ty IG và Phạm Đức Tài (SN 1979, ở Thanh Xuân, Hà Nội) – Phó Giám đốc Công ty IG.
Theo cơ quan điều tra, Lưu Công Khánh là người sáng lập ra Công ty IG, là đối tượng cầm đầu, chủ mưu, chỉ đạo toàn bộ hoạt động phạm tội kinh doanh vàng qua tài khoản và vàng miếng.
Về Phạm Đức Tài, sau khi được bổ nhiệm là Phó tổng giám đốc Công ty IG, dưới sự chỉ đạo của Lưu Công Khánh, Tài đứng ra chỉ đạo thực hiện mua, bán vàng miếng SJC; chỉ đạo, đào tạo các nhân viên kinh doanh cách thức lôi kéo khách hàng; chỉ đạo kế toán công ty viết phiếu chuyển tiền. Khi tiền chuyển vào Công ty IG, Tài chỉ đạo chuyển tiền đi đến tài khoản cá nhân hoặc rút ra.
Rút tiền khách hàng mua ô tô, nhà ở
Trước đó, vào ngày 6/2/2015, Công an quận Đống Đa phối hợp cùng Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Phòng Cảnh điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45), Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (PC50) – Công an Hà Nội, Phòng PC45 - Công an tỉnh Hải Dương và Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và chức vụ - Công an tỉnh Thanh Hóa, khám phá ổ nhóm thực hiện hành vi kinh doanh trái phép vàng tài khoản, vàng miếng xảy ra tại Công ty CP kinh doanh trang sức vàng quốc tế IG (gọi tắt là Công y IG, địa chỉ tại tầng 8, tòa nhà 165 Thái Hà, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, TP Hà Nội).
Đồng thời, tiến hành khám xét khẩn cấp tại 5 địa điểm là nơi làm việc và nhà ở của các đối tượng chủ chốt trong Công ty IG.
 Sàn vàng IG. |
Tang vật thu giữ gồm 1,49 tỷ đồng; tiền trong tài khoản 1,025 tỷ đồng; 276 lượng vàng miếng SJC; 8 kg vàng trang sức các loại; 35 máy tính xách tay; 6 cây máy tính CPU; giấy chứng nhận quyền sử đụng dất ở và nhà ở; 2 hợp đồng công chứng chuyển nhượng nhà đất cùng nhiều giấy tờ tài liệu liên quan đến hoạt động phạm tội của các đối tượng…
Cơ quan điều tra bước đầu làm rõ, từ tháng 10/2013, Công ty IG bắt đầu hoạt động theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh do Sở Kế hoạch và đầu tư TP Hà Nội cấp. Trong đó, Công ty IG có chức năng kinh doanh vàng trang sức.
Lợi dụng chức năng này, các đối tượng đã quảng cáo trên website vangquocte.net, tuyển dụng rồi tổ chức đào tạo nhân viên cách thức gọi điện, chào mời, tư vấn, hướng dẫn khách hàng cách đặt lệnh mua, bán vàng qua tài khoản. Đồng thời hướng dẫn nhân viên cách đối phó khi trả lời cơ quan chức năng. Ngoài ra, các đối tượng còn lập 2 chi nhánh ở TP. Hải Dương (tỉnh Hải Dương) và TP. Thanh Hóa (tỉnh Thanh Hóa) để hoạt động.
Để che giấu hoạt động kinh doanh vàng qua tài khoản, kinh doanh vàng miếng, các đối tượng yêu cầu khách hàng kí các hợp đồng môi giới kinh doanh hàng hóa và hợp đồng ủy quyền mua, bán vàng với Công ty IG và chi nhánh.
Đặc biệt các đối tượng còn tạo dựng Công ty Napming để mua phần mềm MT4 (đây là phần mềm chuyên để kinh doanh vàng, cặp tỉ giá tiền tệ qua tài khoản) của Công ty Meta Quotes. Với phần mềm này, các đối tượng thiết lập thêm các chức năng quản lý khách hàng như: Xóa lệnh, đóng lệnh giao dịch, tạo nhóm khách hàng, thiết lập chênh lệch giá mua bán…
Các nhân viên công ty và khách hàng được giải thích rằng, Công ty IG là đối tác của Công ty Napming, có trụ sở tại Mỹ, Canada, Úc… nhưng thực tế khi khách hàng gửi tiền, vàng vào tài tại khoản thì tiền chỉ đến máy chủ ở tại Việt Nam.
Sau khi kí hợp đồng để kinh doanh vàng qua tài khoản, khách hàng phải nộp khoản tiền “ký quỹ” tối thiểu là 2.500 USD, tương đương 55 triệu đồng qua tài khoản hoặc nộp trực tiếp vào công ty. Sau đó khách hàng nhận được mã giao dịch.
Số tiền khách hàng nộp trực tiếp hoặc qua tài khoản vào công ty, các đối tượng không hạch toán kế toán, không kê khai thuế, mà sử dụng trả cho khách hàng chơi thắng với số lượng ít, còn lại rút tiền ra mua ô tô, nhà ở và chuyển tiền vào tài khoản của Phạm Đức Tài, để Tài chi tiêu cá nhân. Các đối tượng còn dựng lên việc chuyển tiền cho Công ty Nhân Đôi và Công ty Việt Thắng đều ở TP Hồ Chí Minh, nhưng thực chất không có việc chuyển tiền.
Bước đầu cơ quan điều tra xác định tổng số tiền khách hàng đã nộp vào công ty IG và các chi nhánh là 180 tỷ đồng (tương đương 8,2 triệu USD), số tiền khách đã rút ra là 120 tỷ đồng (tương đương 5,4 triệu USD), số tiền thiệt hại là 60 tỷ đồng (2,7 triệu USD).
Tại cơ quan các đối tượng khai nhận hành vi phạm tội. Trong đó Lưu Công Khánh bước đầu khai nhận được hưởng lợi 20 tỷ đồng từ hoạt động phi pháp của Công ty IG.
Hiện vụ án đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra mở rộng.
