(ĐSPL) - Cơ quan CSĐT Công an TP. Hà Nội đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt khẩn cấp 6 đối tượng liên quan đến các sai phạm tại sàn vàng HGI để điều tra về hành vi “kinh doanh trái phép”.
Ngày 15/1, Cơ quan CSĐT đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt khẩn cấp đối với 6 đối tượng chủ chốt của Công ty cổ phần Đầu tư tài chính Hà Nội Vàng (HGI).
 |
Vụ triệt phá sàn vàng ảo HGI.
Theo đó, các đối tượng bị khởi tố, bắt giam gồm: Nguyễn Thị Phương Thảo (SN 1976, Chủ tịch HĐQT); Phùng Quốc Huy (SN 1985, Tổng giám đốc); Nguyễn Đức Chung (SN 1975, người sáng lập Công ty HGI); Phan Thị Mỹ Linh (SN 1982, Giám đốc chi nhánh HGI Đà Nẵng), cùng hai cổ đông chính của HGI là Trần Việt Hưng (SN 1978, người nắm giữ 30\% cổ phần) và Đặng Thị Kim Dung (SN 1977, người nắm giữ 40\% cổ phần).
Theo điều tra, từ năm 2009, các đối tượng thành lập Công ty HGI và hoạt động kinh doanh vàng tài khoản cho đến nay thông qua website hgi.com.vn.
Bằng thủ đoạn lập sàn giao dịch vàng ảo trái phép và huy động vốn dưới dạng hợp đồng uỷ thác đầu tư, Công ty HGI đã lừa “gom” 270 tỷ đồng của hơn 3.000 nhà đầu tư.
Sau khi nhận tiền của khách hàng, HGI đã sử dụng mua 5ha đất tại Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang) với giá 10 tỷ đồng; xây dựng 1 xưởng gốm khoảng 20 tỷ đồng; đầu tư vào một công ty của Mỹ với số tiền 15 triệu USD; số còn lại dùng để chi trả lương cho nhân viên và các hoạt động khác của công ty. Hiện công ty này mất khả năng thanh toán.
Khám xét trụ sở HGI tại số 172 Ngọc Khánh, phường Giảng Võ, quận Ba Đình, TP. Hà Nội và chi nhánh tại TP. Đà Nẵng, CQĐT thu giữ 16 máy tính các loại; 1 ổ cứng chứa dữ liệu trang web hgi.com và phần mềm MT4; 14 thùng hoá đơn, chứng từ.
Sau khi triệu tập và áp giải 12 người có liên quan đến hoạt động phi pháp của HGI, CQĐT đã bước đầu làm rõ vai trò của 6 đối tượng nêu trên.
Hiện cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.
.jpg)
