Ngày 9/10, theo tờ VnExpress, Công an tỉnh An Giang cho biết đã khởi tố 96 bị can về các hành vi Tổ chức đánh bạc, Đánh bạc và Rửa tiền. Trong số này, 26 người bị bắt, 70 người bị cấm đi khỏi nơi cư trú.
Nguyễn Ngọc Minh Thiện, biệt danh Jackie, sinh năm 1997, trú phường Tân Thới Hiệp, TP HCM, được xác định cầm đầu nhóm hoạt động tại An Giang. Thiện cùng 20 người thuê nhà ở Phú Quốc làm nơi nhận, chuyển tiền phục vụ đánh bạc trực tuyến, trong khi máy chủ đặt ở nước ngoài.
Nhóm này vận hành hai hoạt động chính: trung gian thanh toán cho các cổng game và sử dụng phần mềm tự động khai thác khuyến mãi, hoàn cược của nhà cái. Dòng tiền qua hoạt động trung gian thanh toán khoảng 231 tỷ đồng; riêng việc khai thác khuyến mãi có tổng tiền đánh bạc hơn 105 tỷ đồng, thu lợi bất chính trên 500 triệu đồng.
Chuyến tàu đưa các đối tượng liên quan từ đặc khu Phú Quốc vào đất liền phục vụ công tác điều tra. Ảnh: Tiền Phong
Mở rộng điều tra, nhà chức trách phát hiện hơn 27.000 tài khoản có giao dịch từ 5 triệu đồng trở lên, tổng số tiền hơn 750 tỷ đồng và đã xác định được khoảng 3.000 người liên quan. Ngoài ra còn có hơn 300.000 tài khoản giao dịch dưới 5 triệu đồng, tổng số tiền hơn 165 tỷ đồng.
Trong khoảng 3.000 người thuộc diện nghi vấn, công an đã triệu tập 254 người làm việc và khởi tố 96 trường hợp. Đến nay, 70 người bị cấm đi khỏi nơi cư trú đã tự nguyện giao nộp hơn 1,7 tỷ đồng.
Thượng tá Trương Sa My, Phó trưởng Phòng Cảnh sát hình sự, Phó trưởng Ban Chuyên án cho biết trên báo Lao động, bước đầu xác định hàng trăm tài khoản ngân hàng liên quan nhóm rửa tiền, đánh bạc với tổng số tiền giao dịch liên quan nhóm đối tượng đến nay xác định hàng nghìn tỉ đồng. Đây là một trong những chuyên án đấu tranh với tội phạm tổ chức đánh bạc, đánh bạc và rửa tiền xuyên quốc gia có quy mô lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn tỉnh, số đối tượng, địa bàn liên quan tiếp tục có khả năng phát sinh, mở rộng trong quá trình điều tra. Các đối tượng tham gia đa dạng, có cả cán bộ, nhân viên công tác tại các cơ quan, doanh nghiệp…
Công an tỉnh An Giang kêu gọi các đối tượng có liên quan nhanh chóng đến cơ quan Công an đầu thú, hưởng sự khoan hồng của pháp luật.
