(ĐSPL) - 2 cựu sếp Chi cục Hải quan cửa khẩu Khánh Bình (An Giang) và cấp dưới đã tiếp tay cho doanh nghiệp khai khống hàng xuất khẩu để chiếm đoạt tiền hoàn thuế.
Theo thông tin trên báo Tiền Phong, ngày 22/4, Viện KSND Tối cao ra cáo trạng truy tố 52 bị can về các tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”; “mua bán trái phép hóa đơn” và “lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” xảy ra tại tỉnh An Giang và một số tỉnh, thành phố phía Nam.
Trong số các bị can, có tới 34 người nguyên là lãnh đạo, cán bộ Chi cục Hải quan cửa khẩu Khánh Bình, tỉnh An Giang.
Chi và đồng phạm đã mua bán trái phép gần 2.400 hoá đơn GTGT (Ảnh: Tri thức trực tuyến) |
Báo Tri thức trực tuyến thông tin về vụ việc, theo cáo trạng, từ giữa năm 2011 đến tháng 3/2013, Lê Thị Chi - Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Thương mại dịch vụ vận tải xuất nhập khẩu Kim Chi (gọi tắt là Công ty Kim Chi) cùng 11 đồng phạm đã sử dụng pháp nhân của 3 công ty để mua bán trái phép gần 2.400 hoá đơn GTGT của doanh nghiệp trong nước.
Có trong tay số hoá đơn GTGT khống với tổng trị giá được ghi gần 444 tỷ đồng, họ đã làm thủ tục hoàn thuế, chiếm hưởng số tiền 42 tỷ đồng.
Để lấy được số tiền này, Chi móc nối với ông Nguyễn Thành Trí - nguyên Chi cục trưởng Chi cục Hải quan cửa khẩu Khánh Bình (giai đoạn 2008 đến tháng 8/2012) và ông Nguyễn Văn Biên - nguyên Chi cục trưởng chi cục Hải quan cửa khẩu Khánh Bình (giai đoạn từ tháng 9/2012 đến tháng 10/2013) lập khống 29 bộ hồ sơ đề nghị hoàn thuế GTGT.
Lợi dụng chức vụ, hai cựu lãnh đạo chi cục Hải quan cửa khẩu Khánh Bình đã chỉ đạo cán bộ dưới quyền xác nhận khống trên các tờ khai xuất khẩu hàng hoá các công ty do Chi cung cấp.
Cơ quan tố tụng xác định có 34 cán bộ Hải quan cửa khẩu Khánh Bình nhận “bồi dưỡng” tổng cộng 1,7 tỷ đồng của Lê Thị Chi để làm thủ tục hải quan trên các tờ khai xuất khẩu. Riêng ông Trí và Biên lần lượt hưởng lợi 356 và 251 triệu đồng.
NINH LAN(Tổng hợp)
