Ngày 28/4, báo Pháp luật TP.HCM đưa tin, Phòng CSHS - Công an tỉnh Tây Ninh cho biết, thời gian gần đây, trên địa bàn tỉnh Tây Ninh xuất hiện chiêu lừa đảo thông qua mối quan hệ bạn bè trên facebook rồi rủ rê, dụ dỗ người dân tham gia các sàn giao dịch điện tử trên mạng với lãi suất cao, cam kết trả lợi nhuận mỗi ngày.
Cụ thể, một người phụ nữ tên P. 36 tuổi ngụ ở thị xã Hòa Thành đã mất hơn 1,8 tỷ đồng vì tham gia giao dịch các sàn điện tử trên mạng xã hội .
Theo đơn trình báo, vào tháng đầu tháng 4-2023, chị P. lướt Facebook và kết bạn với tài khoản tên Võ Quốc.
Sau một thời gian trò chuyện, chị P được người bạn này rủ, hướng dẫn tham gia hình thức đầu tư trên mạng và hướng dẫn nhập vào đường link https://ww.bitoxn.cc/download/ là coi như đã vào sàn.
Ban đầu do chị P. không biết thực hiện thao tác nên Võ Quốc đã hướng dẫn nạp số tiền 4,8 triệu đồng dùm chị P.
Sau 10 phút, Võ Quốc cho chị P. biết sàn đã chấp thuận và chuyển lại vào tài khoản của chị 5,3 triệu đồng.
Tiếp đó, Võ Quốc yêu cầu chị chuyển 24 triệu đồng vào chăm sóc khách hàng đăng ký quỹ sinh lời, trong 5 ngày sẽ nhận về 120.000 đồng/ngày.
Thấy việc kiếm được nhiều tiền dễ dàng nên chị P tin tưởng.
Sau đó Võ Quốc rủ chị cùng hùn tiền với Quốc nạp vào sàn 1,2 tỷ đồng (tức chị P. 600 triệu đồng, Võ Quốc 600 triệu đồng), mỗi ngày sẽ rút ra được 9,6 triệu đồng tiền lãi, sau 30 ngày tiền gốc sẽ được hoàn lại.
Không nghi ngờ, chị P. chuyển số tiền 600 triệu vào tài khoản của sàn và rút được tiền lãi của 5 ngày là 48 triệu đồng.
Khi thấy có lãi suất hậu hĩnh, Chị P. được Quốc kêu tiếp tục đầu tư thêm 600 triệu đồng nữa còn Quốc bỏ vào 1,8 tỷ đồng, sau 5 ngày giao dịch tài khoản của chị và Quốc hiện số dư là trên 5 tỷ đồng.
Sau đó, chị P. thực hiện thao tác rút tiền trên tài khoản thì nhận được thông báo phải nộp phí sàn 7% trên tổng số tiền 5 tỷ đồng, tương đương trên 350 triệu đồng.
Cũng mong muốn lấy lại được tiền vốn đầu tư và tiền lãi nên chị P. tiếp tục chuyển tiền, nhưng sau đó chị P. lại nhận thêm tin nhắn thông báo chị phải nộp thêm khoản thuế thu nhập cá nhân 10% tức là trên 500 triệu đồng (Quốc hùn chuyển 200, chị P chuyển trên 300 triệu đồng).
Do không còn tiền, chị P phải vay mượn tiền của bạn bè, người thân để nộp vào nhưng vẫn không thể rút được tiền mà lại tiếp tục nhận thông báo với nội dung “với lý do tránh lạm phát cần xác minh tài khoản nguồn, yêu cầu dùng tài khoản chính chủ chuyển 5% tương đương 250 triệu đồng và sẽ trả lại khi xác nhận tài khoản hoàn thành”.
Lúc này chị mới biết mình bị lừa và đến cơ quan Công an trình báo.
Theo báo Công an Nhân dân, cùng lâm vào cảnh tương tự, chị Đ.N (ngụ Đồng Nai) được một người tên Hiếu giới thiệu vào trang mạng giao dịch sàn tiền ảo có thưởng của “một người bạn gái làm ngân hang”. Theo Hiếu, thời điểm kinh tế khó khăn nên chỉ có đầu tư tiền ảo là có lời, đặc biệt có tên miền chính thống của ngân hàng uy tín qua mạng xã hội thì khách hàng cứ yên tâm!
Khách hàng được lựa chọn đặt tiền theo 3 mức, vip1, vip 2 và vip 3. Ban đầu, tôi vào vip 1, đặt 10 triệu đồng sẽ được tiền lãi suất 2 triệu đồng. Tiếp đó, Hiếu dụ dỗ chị đặt tiền vào vip 2, nếu không sẽ không lấy được số tiền cũ và xem như bỏ cuộc. Cứ thế, tiền đóng vào liên tục tăng lên nhưng rút ra thì không thể. Biết mình dính bẫy lừa đảo, chị ngừng chơi yêu cầu Hiếu trả lại tiền thì bị đối tượng chặn thuê bao liên lạc.
Cơ quan Công an khuyến cáo, đây hoàn toàn là một trong những chiêu trò lừa đảo, bịa đặt nhằm chiếm đoạt tài sản. Do đó, khi muốn đầu tư, người dân tuyệt đối không được quá tin tưởng vào những lời chào mời về mức lợi nhuận, lãi suất cao mà phải tìm hiểu kỹ hệ thống vận hành, cũng như cách mà sàn giao dịch sinh ra lợi nhuận...
Thủy Tiên (T/h)
