Báo Giáo dục và Thời đại đưa tin, ngày 23/4, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.Đà Nẵng đã bắt giữ 8 đối tượng trong một đường dây lừa đảo bằng hình thức cho vay tiền trực tuyến.
Cụ thể, theo thông tin từ cơ quan công an, cuối tháng 1/2023, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.Đà Nẵng nhận trình báo của bà Nguyễn Thị H (57 tuổi, trú quận Hải Châu, TP.Đà Nẵng) với nội dung bị nhóm đối tượng lừa đảo chiếm đoạt hơn 150 triệu đồng qua mạng.
Qua điều tra, lực lượng công an xác định nhóm nghi can thực hiện hành vi lừa đảo gồm Phùng Văn Quang (28 tuổi), Lưu Thị Hiền (28 tuổi, cùng trú xã Hòa Xá, huyện Ứng Hòa, TP.Hà Nội), Nguyễn Thị Huyền (24 tuổi, trú xã Thạch Sơn, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh).
Thủ đoạn của nhóm này là chúng giả danh nhân viên các công ty tài chính, các ngân hàng đăng thông tin cho vay tiền online. Khách hàng có nhu cầu vay tiền thì liên hệ làm hồ sơ và phải đóng các khoản phí phát sinh khi duyệt hồ sơ như phí vay vốn, phí bảo hiểm khoản vay, phí bảo lưu hồ sơ vay.
Quá trình điều tra, cơ quan công an xác định nhóm này lừa đảo hàng trăm người ở khắp các tỉnh, thành phố. Ngay lập tức, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng đã lập chuyên án, phân công Tổ công tác gồm 15 cán bộ, chiến sĩ trực tiếp ra thành phố Hà Nội và các địa phương lân cận để xác minh thông tin.
Trước đó, vào ngày 22/4/2023, Tổ chuyên án phối hợp lực lực lượng Công an thành phố Hà Nội, tiến hành khám xét đồng loạt 3 địa điểm, qua đó ra quyết định tạm giữ 8 đối tượng gồm: Nguyễn Thị Huyền, Lưu Thị Hiền, Phùng Văn Quang cùng Nguyễn Thị Hồng Thắm (20 tuổi), trú xã Hòa Nam, huyện Ứng Hòa, thành phố Hà Nội; Phạm Văn Thắng và Ngô Đức Thắng (cùng 27 tuổi), cùng trú xã Vạn Thái, huyện Ứng Hòa, thành phố Hà Nội; Dương Chí Thương (25 tuổi), trú xã Hòa Phú, huyện Ứng Hòa, thành phố Hà Nội và Hà Văn Chức (25 tuổi), trú xã Tân Phú, huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ. 8 đối tượng sau đó được đưa về thành phố Đà Nẵng để tiếp tục đấu tranh, làm rõ.
Tại Cơ quan điều tra, bước đầu các đối tượng thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Theo đó, từ cuối năm 2021 đến nay, bằng hình thức vay online trên mạng xã hội, các đối tượng đã giả danh nhân viên công ty tài chính, ngân hàng duyệt hồ sơ cho vay và yêu cầu người vay đóng các khoản phí phát sinh mới được nhận tiền vay như: “phí vay vốn và phí bảo hiểm khoản vay”, “đóng phí bảo lưu hồ sơ vay”, các đối tượng đã lừa được hơn 500 bị hại trên cả nước với tổng số tiền chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng, theo báo VOV.
Cơ quan điều tra cũng đã thu giữ nhiều tang vật, gồm 3 CPU máy tính để bàn, 2 máy tính xách tay, 30 điện thoại di động các loại và 70 sim điện thoại.
Hiện Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.Đà Nẵng tiếp tục mở đấu tranh mở rộng vụ án, củng cố hồ sơ để khởi tố các đối tượng. Đồng thời, thông báo cho ai là bị hại của hình thức lừa đảo nêu trên thì liên hệ đến Phòng Cảnh sát hình sự (số 47 Lý Tự Trọng, quận Hải Châu, TP.Đà Nẵng; số điện thoại 069.4260254) để cung cấp thông tin, được hướng dẫn giải quyết tin báo tố giác tội phạm, theo báo Công an.
Phương Linh (T/h)
