Giám đốc chi nhánh ngân hàng trốn nã bị bắt như thế nào?

Từ cuối năm 2011, Công ty CP đầu tư xây dựng Nhật Nam (Cty Nhật Nam) được Lê Quý Hiển, giám đốc Chi nhánh HDbank Thăng Long, trụ sở ở đường Phạm Hùng, Từ Liêm, Hà Nội, ký thư bảo lãnh để mua hơn 985 tấn thép cuộn, trị giá hơn 15 tỷ đồng của Công ty TNHH thép Thành Đô. Tuy nhiên, đến hạn thanh toán, công ty Nhật Nam liên tục chây ỳ và đánh bài... lờ. Đến khi Công ty Thành Đô khiếu nại đến HDbank mới biết, thư bảo lãnh của Chi nhánh HDbank Thăng Long không được hạch toán trong hệ thống sổ sách của HDbank

Đầu năm 2012, Công ty CP dịch vụ viễn thông An Đô (Cty An Đô), trụ sở ở 8, Phan Văn Trường, Hà Nội, ký hợp đồng bán hơn 655 tấn thép cuộn cán nóng cho Công ty TNHH sản xuất vật liệu mới Á Âu, trị giá 10.620 tỷ đồng với thời hạn chậm nhất ngày 15/5/2012 phải thanh toán. Đảm bảo cho hợp đồng này, Cty An Đô cũng đã nhận được thư bảo lãnh thanh toán của HDbank, giám đốc Hiển ký. Tuy nhiên, trong quá trình thanh toán, công ty Á Âu và HDbank Thăng Long vẫn đánh bài... lờ. Nhận thấy dấu hiệu bất thường của thư bảo lãnh của giám đốc Hiển, hai doanh nghiệp này đã trình báo đến công an Hà Nội.

Qua điều tra, xác minh, công an Hà Nội làm rõ: Lê Quý Hiển (SN 1977), quê Hải Phòng, trú tại số 40, ngõ 108, đường Nguyễn Trãi, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội, được HDbank tuyển dụng và bổ nhiệm làm giám đốc HDbank chi nhánh Thăng Long từ tháng 12/2010 khi mới 33 tuổi. Với cương vị giám đốc chi nhánh HDbank, lợi dụng quyền hạn và chức vụ được giao, từ tháng 12/2011 đến tháng 3/2012, Hiển đã ký phát hành 8 chứng thư bảo lãnh thanh toán với tổng giá trị gần 140 tỷ đồng cho 5 doanh nghiệp, trong đó Cty Á Âu 3 chứng thư, Cty TNHH điện tử Huyndai Việt Nam 2 chứng thư, Cty Nhật Nam 1 chứng thư, Cty đầu tư sản xuất và thương mại Việt Thanh và Cty CP đầu tư điện tử viễn thông Việt, mỗi doanh nghiệp 1 chứng thư. Đáng lưu ý là tất các chứng thư do Hiển ký là giả mạo!

Khi được triệu tập đến cơ quan điều tra, Hiển thừa nhận những sai phạm này. Tuy nhiên, tất cả vụ việc còn đang trong quá trình điều tra thì Hiển bỏ trốn. Tháng 9/2012, cơ quan an ninh điều tra công an Hà Nội đã ra quyết định truy nã đặc biệt, lệnh truy nã quốc tế đối với Lê Quý Hiển về hành vi giả mạo trong công tác.

Hiển đã tỏ rõ bản chất gian manh của mình khi bỏ trốn suốt 1 năm, các trinh sát phòng cảnh sát truy nã tội phạm (PC52) công an Hà Nội không phát hiện được manh mối nào về Hiển, kể cả vợ con hắn (hiện vẫn sống ở Thanh Xuân, Hà Nội) cũng không biết Hiển đi đâu và làm gì.

Giáp tết Giáp Ngọ, nhận định khả năng Hiển sẽ mò về gia đình, trinh sát chú ý đến nơi ở của bố mẹ Hiển ở quận Hải An, Hải Phòng. Theo một số thông tin mà các trinh sát nắm được, những ngày cuối tháng Chạp năm Quý Tỵ, ngôi biệt thự của gia đình Hiển ở Hải Phòng không hiểu sao luôn cửa đóng, then cài. Dấu hiệu khác lạ này khiến các trinh sát chú ý.

Sau nhiều ngày theo dõi quy luật hoạt động của gia đình, tối hôm ấy, trinh sát bất ngờ ập vào ngôi biệt thự. Khi được hỏi về Hiển, mọi người đều chối không biết Hiển đang ở đâu. Đến khi lục soát căn nhà, trinh sát phát hiện, tóm được Hiển khi hắn đang ngồi thu lu trong một góc tối của tầng 3.

Ngay sau đó, PC 52 đã bàn giao đối tượng cho cơ quan an ninh điều tra công an Hà Nội tiếp tục điều tra, xử lý.