VKSND Tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố đối với Trần Phương Bình – cựu Tổng Giám đốc Ngân hàng Đông Á (viết tắt là DAB) và các đồng phạm về tội Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng.
Các bị can bị truy tố trong vụ án này là Trần Phương Bình (SN 1959), Phùng Ngọc Khánh (SN 1963) - cựu Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty CP M&C; Nguyễn Đức Tài (SN 1968) - cựu Giám đốc DAB Sở giao dịch; Nguyễn Thị Ngọc Vân - cựu Phó Tổng Giám đốc DAB.
Tiếp đến là Nguyễn Văn Thuận (SN 1959) - cựu Phó Giám đốc Sở giao dịch DAB; Vũ Thị Thanh Hoa (SN 1981) - cựu Trưởng phòng Tín dụng khách hàng doanh nghiệp DAB; Nguyễn Chí Công (SN 1979) - cựu Phó phòng Tín dụng khách hàng doanh nghiệp DAB và Trần Hoài Ân (SN 1985) - cựu cán bộ Phòng Tín dụng khách hàng doanh nghiệp DAB.
Hồ sơ vụ án thể hiện, quá trình điều hành DAB, từ 2007-2013, Trần Phương Bình thực hiện nhiều hành vi, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng cho ngân hàng. Cơ quan tố tụng giải quyết vụ án qua 2 giai đoạn.
Giai đoạn 1, bị can Bình và các đồng phạm đang phải chấp hành án phạt tù. Còn giai đoạn 2, liên quan trực tiếp đến 7 khoản vay của nhóm Công ty M&C khiến DAB thiệt hại hơn 5.500 tỷ đồng.
Theo cáo buộc của VKSND Tối cao, trong khoảng thời gian từ năm 2007 đến 2013, ông Trần Phương Bình là Tổng Giám đốc, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị và Chủ tịch Hội đồng tín dụng DAB, biết rõ nhóm Công ty M&C không có khả năng tài chính để chi trả cho hoạt động kinh doanh và trả nợ cho DAB nhưng ông Bình vẫn thống nhất cho Phùng Ngọc Khánh tạo lập hồ sơ khống, dùng pháp nhân nhiều công ty không đủ điều kiện để vay vốn của DAB, sử dụng tiền vay để trả nợ và DAB bảo lãnh thanh toán trái phiếu trái quy định của pháp luật.
Trần Phương Bình đã chỉ đạo các bị can Nguyễn Đức Tài, Nguyễn Thị Ngọc Vân, Nguyễn Văn Thuận, Vũ Thị Thanh Hoa, Nguyễn Chí Công, Trần Hoài Ân thực hiện hành vi vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, cho nhóm khách hàng M&C vay trái quy định của pháp luật, gây thiệt hại số tiền hơn 5.500 tỷ đồng.
Cơ quan công tố quy kết hành vi của ông Trần Phương Bình là bàn bạc, thống nhất với Phùng Ngọc Khánh tổ chức lập khống hồ sơ và phương án kinh doanh để vay vốn của DAB; chỉ đạo Vân, Tài và các bị can nguyên là cán bộ DAB không thẩm định hồ sơ vay và tài sản đảm bảo, lập Tờ trình đề nghị phê duyệt cho 05 Công ty trong nhóm M&C vay 1.680 tỷ đồng để Phùng Ngọc Khánh sử dụng vốn vay sai mục đích.
Chưa hết, ông Bình còn có hành vi bảo lãnh thanh toán lô trái phiếu (mã MC_BOND2009) với Ngân hàng An Bình đến thời hạn Công ty CP M&C không trả được nợ Ngân hàng An Bình; nên DAB phải cho Công ty CP M&C vay 02 khoản, tổng số 146,122 tỷ đồng để Phùng Ngọc Khánh sử dụng trả gốc, lãi của lô trái phiếu trên.
Do vậy, VKSND Tối cao cáo buộc bị can Trần Phương Bình phải chịu trách nhiệm về toàn bộ số tiền hơn 5.500 tỷ đồng, do hành vi phạm tội của bị can và đồng phạm gây ra.
Tư Viễn
