Chiều ngày 20/6, sau 4 ngày xét xử và nghị án, HĐXX của TAND Tp.Hà Nội đã tuyên án đối với cựu Tổng Giám đốc Ngân hàng Đông Á, Trần Phương Bình (63 tuổi) trong vụ án Vi phạm quy định về hoạt động Ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng, theo khoản 4, Điều 206 Bộ luật Hình sự.
Cùng bị xét xử về tội danh này còn có các bị cáo là cựu lãnh đạo, nhân viên DAB gồm: Nguyễn Thị Kim Xuyến - Phó Tổng Giám đốc; Trần Đạo Vũ - Phó Tổng Giám đốc, kiêm Giám đốc Chi nhánh Hà Nội; Lương Ngọc Quý - Giám đốc DAB chi nhánh Hà Nội; Nguyễn Thị Kim Đường - Phó Giám đốc DAB Chi nhánh Hà Nội; Nguyễn Thị Ngọc Anh, Võ Thị Bạch Hương, Nguyễn Minh Hoàng, Nguyễn Thị Phương - nhân viên DAB Chi nhánh Hà Nội; Phan Thúy Mai - cựu Giám đốc Công ty CP Đầu tư và du lịch An Phát (Công ty An Phát).
Căn cứ vào lời khai nhận tội của các bị cáo cùng các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án, HĐXX kết luận: Công ty An Phát làm chủ đầu tư Dự án bất động sản Đồi 79 mùa xuân tại huyện Mê Linh, Vĩnh Phúc (nay thuộc huyện Mê Linh, Hà Nội). Mai có quan hệ thân thiết với Ban giám đốc DAB nên đề xuất vay tiền tại đây.
Từ năm 2007 - 2014, Phan Thúy Mai đã lợi dụng quan hệ để vận động lãnh đạo DAB chỉ đạo Chi nhánh Hà Nội giải ngân nhanh các khoản vay, bỏ qua quy trình thẩm định tài sản.
Mai còn làm giả tài liệu để giao dịch và dùng tài sản không đủ điều kiện mang đi thế chấp vay vốn. Đến nay, bị cáo Mai và Công ty An Phát không thể trả nợ. Hành vi của ông Bình cùng đồng phạm đã khiến DAB bị thiệt hại 184 tỷ đồng.
Ngoài ra, ông Trần Phương Bình đã giúp Mai nhiều lần vay tiền tại DAB và trực tiếp phê duyệt gói tín dụng 500 tỷ đồng cho Công ty An Phát.
Ông Bình cùng cấp phó Nguyễn Thị Kim Xuyến chỉ đạo Chi nhánh Hà Nội giải ngân nhanh cho Mai, làm hồ sơ gấp, bỏ qua các quy trình thẩm định và không thực hiện đúng các thủ tục đăng ký giao dịch đảm bảo.
Năm 2008, Mai còn ký khống hợp đồng thể hiện Công ty An Phát vay 185.000 chỉ vàng của DAB. Thực tế không có khoản vay này, vàng cũng chưa được giải ngân. Việc ký hợp đồng khống để giúp ông Bình che giấu số vàng làm thất thoát của DAB…
HĐXX đánh giá hành vi phạm tội của các bị cáo là "đặc biệt nghiêm trọng", các bị cáo khi thực hiện hành vi phạm tội đều có đủ năng lực, nhận thức, biết rõ quy định về quy trình thủ tục đảm bảo điều kiện cấp tín dụng cho khách hàng song vẫn bỏ qua các quy trình thẩm định, không thực hiện đúng các thủ tục đăng ký giao dịch đảm bảo, để công ty An Phát được giải ngân các khoản tín dụng rất lớn.
Theo đó, ông Trần Phương Bình bị tuyên phạt mức án 10 năm tù trong vụ cấp tín dụng cho doanh nghiệp không đủ điều kiện, gây thất thoát "đặc biệt nghiêm trọng", 184 tỷ đồng.
Tổng hợp chung với hai án chung thân trong các vụ án trước (đều liên quan sai phạm dẫn tới thất thoát tiền của DAB), mức án mà ông Bình phải thi hành là chung thân.
Bà Nguyễn Thị Kim Xuyến, 64 tuổi, cựu Phó Tổng giám đốc DAB, bị phạt 11 năm tù. Tổng hợp với hình phạt 30 năm tù trong vụ án đầu tiên, bà Xuyến bị phạt 30 năm tù (mức án tối đa của hình phạt tù có thời hạn).
Tám bị cáo còn lại bị tuyên phạt mức án 24 tháng tù treo đến 5 năm tù. Trong đó, cựu giám đốc Công ty An Phát, Phan Thúy Mai, bị tuyên phạt 5 năm tù, bồi thường gần 76 tỷ đồng cho DAB. Năm 2018, bà Mai bị TAND cấp cao tại Hà Nội phạt 13 năm tù vì chiếm đoạt 2 đất nền biệt thự trị giá hơn 30 tỷ đồng của Công ty An Phát, đi cầm cố, lấy tiền chi tiêu cá nhân. Tổng hợp hình phạt, bà Mai phải chấp hành là 18 năm tù.
T.V
