Bà Thiên đã mua lại một số công ty cũ và thành lập nhiều công ty với nhiều ngành nghề hoạt động kinh doanh khác nhau để hợp thức hóa đơn GTGT đầu vào, rồi xuất hóa đơn GTGT bán cho nhiều cá nhân, doanh nghiệp. Tổng số hóa đơn mà đơn vị này bán ra lên tới hơn 1.000 tỷ đồng.
Ngày 24/12, Công an tỉnh Lào Cai cho biết, vừa triệt phá thành công vụ án mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) với số tiền rất lớn.
Theo đó, Công an tỉnh Lào Cai đã tạm giữ Bùi Hồng Thiện (47 tuổi), nguyên Phó giám đốc Công ty TNHH xuất nhập khẩu Đức Mạnh (gọi tắt là Công ty Đức Mạnh), để điều tra về hành vi Mua bán, sử dụng hóa đơn GTGT trái phép.
Theo tài liệu điều tra, tháng 6 vừa qua, Phòng an ninh kinh tế Công an tỉnh Lào Cai phát hiện Công ty Đức Mạnh cùng một số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh có dấu hiệu vi phạm trong việc mua bán, sử dụng hóa đơn GTGT.
Bùi Hồng Thiện, nguyên Phó giám đốc Công ty TNHH xuất nhập khẩu Đức Mạnh. Ảnh: Tri thức Trực tuyến |
Ngày 9/12, Phòng an ninh điều tra, Phòng an ninh kinh tế Công an tỉnh Lào Cai bắt quả tang N.T.D. (nhân viên Công ty TNHH MTV V.L.) đang giao dịch mua bán hóa đơn GTGT trái phép tại trụ sở Công ty Đức Mạnh nên ra lệnh khám xét trụ sở công ty này.
Tại đây, cảnh sát thu giữ hàng chục nghìn giấy tờ, tài liệu, hơn 50 con dấu, 15 bộ máy tính, một khẩu súng hơi cùng nhiều tài liệu liên quan.
Ngày 11/12, Công an tỉnh Lào Cai ra lệnh bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp, tạm giữ Bùi Hồng Thiện để phục vụ công tác điều tra.
Kết quả điều tra ban đầu, Thiện khai mua lại một số công ty cũ, đồng thời thành lập nhiều công ty với đa dạng ngành nghề kinh doanh, để hợp thức hóa hóa đơn GTGT đầu vào. Sau đó, nghi phạm xuất hóa đơn GTGT, bán lại cho nhiều cá nhân, doanh nghiệp và đơn vị cơ quan nhà nước để thu lời. Thống kê ban đầu, tổng giá trị hóa đơn mà Thiện đã bán ra lên tới hơn 1.000 tỷ đồng.
Hiện Công an tỉnh Lào Cai đang mở rộng điều tra hành vi mua bán hóa đơn GTGT của Bùi Hồng Thiện và những người liên quan.
Hoàng Yên (T/h)
