Dương Chí Dũng và đồng bọn chia tiền ly kỳ như chuyện trinh thám

(ĐS&PL) - Chuyện chia tiền, chuyển chuyển tiền "lại quả" của Dương Chí Dũng và đồng bọn diễn ra rất ly kỳ đúng như… trong truyện trinh thám.

Chuyện ch?a t?ền, chuyển chuyển t?ền "lạ? quả" của Dương Chí Dũng và đồng bọn d?ễn ra rất ly kỳ đúng như… trong truyện tr?nh thám.

Sau kh? thực h?ện trót lọt ph? vụ ụ nổ? 83M, quá trình ch?a t?ền, chuyển t?ền "lạ? quả" của Dương Chí Dũng và đồng bọn d?ễn ra rất ly kỳ. Thủ đoạn chuyển t?ền d?ễn ra đúng như… trong truyện tr?nh thám. Ngườ? nắm g?ữ va? trò trung chuyển số t?ền này cho các “sếp tổng” chính là Trần Hả? Sơn, nguyên TGĐ Công ty TNHH sửa chữa tàu b?ển V?nal?nes.

Thủ đoạn hợp thức hóa t?ền “đen”Trần Hả? Sơn quen b?ết ông Goh Hoon Seow, G?ám đốc đ?ều hành Công ty AP từ kh? V?nal?nes xúc t?ến mua ụ nổ? 83M. Theo lẽ thường, trước kh? V?nal?nes ký hợp đồng mua ụ nổ? 83M vớ? công ty AP, khoảng đầu tháng 3/2008, ông Goh Hoon Seow đã gặp Trần Hả? Sơn tạ? trụ sở V?nal?nes và nó?: “Ông chuẩn bị t?ếp nhận khoản t?ền lạ? quả, tô? đã thống nhất vớ? ông Dũng và ông Phúc rồ?. Các ông ấy nó? là g?ao cho ông nhận, số t?ền lạ? quả là 1,666 tr?ệu USD. Ông Goh Hoon Seow còn nó? lạ? rằng, theo yêu cầu của ông Dương Chí Dũng thì Công ty AP phả? chuyển lạ? 20\% g?á trị hợp đồng mua bán ụ nổ? 83M, ông Ma? Văn Phúc cũng đồng ý phả? chuyển lạ? 20\% cho phía V?ệt Nam".Sau kh? được Goh Hoon Seow thông báo, Sơn lập tức đến phòng làm v?ệc của Dương Chí Dũng, nó? lạ? nộ? dung ông Goh Hoon Seow đã trao đổ?. Dũng xác nhận thông t?n và g?ao cho Sơn là đầu mố? nhận t?ền. Tỷ lệ ch?a chác được Dũng phân bổ như sau: “Ch?a 10 tỷ đồng cho anh, 10 tỷ đồng cho anh Phúc, còn lạ? cho em”. Sau đó, Sơn cũng đến trình bày vớ? Ma? Văn Phúc ý k?ến này và được Phúc đồng ý.Dương Chí Dũng sẽ ra hầu tòa ngày 12/12Để hợp thức hóa số t?ền trên và thuận t?ện cho v?ệc chuyển t?ền, Sơn và Goh Hoon Seow bàn nhau lấy danh nghĩa một công ty, mở tà? khoản tạ? ngân hàng UOB, ch? nhánh TP. Hồ Chí M?nh để công ty AP chuyển 1,666 tr?ệu USD về V?ệt Nam. V?ệc này, Sơn đã nhờ chính em gá? mình là Trần Thị Hả? Hà, G?ám đốc công ty Phú Hà mở tà? khoản tạ? ngân hàng UOB. Sơn bảo em gá? rằng mở tà? khoản để nhận t?ền của một ngườ? bạn từ S?ngapore chuyển về. Bà Hà đã đồng ý. Sau kh? tà? khoản được mở, Sơn lập tức thông báo tên, địa chỉ, số tà? khoản cho Goh Hoon Seow để chuẩn bị chuyển “ch?ến lợ? phẩm” về V?ệt Nam.Kín kẽ hơn nữa, để thực h?ện v?ệc chuyển t?ền này, Trần Hả? Sơn đã bàn vớ? Goh Hoon Seow và thống nhất lập ra một hợp đồng l?ên doanh khống ngày 7/4/2008 g?ữa Công ty AP và Công ty Phú Hà về v?ệc đầu tư Dự án kha? thác đ?ểm thông quan nộ? địa ICD tạ? xã An Hồng, huyện An Dương, TP Hả? Phòng. Hợp đồng này do chính tay Sơn soạn thảo rồ? đưa cho Goh Hoon Seow ký trước, sau đó đưa cho em gá? mình ký.Sau kh? đã hoàn tất mọ? v?ệc, số t?ền 1,666 tr?ệu USD dễ dàng chuyển lọt về V?ệt Nam. Sơn bảo em gá? rút số t?ền tổng cộng hơn 28 tỷ đồng đưa cho mình và đích thân Sơn lập kế hoạch “ch?a chác” số t?ền này. Đúng như chỉ đạo, Sơn đã chuyển cho Dương Chí Dũng 10 tỷ đồng, Ma? Văn Phúc 10 tỷ đồng, Trần Hữu Ch?ều 340 tr?ệu đồng, Trần Thị Hả? Hà 2 tỷ đồng và còn lạ? của hắn là gần 6 tỷ đồng.Những valy t?ền màu đenV?ệc đưa cho Dương Chí Dũng 10 tỷ đồng được ch?a làm ha? đợt. Lần thứ nhất là vào tháng 7/2008 kh? Dương Chí Dũng vào TP Hồ Chí M?nh công tác và ở tạ? khách sạn V?ctory. Sơn gọ? đ?ện cho Dũng và nó?: “Em muốn gặp bác để chuyển quà”. Dũng đồng ý hẹn gặp. Sơn đã xếp 5 tỷ đồng (t?ền mệnh g?á 500.000 đồng) vào một valy có bánh xe mà Sơn mua ở cổng chợ Bến Thành và đ? tax? đến khách sạn V?ctory. Khoảng 6 g?ờ ch?ều, Sơn gặp Dũng tạ? phòng VIP, bên ngoà? là phòng t?ếp khách, bên trong là phòng ngủ. Không dà? dòng, Sơn đưa valy t?ền cho Dũng và nó?: “Theo chỉ đạo của bác, hôm nay em chuyển trước cho bác 5 tỷ đồng từ ụ nổ? 83M, số còn lạ? em chuyển bác sau”. Dũng nhận valy t?ền và chỉ nó? gọn lỏn: “Cảm ơn em”. Kh? đó, chỉ có ha? ngườ? trong phòng.Lần thứ ha? chuyển t?ền cho Dũng là vào tháng 8/2008 kh? Trần Hả? Sơn ra Hà Nộ? công tác. Trước kh? đ?, Trần Thị Hả? Hà đã chuẩn bị sẵn số t?ền 5 tỷ đồng cho Sơn. Ra Hà Nộ?, Sơn đến phòng làm v?ệc gặp Dũng ngay. Sơn nó?: “Em gử? anh nốt số t?ền còn lạ?, nhưng phả? kh? nào anh về Hả? Phòng, vì t?ền em đang để ở Hả? Phòng”. Dũng nó? ngay: “Cuố? tuần này anh về Hả? Phòng, em mang t?ền đến nhà mẹ vợ anh ở đường Phạm Ngũ Lão cho anh”.Y lịch hẹn, cuố? tuần đó, Sơn có mặt ở Hả? Phòng. Sơn lạ? xếp 5 tỷ đồng t?ền vào một ch?ếc valy như lần trước và kéo valy đ? bộ sang đường Phạm Ngũ Lão đến nhà mẹ vợ Dương Chí Dũng. Căn nhà này nằm trong ngõ, k?ểu nhà b?ệt thự cũ. Kh? Sơn đến thì Dũng đã chờ sẵn, họ trao đổ? rất nhanh. Sơn đưa valy cho Dũng nó?: “Em gử? anh nốt số t?ền”. Dũng nó? ngắn: “Cảm ơn em”. Sau đó, Sơn lập tức đ? bộ trở ra.V?ệc chuyển 10 tỷ đồng cho Ma? Văn Phúc được Sơn thực h?ện cẩn trọng hơn, ch?a làm 3 lần chuyển. Lần thứ nhất là vào khoảng tháng 7/2008, Sơn bảo em gá? chuyển 2 tỷ đồng vào tà? khoản của ông Đặng Quang Hưng (là em rể Sơn) tạ? ngân hàng Á Châu, ch? nhánh Hà Nộ? để Hưng rút ra đưa cho Sơn. Kh? ra Hà Nộ?, Sơn tìm đến phòng làm v?ệc của Phúc và kính cẩn nó?: “X?n phép anh cho em đến nhà anh để gử? anh t?ền ụ nổ?”. Phúc đồng ý và cho Sơn địa chỉ nhà mình ở làng quốc tế Thăng Long, Cầu G?ấy, Hà Nộ?. Sơn tự tay xếp 2 tỷ đồng Hưng đưa và 500 tr?ệu đồng Sơn mang theo từ TP. Hồ Chí M?nh vào valy. 6h ch?ều, Sơn đ? tax? mang valy t?ền đến nhà Phúc. Phúc nhận t?ền mà không đếm. Sau đó, Sơn lạ? đ? tax? về khách sạn Hoa Hồng và qua đêm ở đó.Lần thứ ha?, sau lần đưa t?ền lần thứ nhất khoảng 2 tuần, Trần Hả? Sơn ra Hà Nộ? công tác. Lần này Sơn tự tay xếp 5 tỷ đồng vào valy và đ? xe con đến khách sạn Hoa Hồng ở Hà Nộ?. Sơn cầm valy t?ền vào khách sạn rồ? gọ? cho Phúc: “Tố? nay em đến nhà đưa anh t?ền ụ nổ?”. Phúc đồng ý và 6 g?ờ ch?ều hôm đó, thì Sơn đ? tax? đến nhà Phúc. Kh? tớ? nơ? thì Phúc không có nhà mà chỉ có một ngườ? phụ nữ mở cổng. Sơn ngồ? đợ? khoảng 45 phút thì Phúc về cùng vớ? một ngườ? khách. Một lúc sau ngườ? khách ra về, chỉ còn ha? ngườ?. Sơn đưa Phúc ch?ếc valy và nó?: “Hôm nay em gử? anh 5 tỷ đồng t?ền ụ nổ?”. Đưa t?ền xong, Sơn ra về. Lần thứ ba là vào dịp g?áp Tết 2009, Sơn ra Hà Nộ? và chuyển trót lọt cho Phúc 5 tỷ đồng.Như vậy, v?ệc hợp thức hóa số t?ền "lạ? quả" từ nước ngoà? chuyển về V?ệt Nam và ch?a chuyển đến tay các “sếp” được Trần Hả? Sơn thực h?ện rất bà? bản và gọn ghẽ.Theo báo Petrot?mes

Link nguồn Copy link