Dùng siêu xe Rolls - Royce Phantom và các tài sản "ma" để thế chấp ngân hàng, vay khoản tiền gần 184 tỷ đồng, Chủ tịch HĐQT Công ty kinh tế Hoàng gia và đồng phạm đã vướng vòng lao lý.
Báo An ninh thủ đô thông tin, theo đơn kháng cáo của các bị cáo, từ ngày 10 đến 13/3, TAND Cấp cao tại Hà Nội đã tiến hành phiên xử phúc thẩm đối với Hoàng Minh Hiệp (SN 1974, trú ở phường Cát Linh, quận Đống Đa, Hà Nội) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, theo khoản 4, Điều 139-BLHS.
Liên quan, Trương Ánh Điệp (SN 1980, vợ Hiệp) cùng 4 người nữa cũng được xem xét lại tội danh Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, theo trình tự phúc thẩm. Nguyên đơn dân sự trong vụ án là Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam - Phòng giao dịch Trung tâm Ngô Quyền (PVCombank Ngô Quyền).
Hoàng Minh Hiệp (trang phục xanh) cùng các bị cáo liên quan - Ảnh: báo ANTĐ |
Báo Tri thức trực tuyến dẫn cáo trạng của TAND Cấp cao tại Hà Nội, do làm ăn thua lỗ, để có tiền trả nợ, Hiệp đã thành lập nhiều công ty ma nhằm mục đích vay tiền.
Tài liệu điều tra thể hiện, sau khi nhờ thuộc cấp là bảo vệ, lái xe, tạp vụ đứng tên các công ty do mình thành lập, năm 2010, Hiệp chỉ đạo đồng bọn lập các hợp đồng mua bán thép khống, hợp đồng gửi giữ hàng hóa khống…. Sau đó, anh ta sử dụng các tài liệu nói trên hợp thức hóa thành bộ hồ sơ khống để vay vốn của một ngân hàng lớn tại thủ đô.
Để đảm bảo cho khoản vay trên, Hiệp còn bổ sung tài sản thế chấp là 2 bất động sản trị giá hơn 10 tỷ đồng và siêu xe Rolls-Royce Phantom trị giá gần 14 tỷ đồng.
Sau khi được giải ngân, cựu Chủ tịch HĐQT Công ty kinh tế Hoàng gia dùng để trả nợ nhiều khoản vay hàng chục tỷ đồng trước đó.
Cơ quan chức năng xác định Hiệp còn chiếm đoạt của ngân hàng trên tổng số tiền hơn 152 tỷ đồng, không còn tài sản đảm bảo cũng như không còn khả năng thanh toán.
Với hành vi trên, trung tuần tháng 1/2016, TAND Hà Nội tuyên Hiệp chung thân, vợ anh ta và các thuộc cấp còn lại 12-20 năm tù tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Có mặt tại tòa phúc thẩm các bị cáo liên tục kêu oan, riêng Điệp đưa ra nhiều tình tiết mới chứng minh mình vô tội.
Kết thúc phiên tòa, HĐXX phúc thẩm bác đơn kháng cáo của Hiệp và một bị cáo khác, giữ nguyên án sơ thẩm. 3 người còn lại được được giảm 1 năm tù so với bản án sơ thẩm, riêng bị cáo Điệp, HĐXX tuyên hủy án sơ thẩm để điều tra lại.
Điều 139. Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản (Bộ luật hình sự năm 1999, sửa đổi bổ năm 2009): 1. Người nào bằng thủ đoạn gian dối chiếm đoạt tài sản của người khác có giá trị từ hai triệu đồng đến dưới năm mươi triệu đồng hoặc dưới hai triệu đồng nhưng gây hậu quả nghiêm trọng hoặc đã bị xử phạt hành chính về hành vi chiếm đoạt hoặc đã bị kết án về tội chiếm đoạt tài sản, chưa được xoá án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến ba năm. 2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ hai năm đến bảy năm: 3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ bảy năm đến mười lăm năm: 4. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ mười hai năm đến hai mươi năm, tù chung thân: 5. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ mười triệu đồng đến một trăm triệu đồng, tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản, bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm năm.” Chú ý: Thông tin pháp lý trong hộp nội dung này được trích từ nguồn trên mạng Internet, nên chỉ mang tính tham khảo |
