Nữ tướng Vimedimex Nguyễn Thị Loan
Tối ngày 9/11, Cơ quan CSĐT- Công an TP.Hà Nội ra quyết định khởi tố, bắt giam bà Nguyễn Thị Loan- Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn Vimedimex về tội vi phạm quy định về hoạt động bán đấu giá tài sản.
Thông tin bà Nguyễn Thị Loan câu kết với một số cán bộ, đưa 3 công ty “sân sau” tham gia đấu giá, rồi thâu tóm khu đất 49.000 m2 tại Đông Anh (Hà Nội) với giá rẻ khiến giới địa ốc không khỏi xôn xao.
Kết quả điều gia ban đầu cho thấy, Ban quản lý dự án huyện Đông Anh và công ty thẩm định giá được cho là dùng nhiều thủ đoạn thông đồng để hạ mức giá thẩm định một số thửa đất còn hơn 17 triệu đồng/m2. Trong khi đó, giá giao dịch thực tế tại thời điểm thẩm định khoảng 60-70 triệu đồng/m2.
"Nữ tướng" Vimedimex đã đưa 3 công ty tham gia đấu giá, sau đó chi phối công ty cấp dưới rồi trúng đấu giá với mức hơn 20 triệu đồng/m2. Một tháng sau khi trúng đấu giá và được bàn giao đất, nhóm này đã bán lại với giá cao gấp nhiều lần.
Hành vi của các bị cáo gây thiệt hại tài sản Nhà nước khoảng 200 tỷ đồng.
Đại gia bất động sản Trương Thị Kim Soan lừa đảo
Tháng 8/2021, Cơ quan CSĐT- bộ Công an đã khởi tố, bắt tạm giam đối với Trương Thị Kim Soan (47 tuổi, trú tại quận Phú Nhuận, TP.HCM) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản quy định tại điều 174 Bộ luật hình sự năm 2015.
Theo CQĐT, bị can Trương Thị Kim Soan đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của một người có quốc tịch Australia và các công ty do người này làm đại diện được ủy quyền với tổng số tiền là 11.290.000 USD (tương đương hơn 234 tỷ đồng).
Trước khi bị khởi tố và bắt tạm giam, bà Trương Thị Kim Soan được biết đến là nữ đại gia có tiếng trong lĩnh vực khoáng sản và bất động sản.
Được biết, bị can Trương Thị Kim Soan là nguyên Giám đốc, đại diện theo pháp luật Công ty TNHH Vàng Titan Việt Nam, Công ty TNHH Khoáng sản Thiên Ân, Công ty TNHH Đầu tư khoáng sản Thiên Bình và một số doanh nghiệp khác.
Hoa hậu quý bà Trương Thị Tuyết Nga
Bà Trương Thị Tuyết Nga (SN 1961, tại Sơn Tây, Hà Nội) từng là Giám đốc Bệnh viện đa khoa quốc tế Vũ Anh. Sau đó, bà thành lập Công ty TNHH đầu tư xây dựng Vũ Lan tại quận Gò Vấp, TP.HCM.
Năm 2009, Trương Thị Tuyết Nga đạt giải tại cuộc thi Hoa hậu quý bà Việt Nam, tuy nhiên, cũng kể từ đó, bà liên tiếp dính hàng loạt những "bê bối" như: bị con nợ réo đòi, tố làm ăn thiếu trung thực, gian lận trong mua bán bất động sản, bị cấm xuất cảnh...
Tháng 4/2013, bà Nga bị bắt, sau đó bị truy tố về tội danh "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Theo nội dung bản án sơ thẩm, từ cuối năm 2007, đầu năm 2008, bà Trương Thị Tuyết Nga xin cấp phép đầu tư xây dựng dự án nhà ở cao cấp và trung tâm thương mại tại một khu đất rộng 30.000m2 thuộc quận 2, TP.HCM.
Tuy nhiên, phía cơ quan chức năng đã từ chối cấp phép đầu tư xây dựng dự án này cho doanh nghiệp của bà Nga do khu đất dự định thực hiện dự án nằm trong khu quy hoạch dự án làm ga metro Thủ Thiêm.
Không có quyền sử dụng đất, bà Nga vẫn chia thửa phân lô, rao bán và nhận cọc 3,1 triệu USD để ký hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho bà Dương Mỹ Linh.
Sau khi nhận cọc đủ tiền từ phía bà Linh, bà Nga không giao đất như đã hứa.
Không những vậy, Hoa hậu quý bà thành đạt 2009 còn đem lô đất đi thế chấp ngân hàng để vay 131 tỷ đồng rồi lại lợi dụng mối quen biết mượn lại giấy tờ từ ngân hàng và cho con trai chuyển đổi, sử dụng.
Tháng 1/2017, Hội đồng xét xử TAND Cấp cao tại TP.HCM đã tuyên phạt bà Nga mức án 15 năm tù, buộc bà Nga trả lại 3,1 triệu USD đã chiếm đoạt của bị hại.
"Bông hồng vàng" 10.000 tỷ Dương Thị Bạch Diệp
Trước khi bắt tay vào kinh doanh, bà Dương Thị Bạch Diệp (SN1948 tại TP.Quy Nhơn, tỉnh Bình Định) là 1 công chức "bình thường".
Tuy nhiên, sau đó bà đã dần chuyển mình sang lĩnh vực bất động sản và trở thành nữ đại gia bất động sản có tiếng tại TP.HCM lúc bấy giờ.
Tên tuổi của bà Dương Thị Bạch Diệp được dư luận biết đến rộng rãi khi nữ doanh nhân này sở hữu chiếc xe siêu sang Rolls Royce Phantom biển số 77L-7777. Chiếc Rolls-Royce Phantom màu xanh của bà Diệp được nhập về Việt Nam vào 1/2008. Chỉ riêng tiền vận chuyển bằng máy bay đã tốn 10.000 USD. Tổng giá trị xe tại Việt Nam khoảng 1,3 triệu USD (khoảng 26 tỷ đồng vào năm 2008), bao gồm 496.360 USD giá xuất xưởng chiếc xe, thuế nhập khẩu và trước bạ 882.092 USD.
Năm 2014, bà từng chia sẻ với báo chí tổng tài sản trên giấy tờ của bà ước khoảng gần 10.000 tỷ đồng
Là nữ đại gia bất động sản có tiếng, thế nhưng, bà Diệp không ít lần vướng vòng lao lý vì mảng kinh doanh này.
Năm 1994, bà Diệp từng bị tạm giam 6 tháng vì liên quan đến hợp đồng mua bán nhà 37 Nguyễn Thị Diệu, bị lừa hàng trăm lượng vàng. Tuy nhiên, đến tháng 5/1995 bà được trả tự do vì không tìm ra bằng chứng phạm tội. Trước đó, năm 1982 bà cũng bị bắt tạm giam sau đó được trả tự do.
Tháng 1/2019, bà Diệp bị tạm giam vì có liên quan tới hợp đồng vay vốn giữa công ty của bà với một ngân hàng tại TP.HCM và việc hoán đổi tài sản công tại Trung tâm ca nhạc nhẹ thuộc sở Văn hóa TP.HCM (185 Hai Bà Trưng) bằng tài sản thuộc sở hữu tư nhân (57 Cao Thắng).
Cựu ĐBQH Châu Thị Thu Nga
Bà Châu Thị Thu Nga (52 tuổi) - cựu đại biểu Quốc hội (ĐBQH), cựu Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Housing Group bị truy tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Theo hồ sơ vụ án, dự án B5 Cầu Diễn nằm trong diện tích đất được nhà nước giao cho Công ty TNHH một thành viên xuất nhập khẩu và đầu tư xây dựng phát triển Hà Nội (Công ty HAIC) để phục vụ sản xuất kinh doanh
Tháng 8/2008, bà Châu Thị Thu Nga và ông Nguyễn Văn Tuẫn, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty HAIC, đã ký hợp đồng hợp tác đầu tư về việc thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình khu chung cư và biệt thự nhà vườn tại khu đất B5 Cầu Diễn.
HAIC góp vốn 40% bằng giá trị sử dụng đất, tài sản trên đất và tiền mặt.
Tuy nhiên, khi dự án chưa được cấp có thẩm quyền phê duyệt và cấp phép xây dựng, chưa được phép huy động vốn của khách hàng có nhu cầu mua lại căn hộ tại dự án này, bà Châu Thị Thu Nga đã chỉ đạo nhân viên đưa thông tin sai sự thật về thực trạng pháp lý, tiến độ dự án B5 Cầu Diễn và nhiều thủ đoạn gian dối khác để khách hàng tin tưởng góp tiền cho Công ty Housing Group mua căn hộ hình thành trong tương lai.
Cựu ĐBQH cùng các đồng phạm đã ký 752 hợp đồng góp vốn, thu hơn 377 tỷ đồng của khách hàng, cam kết sẽ chuyển nhượng quyền sử dụng 752 căn hộ.
Tháng 10/2013, sau khi nhiều nhà đầu tư gửi đơn tố cáo bà Châu Thị Thu Nga, Cơ quan CSĐT - bộ Công an đã vào cuộc điều tra.
Cáo trạng xác định, số tiền hơn 377 tỷ đồng thu của khách, bà Nga chi trả gần 29 tỷ đồng cho 43 khách hàng rút vốn; còn số tiền gần 349 tỷ đồng, bà Nga đã chiếm đoạt và sử dụng hết, đến nay không có khả năng để trả cho khách hàng và cũng không có căn hộ để giao cho khách hàng.
Bạch Hiền (t/h)
