Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an vừa hoàn tất bản kết luận điều tra vụ án Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí; Đưa hối lộ; Nhận hối lộ; Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi xảy ra tại Công ty TNHH Thương mại Vận tải và Du lịch Xuyên Việt Oil và một số cơ quan, tổ chức liên quan.
Trong đó, Bộ Công an đề nghị VKSND Tối cao truy tố ông Đỗ Thắng Hải (cựu Thứ trưởng Bộ Công Thương) về tội Nhận hối lộ. Cùng bị đề nghị truy tố tội danh này còn có ông Lê Đức Thọ (cựu Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre), ông Lê Duy Minh (cựu Giám đốc Sở Tài chính TPHCM, cựu Cục trưởng Cục Thuế TPHCM). Ngoài ra, ông Thọ còn bị đề nghị truy tố thêm tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi.
Ông Đỗ Thắng Hải (Ảnh: Bộ Công an)
Theo kết luận điều tra, từ tháng 8/2016, bị can Mai Thị Hồng Hạnh là người đại diện theo pháp luật, Giám đốc kiêm Chủ tịch HĐTV Công ty Xuyên Việt Oil. Bà Hạnh cũng là chủ sở hữu thực tế của Công ty này.
Quá trình điều hành hoạt động kinh doanh xăng dầu tại Công ty, bị can Hạnh là người đại diện, chủ sở hữu công ty, được Nhà nước giao thẩm quyền trong việc quản lý, sử dụng quỹ Bình ổn giá. Bà Hạnh cũng được giao nhiệm vụ thu hộ, chuyển nộp tiền thuế bảo vệ môi trường vào ngân sách Nhà nước. Lợi dụng chức vụ quyền hạn, bà Hạnh đã vi phạm các quy định về quản lý, sử dụng quỹ Bình ổn giá và tiền thuế bảo vệ môi trường, gây thất thoát tài sản Nhà nước với số tiền là 1.463 tỷ đồng.
Theo đó, bà Hạnh không chỉ đạo nhân viên trích lập Quỹ Bình ổn giá theo quy định mà chỉ đạo cấp dưới chuyển tiền vào tài khoản cá nhân. Sau đó, bà Hạnh dùng tiền này để mua bất động sản, cho bạn bè vay mượn, chi tiêu cá nhân, đưa hối lộ cho một số cá nhân tại Bộ Công thương, Bộ Tài chính… Cơ quan điều tra xác định thất thoát từ Quỹ Bình ổn giá là 219 tỷ đồng.
Đối với việc thu hộ, quản lý và chuyển nộp tiền thuế bảo vệ môi trường, bà Hạnh cố ý sử dụng số tiền thu hộ vào các mục đích cá nhân mà không nộp tiền chuyển vào ngân sách Nhà nước. Tổng số tiền thất thoát từ thuế bảo vệ môi trường là 1.244 tỷ đồng. Tổng cộng bà Hạnh đã đưa hối lộ số tiền gần 30 tỷ đồng cho nhiều cá nhân. Trong đó, cựu Thứ trưởng Bộ Công thương Đỗ Thắng Hải.
Ngày 8/9/2023, Bộ Công an khởi tố vụ án hình sự, đồng thời khởi tố bị can, bắt tạm giam bà Mai Thị Hồng Hạnh và Nguyễn Thị Như Phương (Phó Giám đốc Công ty Xuyên Việt Oil) về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí.
Quá trình điều tra, Cơ quan An ninh điều tra đã ra quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án hình sự về các tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng; Đưa hối lộ; Nhận hối lộ; Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi.
