(ĐSPL) - Tại phiên tòa sáng ngày 1/8, Phạm Công Danh khai có mối quan hệ với nhóm Trần Ngọc Bích từ nhiều năm khi Ngân hàng Đại Tín chưa đổi tên thành Ngân hàng Xây dựng.
Theo VOV đưa tin, sáng nay, Hội đồng xét xử tiếp tục thẩm vấn Phạm Công Danh – cựu Chủ tịch HĐQT VNCB, Chủ tịch HĐTV, kiêm TGĐ Tập đoàn Thiên Thanh.
Tiếp tục làm rõ số tiền liên quan đến nhóm Trần Ngọc Bích, chủ tọa yêu cầu bị cáo Hoàng Đình Quyết – cựu PGĐ VNCB Chi nhánh Sài Gòn đối chất lời khai với cựu Chủ tịch HĐQT VNCB.
Quyết giữ nguyên lời khai trước đó tại phiên tòa và khẳng định, mối quan hệ giữa Phạm Công Danh và nhóm Trần Ngọc Bích là mối quan hệ vay mượn và có từ rất lâu. Trong hành vi rút 300 tỷ đồng không có hồ sơ vay, Quyết nhận sai là cho khách hàng nợ chứng từ.
Bị cáo Phạm Công Danh tại phiên tòa (Ảnh: Dân Việt) |
Đối với lời khai của Phạm Công Danh là không có chuyện chỉ đạo nhân viên chuyển tiền vào tài khoản của mình, cựu PGĐ Chi nhánh Sài Gòn bác bỏ và lập luận, nếu tự ý tại sao không chuyển tiền vào tài khoản của mình.
“Tiền từ tài khoản Phạm Công Danh chuyển sang tài khoản của ông Phạm Quý Thanh là chỉ dạo của Phạm Công Danh”, Quyết khẳng định.
Trước đó, tại phiên tòa, bà Trần Ngọc Bích phủ nhận mối quan hệ vay – trả với Phạm Công Danh. Việc số tiền của bà bị rút khỏi khoản tài không hề hay biết. Những lần rút tiền đều không có sự đồng ý của bà Bích.
Truy về vai trò của một người tên Trang khác là Nguyễn Thị Quỳnh Trang – người có liên quan đến các hành vi bị truy tố của bị cáo Phạm Công Danh như chuyển tiền vào tài khoản, liên quan đến giấy tờ lập các công ty do các giám đốc là nhân viên rửa xe, bảo vệ… lên làm giám đốc, bị cáo Danh trần tình, cô này chỉ là một nhân viên bình thường.
Do trong bối cảnh Tập đoàn Thiên Thanh dốc toàn lực để phục vụ NH nên Quỳnh Trang phải phụ trách thêm công việc và không có suy nghĩ đấy là hành vi sai trái. Quỳnh Trang cũng không được hưởng từ các hành vi mà bị cáo Phạm Công Danh bị truy tố.
Nguyễn Thị Quỳnh Trang là nhân viên của Tập đoàn Thiên Thanh. Bố của Quỳnh Trang là Nguyễn Hữu Duyên cũng bị khởi tố về tội Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng trong vụ án này. Bị cáo Duyên cũng là một giám đốc “bù nhìn” trong 12 công ty của Phạm Công Danh lập ra.
HĐXX quay lại truy về mối quan hệ với Phạm Thị Trang – Trang "Phố núi", Phạm Công Danh khai, gặp lần đầu ở Hà Nội. Thời điểm đó, bị cáo chưa biết đến nhóm Trần Ngọc Bích. Bị cáo Danh đánh giá Trang Phố núi là một người có quan hệ, có thể giúp nhiều trong việc huy động được nhiều nguồn vốn lớn cho NH.
Đối với lời khai của các bị cáo khác và của bà Trần Ngọc Bích, Phạm Thị Trang là Phó TGĐ của VNCB, Phạm Công Danh nói rằng "không ký bất cứ quyết định nào. Có thể bị cáo không nhớ".
Trang Phố núi không nhận lương của VNCB mà chỉ hợp tác từng sự việc cụ thể. Hiệu quả của từng việc, Phạm Công Danh sẽ trích phần trăm. Ông ta cũng cho rằng mình không tiếp xúc nhiều với Trang "Phố núi".
Về khoản tiền liên quan đến nhóm Trần Ngọc Bích, cựu Chủ tịch VNCB cho rằng đây là một áp lực lớn đối với mình. “Một ngày không trả lãi thì mất ăn mất ngủ”, bị cáo Danh nói. Ông ta phải chịu nhiều khoản tiền lãi liên quan đến khoản tiền này.
Phạm Công Danh cũng phủ nhận việc chỉ đạo thuộc cấp tự ý rút tiền từ tài khoản của Nhóm Trần Ngọc Bích để gửi vào tài khoản của Phạm Công Danh như cáo trạng truy tố.
“Nói lên những điều này, tôi cũng phải xin lỗi bà Trần Ngọc Bích”, cựu Chủ tịch HĐQT VNCB nói.
Theo báo Dân Việt, Phạm Công Danh khai, bị cáo có mối quan hệ với nhóm Trần Ngọc Bích từ nhiều năm khi Ngân hàng Đại Tín chưa đổi tên thành Ngân hàng Xây dựng. Nhóm khách hàng này do Phạm Thị Trang (Trang "phố núi") giới thiệu.
Bị cáo Danh cho biết rất trân trọng nhóm Trần Ngọc Bích vì có tiền gửi nhiều và bị cáo không biết ai đưa về thực hiện các giao dịch tại VNCB Chi nhánh Sài Gòn, chỉ biết việc giao dịch với nhóm này do Hoàng Đình Quyết (Phó giám đốc VNCB Chi nhánh Sài Gòn) làm.
“Xét thấy nhóm bà Bích là nhóm khách hàng lớn nên tôi trực tiếp chỉ đạo chăm sóc tốt khách hàng này, trong đó tổ chăm sóc khách hàng có cả anh Quyết, anh Khương”, bị cáo Danh nói.
Khi đó chi phí chăm sóc khách hàng 6 - 7\% như các bị cáo khác đưa ra là đúng và chi phí này không hề có giấy tờ chứng minh. Tuy nhiên bị cáo Danh khẳng định có những cái còn đủ cơ sở hơn là có giấy tờ. “Có nhiều cuộc họp của thành viên HĐQT họp để giải quyết vấn đề này, chỉ có điều không hiểu tại sao anh Mai (Phan Thành Mai, nguyên Tổng giám đốc VNCB - PV) lại không dám nói vấn đề này. Dám làm thì dám nhận, tại sao lại không dám nói trước HĐXX?”, bị cáo Danh nói.
Trả lời chủ tọa phiên tòa, bị cáo Danh khai nhận nắm được việc nhóm Trần Ngọc Bích gửi gần 6.000 tỷ đồng bằng 124 sổ tiết kiệm. Riêng việc Hoàng Đình Quyết khai được bị cáo Danh chỉ đạo nên đã chuyển hơn 5.000 tỷ đồng (tiền của nhóm bà Trần Ngọc Bích - PV) vào tài khoản Phạm Công Danh để chuyển cho ông Trần Quý Thanh thì bị cáo Danh không thừa nhận, đồng thời bị cáo cũng phản bác ý kiến bà Trần Ngọc Bích cho rằng bị cáo đã rút tiền khỏi tài khoản cá nhân của bà khi chưa được sự đồng ý của chủ tài khoản.
Theo bị cáo Danh, ngân hàng của bị cáo thời điểm đó chịu áp lực lớn nhất từ nhóm Trần Ngọc Bích, nếu 1 ngày không trả đủ lãi thì rất căng thẳng. Khi đó bị cáo đã phải trả nhiều loại tiền lãi cho nhóm Trần Ngọc Bích, có lúc 1-2\%, có lúc 3-4\%/tháng và trả trong thời gian dài.
Còn việc bà Bích cho rằng không “quen biết” mình, bị cáo Phạm Công Danh cho rằng đã nhiều lần tiếp xúc nhưng không hiểu tại sao bà Bích nói vậy.
Khi HĐXX hỏi các vấn đề liên quan đến các khoản tiền của nhóm Trần Ngọc Bích, bị cáo Danh chỉ trả lời lòng vòng không đúng trọng tâm. Tuy nhiên Phạm Công Danh lại cho rằng mình nên gặp trực tiếp xin lỗi ông Trần Quý Thanh, cũng như có lời xin lỗi Trần Ngọc Bích.
Để làm rõ điều này, chủ tọa yêu cầu Hoàng Đình Quyết giải thích thêm và được bị cáo này xác nhận Phạm Công Danh và nhóm Trần Ngọc Bích có quan hệ vay mượn từ rất lâu. Bị cáo này cũng bảo lưu ý kiến cho rằng Phạm Công Danh chỉ đạo chuyển tiền vào tài khoản của ông Phạm Công Danh rồi dùng tiền đó chuyển sang tài khoản ông Trần Quý Thanh.
Trước đó, trong trả lời HĐXX, bà Trần Ngọc Bích luôn khẳng định không hề quen biết với Phạm Công Danh. Bà cũng cho biết việc số tiền hơn 5.000 tỷ đồng của bà bị rút khỏi tài khoản, bà hoàn toàn không biết, những lần rút tiền đều không có sự đồng ý của bà. Bà Bích yêu cầu ngân hàng phải hoàn trả lại số tiền này cho bà.
