Ngày 27/8, Cơ quan điều tra Bộ Công an (CQĐT) ra kết luận, đề nghị truy tố 14 bị can trong vụ án Xuyên Việt Oil về các tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí", "Đưa – Nhận hối lộ" "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi".
Trong đó, Bộ Công an đề nghị VKSND Tối cao truy tố ông Đỗ Thắng Hải, cựu Thứ trưởng Bộ Công Thương về tội Nhận hối lộ. Cũng trong vụ án, ông Lê Đức Thọ, cựu Chủ tịch 1 ngân hàng, cựu Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre bị đề nghị truy tố về cả 2 hành vi, gồm: Nhận hối lộ và Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi.
Bị can Lê Đức Thọ (Ảnh: B.T.).
Thông tin từ kết luận điều tra cho biết, ngày 3/7/2021, bị can Lê Đức Thọ được điều động, phân công giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre (nhiệm kỳ 2020 - 2025). Để nâng cao uy tín bản thân, Lê Đức Thọ nhiều lần gặp, đề nghị Mai Thị Hồng Hạnh (Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty Xuyên Việt Oil) thành lập chi nhánh hoặc công ty con của Công ty Xuyên Việt Oil tại tỉnh Bến Tre để nộp thuế nhằm tăng nguồn thu ngân sách cho tỉnh. Lê Đức Thọ hứa sẽ tạo điều kiện thuận lợi, giúp đỡ Hạnh được thực hiện các dự án bất động sản, cảng biển, du lịch tại tỉnh Bến Tre.
Ngày 7/12/2021, theo đề nghị của Lê Đức Thọ, Mai Thị Hồng Hạnh thành lập Công ty Cổ phần Việt Oil (viết tắt là Công ty Việt Oil), đăng ký kinh doanh tại địa chỉ: Số 200C Hùng Vương, Phường 5, TP. Bến Tre, tỉnh Bến Tre, do Hạnh làm Tổng Giám đốc. Mai Thị Hồng Hạnh đề nghị Lê Đức Thọ có chính sách ưu đãi, hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho Công ty Việt Oil được vay vốn ngân hàng. Lê Đức Thọ đồng ý và đề nghị Mai Thị Hồng Hạnh giao dịch, vay vốn tại 1 ngân hàng Chi nhánh Bến Tre. Ông Thọ nhiều lần gặp, gọi điện thoại cho Nguyễn Thanh Trường - Giám đốc 1 ngân hàng Chi nhánh Bến Tre, yêu cầu Trường liên hệ với Mai Thị Hồng Hạnh để tìm hiểu nhu cầu vay vốn của Công ty Việt Oil, hỗ trợ giải quyết nhanh về hồ sơ, thủ tục.
Khi biết thông tin 1 ngân hàng Chi nhánh Bến Tre dự kiến thu phí 100 triệu đồng với tài khoản số đẹp cấp cho Công ty Việt Oil, Lê Đức Thọ yêu cầu Nguyễn Thanh Trường miễn khoản này. Quá trình xin vay vốn, ngân hàng này phê duyệt cấp giới hạn tín dụng 400 tỷ đồng cho Công ty Việt Oil với tỷ lệ tài sản đảm bảo 50%, tín chấp 50%, nhưng không được phê duyệt vì Công ty Xuyên Việt Oil (Công ty mẹ của Công ty Việt Oil) đang được cấp tín dụng với tỷ lệ tài sản đảm bảo là 80%, tín chấp là 20%. Ngân hàng này đã thông báo cho Mai Thị Hồng Hạnh nhưng Hạnh yêu cầu tỷ lệ tín chấp từ 40% trở lên thì Hạnh mới đồng ý vay vốn.
Lúc này, Nguyễn Thanh Trường đã gặp, báo cáo Lê Đức Thọ và được Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu khẩn trương thẩm định, lập hồ sơ trình Hội sở của ngân hàng trên phê duyệt giới hạn tín dụng theo đề nghị của Mai Thị Hồng Hạnh. Sau đó, chi nhánh của ngân hàng này tại Bến Tre đã 20 lần giải ngân vón vay cho Công ty Việt Oil, với tổng số tiền 892 tỷ đồng.
Quá trình này, ông Lê Đức Thọ 3 lần được Mai Thị Hồng Hạnh tặng quà, gồm 1 bộ gậy golf nhãn hiệu Honma, trị giá 1,1 tỷ đồng và 1 đồng hồ Patek Philippe Plus, giá 421.000 USD. Lần 2 tại Nhà khách Tỉnh ủy Bến Tre, Hạnh đưa cho ông Lê Đức Thọ số tiền 200.000 USD. Lần 3 vào tháng 5/2022, Hạnh mua tặng Lê Đức Thọ xe ô tô hiệu Mercedes Ben - S450 Luxury, trị giá: 6,7 tỷ đồng.
Ngoài ra, theo kết luận điều tra, trong thời gian giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre, ông Thọ còn nhiều lần được Hạnh tặng tiền, quà chúc mừng sinh nhật; chúc mừng ông Thọ làm Bí thư; cảm ơn đã tư vấn trong việc quản trị hoạt động của Xuyên Việt Oil gồm 200.000 USD, 300 triệu đồng, 3 đồng hồ Patek Philippe tổng trị giá 355.000 USD.
Về tổng số tiền 1.070.000 USD đã nhận của Mai Thị Hồng Hạnh (gồm cả nhận hối lộ và quà tặng) ông Thọ khai đã gửi 440.000 USD tại nhà em trai nên nộp cho công an; số còn lại vị này đã chi tiêu hết.
