Ngày 8/10, tại buổi họp báo quý 3/2026 do UBND TP. Cần Thơ tổ chức, Công an TP. Cần Thơ cho biết đơn vị đang xác minh, làm rõ tài khoản ngân hàng đứng tên ông N.C.B (ở xã Vĩnh Tường, TP. Cần Thơ) giao dịch với số tiền lớn trong thời gian qua.
Theo cơ quan chức năng, trong năm 2025, tài khoản ngân hàng của ông B. phát sinh các giao dịch với tổng giá trị hơn 100 tỷ đồng. Tháng 7/2026, Phòng An ninh kinh tế Công an TP. Cần Thơ đã mời ông B. đến làm việc để xác minh các giao dịch đáng ngờ.
Theo báo Thanh Niên, ông B. khai do cần tiền tiêu xài cá nhân nên đã mở tài khoản ngân hàng, rồi bán lại cho người khác. Vụ việc vẫn đang được tiếp tục xác minh, làm rõ.
Anh N.C.B làm việc với cán bộ Phòng An ninh kinh tế Công an TP.Cần Thơ. Ảnh: Công an TP.Cần Thơ/Vietnamnet
Theo Công an TP.Cần Thơ, hiện nay xuất hiện một số trường hợp mua tài khoản ngân hàng của người lớn tuổi, thiếu hiểu biết về pháp luật, lao động tự do khó khăn về kinh tế, cần tiền tiêu xài cá nhân… để chuyển các nguồn tiền từ hành vi vi phạm pháp luật, như đánh bạc online, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền…
Hoạt động này được thực hiện bằng nhiều hình thức tinh vi, qua nhiều tài khoản trung gian, ẩn danh, thông tin không rõ ràng, nhằm đánh lạc hướng điều tra, xác minh của cơ quan chức năng.
Điều 291 Bộ luật Hình sự quy định tội “Thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán, công khai trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng”, các hành vi thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán, công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng có thể bị phạt tiền đến 500 triệu đồng, hoặc phạt tù lên đến 7 năm tùy tính chất, mức độ vi phạm.
Trước sự việc, theo VTC News, Công an Cần Thơ khuyến cáo người dân tuyệt đối không cho thuê, cho mượn, mua bán tài khoản ngân hàng dưới bất kỳ hình thức nào. Người dân không cung cấp thông tin đăng nhập, mật khẩu, mã OTP cho người khác; không mở tài khoản ngân hàng theo yêu cầu của người lạ dưới bất kỳ hình thức nào.
Bên cạnh đó, cần cảnh giác trước các lời mời gọi “việc nhẹ lương cao”, “kiếm tiền online nhanh chóng” trên mạng xã hội, đồng thời thường xuyên kiến thức pháp luật, nâng cao kỹ năng bảo vệ thông tin cá nhân.
Khi phát hiện các hành vi nghi vấn liên quan việc thuê, mượn, mua bán tài khoản ngân hàng, người dân cần kịp thời thông báo cho cơ quan chức năng nơi gần nhất để được hướng dẫn, xử lý theo quy định.
