Ngày 12/12, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, đơn vị đã phát hiện các đối tượng sử dụng thông tin, hình ảnh chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân của người khác trái pháp luật, để thành lập nhiều công ty nhằm mục đích lừa đảo chiếm đoạt tài sản, mua bán hóa đơn giá trị gia tăng.
Cụ thể, phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Thanh Hóa xác minh hồ sơ đăng ký thành lập Công ty TNHH TMDV XNK TESOP; mã số thuế: 2803125754 do ông P.H.T, (SN 1998, trú tại xã Cao Ngọc, huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hoá) là người đại diện pháp luật, Giám đốc Công ty và hồ sơ đăng ký thành lập Công ty cổ phần Đầu tư BĐS Lộc Điền Bighomes Miền trung Group, mã số thuế: 2803101601, do bà N.T.Y, (SN 1994) là người đại diện theo pháp luật, Giám đốc Công ty.
Ảnh minh họa/
Tuy nhiên, kết quả xác minh xác định cho thấy, ông P.H.T đã chết trước thời điểm Công ty TNHH TMDV XNK TESOP thành lập; trong khi đó bà N.T.Y khẳng định không đứng tên thành lập Công ty cổ phần Đầu tư BĐS Lộc Điền Bighomes Miền trung Group.
Theo Công an tỉnh Thanh Hóa, lợi dụng vào quy định việc uỷ quyền không cần có chứng thực, sau khi lấy được thông tin chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân của người khác, các đối tượng không xuất hiện mà sử dụng tài khoản Zalo (đăng ký bằng số điện thoại sim rác) để liên hệ, trao đổi và thuê người (theo hình thức ủy quyền), thực tế người ủy quyền và người nhận ủy quyền không biết nhau mà chỉ trao đổi, liên hệ qua Zalo thực hiện đăng ký thành lập doanh nghiệp qua cổng thông tin điện tử và nhận trả kết quả.
Khi đối chiếu tính hợp lệ của hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp, Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ cấp mã số đăng ký kinh doanh cho doanh nghiệp trên Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp và trả kết quả Giấy chứng nhận ĐKKD (Bản gốc) cho Công ty qua đường bưu điện.
Lúc này, khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, đối tượng đăng ký với các Công ty được cấp phép để mua USB Token; việc liên hệ, trao đổi mua bán USB Token được thực hiện qua tài khoản Zalo.
Sau khi thực hiện xong nội dung công việc, đối tượng tạm ngừng sử dụng các tài khoản Zalo, do đó không có căn cứ xác định người đăng ký tài khoản Zalo, không xác định được thông tin, địa chỉ người thành lập Công ty, người nhận kết quả trả hồ sơ, người mua USB Token và người nhận USB Token.
Công an tỉnh Thanh Hóa cũng cho biết, nhằm trốn tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng, các đối tượng sử dụng nhiều số thuê bao di động (sim rác) để kê khai hồ sơ thành lập Công ty, đăng ký tài khoản Zalo và nhận hồ sơ, tài liệu có liên quan. Đồng thời, sử dụng thông tin, hình ảnh chứng minh nhân dân của người khác để mở tài khoản Ngân hàng (tài khoản giả), mở theo phương thức điện tử và sử dụng (số tài khoản giả) để chuyển tiền thanh toán mua USB Token và thanh toán tiền thuê đăng ký thành lập Công ty.
